Hà Nội 24 °C
TP Hồ Chí Minh 33 °C
Hải Phòng 26 °C
Đà Nẵng 28 °C
Yên Bái 27 °C
  • Hà Nội Hà Nội 24°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 33°C
  • Hải Phòng Hà Nội 26°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 28°C
  • Yên Bái Hà Nội 27°C

Vụ án Trương Thị Tuyết Nga “lừa đảo” tại TP HCM: Thủ tục tố tụng có nhiều bất thường

Pháp luật hình sự
09/02/2018 10:35
Khoa Nguyên
aa
PLVN đã từng phản ánh về dấu hiệu oan sai trong vụ bị cáo Trương Thị Tuyết Nga (SN 1961, nguyên Giám đốc Cty TNHH Đầu tư Xây dựng Vũ Lan) bị kết án 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mới đây, nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng trong vụ án này cũng đã được vợ chồng bị án này phản ánh tới PLVN.


Bị khởi tố từ chuyện nhận đặt cọc

Theo bản án sơ thẩm và phúc thẩm, cuối năm 2007, đầu năm 2008, Trương Thị Tuyết Nga đã thuê người thiết kế dự án Khu chung cư cao cấp - tháp văn phòng Blue Sky Tower (Blue Sky Tower), tại khu đất 35.000m2 thuộc quận 2, TP HCM để xin cấp phép làm dự án.

Nga biết rõ dự án không khả thi và đất bị quản lý chặt chẽ nhưng vẫn che giấu thông tin, mang bản thiết kế đi giới thiệu để bán dự án với bà Dương Mỹ Linh.

Bà Linh đồng ý mua đất để thực hiện dự án với giá 1.800 USD/m2 (tổng giá trị 54 triệu USD) và chuyển đặt cọc cho Nga 3,1 triệu USD. Nhưng sau khi giao tiền, bà Linh đi kiểm tra thấy Nga không thực hiện dự án và biết được khu đất không được thực hiện dự án nên tố cáo đến cơ quan chức năng.

Cho rằng Nga đã có hành vi gian dối chiếm đoạt 3,1 triệu USD của bà Linh, Nga đã bị CQĐT của VKSND Tối cao khởi tố, điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau đó, Nga đã bị Tòa hai cấp tuyên phạt 15 năm tù.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình điều tra, xét xử và thi hành án, Nga và chồng là ông Vũ Văn Hải liên tục có đơn khẳng định vụ án trên đã “hình sự hóa”. Thực chất, đây chỉ là tranh chấp hợp đồng đặt cọc mà bên vi phạm chính là bà Linh. Trên thực tế thì bà Linh biết rất rõ thông tin về quy hoạch tại khu đất nhưng vẫn chấp nhận ký kết chuyển nhượng đất làm dự án. Chính bà Linh đã được xem các GCNQSDĐ, biết rõ tình trạng đất (đất nông nghiệp, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng) và biết rõ đất mang tên vợ chồng bị cáo Nga chỉ chiếm khoảng 1/3 diện tích dự kiến làm dự án…

Tại bản thỏa thuận chuyển nhượng đất để thực hiện dự án, bà Linh đã nhận trách nhiệm là “hỗ trợ bên chuyển nhượng trong việc lập thiết kế, báo cáo khả thi liên quan đến việc lập thiết kế, báo cáo khả thi liên quan đến việc xin phép cơ quan hữu quan trong quá trình thực hiện dự án” và “trả tiền theo tiến độ”.

Trong một văn bản khác (có chữ ký của bà Linh) nêu “… do những hạn chế tạm thời và kiểm soát có điều kiện của Nhà nước, đối với việc sang nhượng đất thuộc khu vực quận 2, TP Hồ Chí Minh, những quy định chưa được hoàn chỉnh của các cơ quan hữu quan, làm cho bên chuyển nhượng tạm thời chưa thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất của khu đất… Hai bên đồng ý kí kết bản ghi nhớ làm cơ sở cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thực hiện dự án đầu tư...”. Những nội dung trên thể hiện rất rõ bà Linh đã biết dự án chưa được phê duyệt chứ Nga không “gian dối”…

Bị cáo Nga có nhiều biểu hiện bất thường về tâm thần tại phiên tòa.
Bị cáo Nga có nhiều biểu hiện bất thường về tâm thần tại phiên tòa.

Vì sao CQĐT của VKSND Tối cao thực hiện khởi tố và điều tra?

Tháng 4/2013, bà Nga bất ngờ bị CQĐT VKSND Tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong khi đó, theo quy định tại Điều 110 và Điều 116 Bộ luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS) thì “CQĐT của VKSND Tối cao điều tra một số loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp”; “Trong trường hợp vụ án không thuộc thẩm quyền điều tra của mình, CQĐT phải đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp ra quyết định chuyển vụ án cho CQĐT có thẩm quyền để tiếp tục điều tra”.

Liên quan đến việc này, ông Vũ Văn Hải khẳng định vợ mình không phải là cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp; Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cũng không phải là tội phạm “xâm phạm hoạt động tư pháp” nên việc CQĐT của VKSND Tối cao thực hiện điều tra vụ án này là không đúng thẩm quyền, vi phạm tố tụng .

Đáng nói, trước khi vụ án được khởi tố, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã từng có văn bản trả lời đơn tố cáo của bà Linh rằng “căn cứ kết quả xác minh và kết quả nghiên cứu hồ sơ của VKSND Tối cao (Vụ 1) thống nhất thấy: Nội dung sự việc là tranh chấp dân sự…”.

Như vậy, cả Cơ quan CSĐT Bộ Công an và cả Vụ 1, VKSND Tối cao đều “thống nhất” cho rằng vụ việc chỉ là tranh chấp dân sự. Tuy nhiên, không hiểu vì sao CQĐT vẫn khởi tố vụ án.

Bị can chưa có đề nghị, đã chuyển tiền “khắc phục hậu quả” cho bị hại

Theo Cáo trạng của VKSND Tối cao, ngày 25/3/2014, bị can Nga có đơn đề nghị CQĐT chuyển 26,8 tỷ đồng từ Công ty CP Đầu tư Tài chính Sài Gòn- Á Châu (là tiền của Nga đặt mua cổ phần của Cty này) cho bị hại Linh để “khắc phục hậu quả”. Cty CP Đầu tư Tài chính Sài Gòn - Á Châu đã chuyển số tiền trên cho bà Linh theo ủy nhiệm chi (không số) ngày 20/2/1014.

Tuy nhiên, theo hồ sơ vụ án thì việc chuyển tiền của Cty CP Đầu tư Tài chính Sài Gòn- Á Châu cho bà Linh vào ngày 20/2/2014 là do có yêu cầu của CQĐT VKSND Tối cao tại Công văn số 45/VKSTC-C6 (P2) ngày 18/2/2014 chứ không phải theo đề nghị của bị can Nga.

Theo ông Vũ Văn Hải thì Công văn số 45 nêu trên không hề nhắc tới đề nghị nào của Nga và có ghi nhận 26,8 tỷ trên là tài sản chung của vợ chồng ông (chứ không phải là tài sản riêng của bị can). Không hiểu tại sao số tiền này vẫn được chuyển vào tài khoản của bà Linh mà không có chữ ký của vợ ông? Ngoài ra, ông Hải còn cho rằng, đến 25/3/2014, Điều tra viên mới ép vợ ông viết đơn trả tiền cho bà Linh nhằm hợp thức hóa việc chuyển tiền từ trước đó hơn 1 tháng.

Cty Fairway có liên quan đến vụ án?

Tại phiên tòa phúc thẩm, Luật sư của bị cáo Nga đã cung cấp cho HĐXX một số chứng cứ mới gồm 1 bộ hồ sơ thể hiện thư điện tử trao đổi giữa bị cáo, bị hại và các đối tác nước ngoài (có lập vi bằng). Theo ông Hải thì tài liệu này thể hiện bà Linh là người chủ động trong tất cả các cuộc đàm phán chuyển nhượng đất dự án và ngay từ đầu đã biết rõ tình trạng khu đất.

Một số chứng cứ mới khác là Hợp đồng ủy quyền của Cty Fairway (công ty nước ngoài) với bà Linh, các chứng từ nhận tiền giữa bị cáo với Cty Fairway và biên nhận 1,5 triệu USD giữa và bà Linh và Cty Fairway.

Ông Hải cho rằng chứng cứ trên thể hiện bà Linh chỉ là người môi giới và số tiền 1,5 triệu USD (trong số tiền bà Linh đặt cọc) là của Cty Fairway. Như vậy, Cty Fairway phải được tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi liên quan. Tuy nhiên, những chứng cứ này đã không được HĐXX xem xét đánh giá hoặc xét hỏi để làm rõ.

Vì sao không giám định tâm thần?

Tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo Nga có rất nhiều dấu hiệu bị tâm thần như: nói năng linh tinh; nói trước quên sau; người mệt mỏi và có thái độ lo sợ; miệng méo…

Trước việc này, gia đình bị cáo đã có đơn đề nghị cho bị cáo Nga đi giám định tâm thần trước. Tuy nhiên, đề nghị này đã không được HĐXX chấp nhận. Trong khi đó, theo quy định tại khoản 3 Điều 155 BLTTHS thì “bắt buộc phải trưng cầu giám định khi cần xác định: Tình trạng tâm thần của bị can, bị cáo trong trường hợp có nghi ngờ về năng lực trách nhiệm hình sự của họ…”. Khoản 1, Điều 311 BLTTHS cũng quy định “Khi có căn cứ cho rằng người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội không có năng lực trách nhiệm hình sự, theo quy định tại Điều 13 của BLHS , thì tùy theo giai đoạn tố tụng, CQĐT, Viện Kiểm sát, Tòa án phải trưng cầu giám định pháp y”.

bài liên quan
Quy định mới về cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Quy định mới về cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua quy định chi tiết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đông Triều (Quảng Ninh): Bị tuýt còi vì bỏ 1 tỷ đồng làm đường lại lấn ra hồ thủy lợi

Đông Triều (Quảng Ninh): Bị tuýt còi vì bỏ 1 tỷ đồng làm đường lại lấn ra hồ thủy lợi

Một doanh nghiệp ở TX Đông Triều (Quảng Ninh) tự nguyện bỏ 1 tỷ đồng để làm đường bê tông nhưng bị tuýt còi vì bị cho rằng có dấu hiệu trục lợi và lấn chiếm hồ thủy lợi Lỗ Chính.
Gần 100 xe ô tô ở huyện đảo Cô Tô được đăng kiểm

Gần 100 xe ô tô ở huyện đảo Cô Tô được đăng kiểm

Đã có 77 phương tiện cơ giới đường bộ, ô tô điện đủ điều kiện hồ sơ để đăng kiểm trong 2 ngày 24, 25/2 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô.
Bắt giữ đối tượng thuê 2 chiếc ô tô rồi đem bán lấy tiền trả nợ

Bắt giữ đối tượng thuê 2 chiếc ô tô rồi đem bán lấy tiền trả nợ

Với hành vi thuê hai chiếc ô tô rồi mang đi bán lấy tiền trả nợ, Ngô Văn Tỉnh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Lạng Sơn: Tạm giữ hình sự lái xe đâm trọng thương cảnh sát cơ động

Lạng Sơn: Tạm giữ hình sự lái xe đâm trọng thương cảnh sát cơ động

Tại cơ quan điều tra, Ngô Văn Linh khai nhận do không có giấy phép lái xe và sử dụng ma túy tổng hợp nên đã thực hiện các hành vi trên.
Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Hậu Lộc

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Hậu Lộc

Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 3.650 công dân nhập ngũ vào Quân đội; 441 công dân nhập ngũ vào Công an.
Mới nhất
Đọc nhiều
Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Chiều ngày 27/03/2024, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chủ trì hội nghị Giao ban Cơ quan CSĐT Quý I năm 2024.
Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Ngày 02/04 tới đây sẽ diễn ra Lễ kick-off dự án Meyhomes Capital Phú Quốc với sự quy tụ của hơn 1000 chiến binh toàn quốc.
ĐHĐCĐ 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công thành công

ĐHĐCĐ 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công thành công

Sáng 28/3/2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội.
Tin bài khác
Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Lực lượng chức năng vừa tạm giữ hình sự 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội).
Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Một đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng.
Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Một nữ sinh học lớp 7 bị một người đàn ông hành hung, tát liên tục, sự việc được quay lại và đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Tại cơ quan Công an, Huynh và Duy khai nhận đã bán ma túy cùng nhau, các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm rồi đem bán.
Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Trong tuần qua, các tổ công tác 141 đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng.
Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản.
Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hải Đăng và Nguyễn Đăng Tài để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nguyễn Hùng Sơn bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển 17 con bò không có giấy tờ theo quy định từ Lào sang Việt Nam qua Cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn - Nghệ An).
Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Ngày 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY