Hà Nội 24 °C
TP Hồ Chí Minh 29 °C
Hải Phòng 25 °C
Đà Nẵng 27 °C
Yên Bái 23 °C
  • Hà Nội Hà Nội 24°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 29°C
  • Hải Phòng Hà Nội 25°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 27°C
  • Yên Bái Hà Nội 23°C

“Trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỷ rửa tiền qua BOT Bắc Giang – Lạng Sơn

Pháp luật hình sự
08/09/2018 10:05
Nguyễn Dương
aa
Nguyễn Văn Dương – “ông trùm” của đường dây đánh bạc nghìn tỷ bị cáo buộc rửa tiền với số tiền gần 330 tỷ đồng nộp vào Công ty UDIC (Dương làm Chủ tịch HĐQT) để chuyển vào Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. Sau đó, Dương bán cổ phần ở Công ty UDIC và thu về hàng trăm tỷ đồng.


Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ ngày 31/8/2018 trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ xảy ra ở Phú Thọ và một số địa phương khác, để đủ điều kiện về năng lực tài chính tham gia dự thầu Dự án đường cao tốc BOT Bắc Giang – Lạng Sơn, ngày 19/1/2015, Nguyễn Văn Dương lúc này là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư UDIC (Công ty UDIC) đã họp hội đồng quản trị thống nhất ra nghị quyết tăng vốn điều lệ của công ty từ 36 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, Dương cam kết góp 85,05% vốn điều lệ.

Dương thuê tư vấn tài chính để tư vấn thủ tục nâng vốn như sau: Sau khi có được một số tiền nhỏ thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào Công ty UDIC rồi mượn tên người khác, mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào Công ty UDIC.

“Như vậy, trên sổ sách kế toán của Công ty UDIC đến ngày 25/10/2015 thể hiện có số vốn hơn 532 tỷ đồng, nhưng thực chất thì không tăng đồng nào” – nội dung cáo trạng cho biết.

Cũng theo cáo trạng, từ ngày 3/2/2016 đến ngày 28/4/2016, Nguyễn Văn Dương chủ trì 2 cuộc họp Hội đồng cổ đông để nâng vốn điều lệ Công ty UDIC từ 500 tỷ đồng lên hơn 925 tỷ đồng, Dương cam kết góp 99,564% vốn điều lệ. Song, cũng phương thức làm như năm 2015, đến ngày 12/4/2016 trên sổ sách kế toán Công ty UDIC thể hiện năng lực tài chính là gần 930 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Văn Dương bìa phải.
Bị can Nguyễn Văn Dương bìa phải.

Về việc Công ty UDIC góp vốn vào Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn được bắt đầu từ ngày 26/6/2015 đến ngày 17/1/2017, có 33 lần nộp với tổng số tiền là gần 330 tỷ đồng.

Đến ngày 17/4/2017, Dương tách Công ty cổ phần đầu tư UDIC thành 2 công ty: Công ty cổ phần đầu tư UDIC (mới) và Công ty Cổ phần đầu tư CNC. Việc tách công ty là để Dương bán cổ phần tại Công ty UDIC và chuyển giao dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn. Sau khi tách công ty, Dương bán hơn 77 triệu cổ phần, chiếm giữ 99,50% vốn điều lệ ở Công ty UDIC, tương đương số tiền hơn 777 tỷ đồng.

Nhưng thực tế tại thời điểm đó, Dương chỉ có hơn 32 triệu số cổ phần có giá trị thực, tương ứng số tiền gần 330 tỷ đồng mà Công ty UDIC đã chuyển vào Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn, số cổ phần còn lại là không có thực do việc nâng khống vốn điều lệ và đã tạm ứng rút ra khỏi Công ty UDIC.

Các công ty mua cổ phần của Nguyễn Văn Dương: Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng cầu đường Sài Gòn ký hợp đồng chuyển nhượng số 01/2017/CNCP-UDIC ngày 6/5/2017, Dương đã chuyển nhượng hơn 32 triệu cổ phần, tương đương số tiền gần 330 tỷ đồng (mua cổ phần có giá trị thực).

Số cổ phần không có giá trị thực được Dương hợp thức như thế nào?

Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng cầu đường Sài Gòn ký hợp đồng chuyển nhượng số 02/2017/CNCP-UDIC ngày 7/5/2017, Dương chuyển nhượng hơn 6 triệu cổ phần, tương đương số tiền hơn 66 tỷ đồng; Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân ký hợp đồng chuyển nhượng số 03/2017/CNCP-UDIC, Dương chuyển nhượng hơn 7 triệu cổ phần tương đương số tiền hơn 77 tỷ đồng; Công ty cổ phần tập đoàn Hải Thạch ký hợp đồng chuyển nhượng số 04/2017/CNCP-UDIC ngày 7/5/2017, Dương chuyển nhượng hơn 7 triệu cổ phần tương đương số tiền hơn 77 tỷ đồng; Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải Thạch ký hợp đồng chuyển nhượng số 05/2017/CNCP-UDIC ngày 7/5/2017, Dương chuyển hơn 22 triệu cổ phần, tương đương số tiền hơn 225 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và Phan Sào Nam.
Bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và Phan Sào Nam.

Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng cầu đường Sài Gòn đã chuyển vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Dương số tiền 270 tỷ đồng theo hợp đồng chuyển nhượng số 01/2017/CNCP-UDIC ngày 6/5/2017 (Số tiền còn nợ lại là gần 60 tỷ đồng).

Sau khi mua cổ phần, Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn sở hữu Công ty Công ty cổ phần đầu tư UDIC (mới) và Dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. Các công ty mua cổ phần của Dương theo hợp đồng số 02, 03, 04, 05 nói trên vẫn chuyển tiền cho Công ty cổ phần đầu tư UDIC (mới) để cùng thực hiện dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn.

Như vậy, có đủ cơ sở khẳng định, sau khi có tiền thu lời bất chính do vận hành game bài Rikvip (giai đoạn 1), Nguyễn Văn Dương đã 2 lần sử dụng tổng số tiền 54 tỷ đồng (năm 2015 sử dụng 24 tỷ đồng, năm 2016 sử dụng 30 tỷ đồng) để quay vòng, nâng khống vốn cam kết góp vào Công ty UDIC theo điều lệ là hơn 893 tỷ đồng. Nếu chỉ căn cứ vào sổ sách kế toán của Công ty UDIC thì thời điểm 25/10/2015 Nguyễn Văn Dương đã có số tài sản trị giá hơn 496 tỷ đồng (không kể số vốn 36 tỷ đồng đã góp trước đó vào Công ty UDIC); đến thời điểm 12/4/2016 thì Nguyễn Văn Dương đã có số tài sản trị giá hơn 893 tỷ đồng. Song trên thực tế không phải như vậy, mà Nguyễn Văn Dương đã sử dụng số tiền do tổ chức đánh bạc có được sau này hoàn trả vào số tiền đã khai khống trước đó, che giấu nguồn gốc số tiền do tổ chức đánh bạc mà có, với tổng số tiền là hơn 576 tỷ đồng. Số tiền còn lại là hơn 316 tỷ đồng là giá trị nộp khống vào Công ty UDIC.

Song, Nguyễn Văn Dương cho rằng, trong tổng số tiền hơn 576 tỷ đồng nộp lại nói trên chỉ có hơn 329 tỷ đồng Dương bán cổ phần cho Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng cầu đường Sài Gòn là có thực, còn lại là quay vòng vốn để nộp hoàn trả nhằm triệt tiêu các khoản mà Công ty UDIC đã chi khống cho các doanh nghiệp, cá nhân mà Dương mượn tên khi nâng vốn điều lệ.

Kiểm tra trên sổ sách của Công ty UDIC và sao kê tài khoản của Đoàn Thị Thu Hà thấy có rất nhiều lần Dương tạm ứng ở Công ty UDIC và đề xuất chuyển sang tài khoản cá nhân Đoàn Thị Thu Hà, sau đó Hà rút luôn và khai đem về trả cho Dương. Sau ngày Hà rút tiền, lại thấy có người nộp tiền vào Công ty UDIC nhưng không phải là Hà nộp.

“Do vậy, đến nay chỉ đủ căn cứ quy kết Nguyễn Văn Dương phạm tội rửa tiền với số tiền gần 330 tỷ đồng nộp vào Công ty UDIC để chuyển vào Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. Đến năm 2017, Dương bán cổ phần ở Công ty UDIC và thu tiền về, trong đó có 150 tỷ đồng gửi tiết kiệm; hơn 61 tỷ đồng sử dụng mua 2 tầng 5 và 6 tòa nhà Icon 4 làm Trụ sở Công ty CNC và bị Cơ quan điều tra kê biên” – cáo trạng nêu rõ.

Trong giai đoạn truy tố, Nguyễn Văn Dương đã tự nguyện và được cơ quan tiến hành tố tụng cho phép ủy quyền gia đình tìm người mua và bán tầng 5 và 6 tòa nhà Icon 4 được hơn 61 tỷ đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính mở tại Kho bạc tỉnh Phú Thọ để khắc phục hậu quả. Số tiền chênh còn lại là hơn 247 tỷ đồng (hơn 576 tỷ đồng – gần 330 tỷ đồng) tuy không quy kết rửa tiền nhưng vẫn nằm trong số tiền phải truy thu của Dương là hơn 1.600 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, trong vụ án trên, bị can Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trong đó, Phan Sào Nam hưởng lợi bất chính hơn 1.400 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương hưởng lợi bất chính hơn 1.600 tỷ đồng.

VKSND tỉnh Phú Thọ quyết định truy tố bị can Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam ra trước Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ để xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc”, “Rửa tiền” theo điểm b khoản 2 Điều 249 và điểm a Khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

bài liên quan
Triệt phá đường dây lô đề hơn 15 tỷ đồng do một phụ nữ 8X điều hành

Triệt phá đường dây lô đề hơn 15 tỷ đồng do một phụ nữ 8X điều hành

Nguyễn Thị Hoà sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp để điều hành đường dây lô đề với tổng số tiền giao dịch là hơn 15 tỷ đồng.
Công an Châu Thành triệt xoá tụ điểm đánh bạc vườn cao su lúc nửa đêm

Công an Châu Thành triệt xoá tụ điểm đánh bạc vườn cao su lúc nửa đêm

Ngày 03/02/2023, Công an huyện Châu Thành cho biết vừa triệt xóa thành công một tụ điểm đánh bạc, đang tạm giữ hình sự 09 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc và thu giữ nhiều tang vật có liên quan.
Khởi tố 8 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá hơn 2.000 tỷ đồng

Khởi tố 8 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá hơn 2.000 tỷ đồng

Một nhóm đối tượng trú ở các địa phương khác nhau vừa bị cơ quan chức năng khởi tố đề điều tra về hành vi "tổ chức đánh bạc và đánh bạc".
Cảnh giác với hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin cá nhân

Cảnh giác với hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin cá nhân

Theo Chính phủ, thời gian qua, hoạt động thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, căn cước công dân, chứng minh nhân dân của người dân diễn biến phức tạp tại một số địa phương. Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Đập tan đường dây đánh bạc giao dịch gần 100 tỷ đồng

Đập tan đường dây đánh bạc giao dịch gần 100 tỷ đồng

Bước đầu xác định lượng tiền giao dịch của các đối tượng trong đường dây lên đến gần 100 tỷ đồng.
Nguyên Phó trưởng công an phường ‘bắt tay’ với giang hồ mở sòng bài

Nguyên Phó trưởng công an phường ‘bắt tay’ với giang hồ mở sòng bài

Sau khi thuê được mặt bằng, cựu cảnh sát đã bắt tay với đám giang hồ cộm cán để tổ chức sòng bạc binh xập xám và đá gà qua mạng, núp bóng điểm giữ xe ô tô.
Mới nhất
Đọc nhiều
Giá dầu giảm, giá xăng tăng mạnh

Giá dầu giảm, giá xăng tăng mạnh

Giá xăng RON95 tăng 530 đồng/lít, giá bán là 24.810 đồng/lít, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 320 đồng/lít, giá bán là 20.690 đồng/lít.
Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Chiều ngày 27/03/2024, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chủ trì hội nghị Giao ban Cơ quan CSĐT Quý I năm 2024.
Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Ngày 02/04 tới đây sẽ diễn ra Lễ kick-off dự án Meyhomes Capital Phú Quốc với sự quy tụ của hơn 1000 chiến binh toàn quốc.
Tin bài khác
Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Lực lượng chức năng vừa tạm giữ hình sự 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội).
Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Một đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng.
Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Một nữ sinh học lớp 7 bị một người đàn ông hành hung, tát liên tục, sự việc được quay lại và đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Tại cơ quan Công an, Huynh và Duy khai nhận đã bán ma túy cùng nhau, các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm rồi đem bán.
Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Trong tuần qua, các tổ công tác 141 đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng.
Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản.
Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hải Đăng và Nguyễn Đăng Tài để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nguyễn Hùng Sơn bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển 17 con bò không có giấy tờ theo quy định từ Lào sang Việt Nam qua Cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn - Nghệ An).
Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Ngày 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY