Hà Nội 24 °C
TP Hồ Chí Minh 35 °C
Hải Phòng 28 °C
Đà Nẵng 32 °C
Yên Bái 27 °C
  • Hà Nội Hà Nội 24°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 35°C
  • Hải Phòng Hà Nội 28°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 32°C
  • Yên Bái Hà Nội 27°C

Tài trợ cho khủng bố, IS và Al-Qaeda lấy tiền từ đâu?

Pháp luật 4 phương
09/12/2015 17:43
Phong Vũ
aa
Báo cáo của chính phủ Anh (năm 2015) đã chỉ ra 6 nguồn tài chính mà IS và Al-Qaeda đã sử dụng để tài trợ cho các hoạt động khủng bố.


Nhà nước Hồi giáo đang nhận được nhiều nguồn tài trợ cho hoạt động khủng bố. (Ảnh:Businessinsider)
Nhà nước Hồi giáo đang nhận được nhiều nguồn tài trợ cho hoạt động khủng bố. (Ảnh:Businessinsider)

Hàng năm, Nhà nước Hồi giáo IS và các nhóm khủng bố thuộc mạng lưới Ai-Qaeda được hỗ trợ hàng trăm triệu USD để chiến đấu trong phạm vi toàn cầu.

Khi mà phương Tây đã phong tỏa tài chính và đóng băng tài sản của những tổ chức có liên hệ với chủ nghĩa khủng bố, vậy số tiền này lấy từ đâu?

Báo cáo đánh giá rủi ro hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố của chính phủ Anh (năm 2015) đã chỉ rõ 6 nguồn tài chính hỗ trợ cho khủng bố.

1. Thuế là nguồn thu chính của các tổ chức khủng bố

Nhà nước Hồi giáo đang kiểm soát một vùng lãnh thổ trải dài từ Iraq tới Syria. Khu vực rộng lớn này mang đến nguồn thu thuế quan trọng, giúp các nhóm khủng bố duy trì và phát triển lực lượng.

Theo một báo cáo của New York Times gần đây, các loại thuế của IS nhằm vào người dân thường và các doanh nghiệp hoạt động trong lãnh thổ họ kiểm soát.

Cụ thể, IS ban hành các loại thuế nhập khẩu, thuế thu nhập, tiền thuê mặt bằng của doanh nghiệp, tiền phạt vi phạm pháp luật và các hóa đơn dịch vụ công.

Tổng số tiền mà IS thu được từ nguồn thuế là 597 triệu USD mỗi năm.

Thuế là nguồn thu chính của IS.
Thuế là nguồn thu chính của IS.

2. Nguồn thu từ dầu mỏ

Một lợi thế của IS so với các nhóm cực đoan khác là khả năng tiếp cận dễ dàng với các giếng dầu. Hiện tại, IS kiểm soát nhiều giàn khoan dầu tại Syria và Iraq. Dầu mỏ được khai thác và xuất khẩu ngầm thông qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Một cuộc điều tra gần đây của tờ Financial Times cho thấy, hoạt động buôn bán dầu mỏ của IS có quy mô “như một công ty dầu khí quốc gia”. Họ sử dụng các kỹ sư, nhà quản lý và chuyên gia đào tạo để vận hành hệ thống này.

Hoạt động khai thác và buôn bán dầu mỏ của IS mang khoản lợi nhuận khoảng 33 triệu USD một tháng, tương đương với gần 400 triệu USD mỗi năm.

Các chiến dịch không kích của Nga, Anh và Pháp trong thời gian qua đã làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn thu từ dầu mỏ của Nhà nước Hồi giáo.

Các nhóm khủng bố đã chiếm nhiều giếng dầu ở Syria và Iraq.
Các nhóm khủng bố đã chiếm nhiều giếng dầu ở Syria và Iraq.

3. Bắt cóc con tin, đòi tiền chuộc

Theo thông tin từ Chính phủ Anh, từ tháng 9/2013 đến tháng 9/2014, các nhóm khủng bố của IS đã kiếm được từ 23 - 45 triệu USD thông qua các vụ bắt cóc con tin.

Mạng lưới khủng bố Al-Qaeda thậm chí còn kiếm được nhiều hơn trong lĩnh vực này.Từ năm 2008 cho đến nay, Al-Qaeda đã kiếm được 82,9 triệu USD tiền chuộc từ các vụ bắt giữ con tin. Đặc biệt, trong năm 2013, số tiền này lên tới 43,8 triệu USD, New York Times cho biết.

Anh và Mỹ là hai nước có chính sách nghiêm ngặt về vấn đề bắt cóc con tin và cương quyết không trả tiền chuộc cho các nhóm khủng bố. Tuy nhiên, các nước châu Âu khác thường đáp ứng các yêu cầu tài chính của nhóm khủng bố.

New York Times kết luận một cách hài hước rằng, “châu Âu trở thành các nhà thanh toán hợp đồng bảo hiểm bất đắc dĩ cho Al-Qaeda”.

Bắt cóc con tin thường được các nhóm khủng bố tiến hành nhằm đòi tiền chuộc.
Bắt cóc con tin thường được các nhóm khủng bố tiến hành nhằm đòi tiền chuộc.

4. Tiền đóng góp từ các cá nhân và tổ chức ở vùng Vịnh

Các nhóm khủng bố thường được ủng hộ tài chính từ những cá nhân và tổ chức ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Phần lớn các khoản tài trợ này đến từ các cộng đồng địa phương ở các quốc gia vùng Vịnh. Những người ủng hộ này thường chuyển tiền mặt thông qua các mạng lưới vận chuyển xuyên biên giới.

Hình thức vận động quyên góp phổ biến là lợi dụng việc gây quỹ từ thiện. Năm 2013, hai người đàn ông đã bị kết tội gian lận quỹ từ thiện “Muslim Aid”, nhằm quyên góp tiền cho các nhó khủng bố.

IS nhận được nhiều hỗ trợ từ cộng đồng người Hồi giáo ở vùng Vịnh.
IS nhận được nhiều hỗ trợ từ cộng đồng người Hồi giáo ở vùng Vịnh.

5. Bán các cổ vật có giá trị

IS đã tiến hành cướp bóc các di sản văn hóa và lịch sử ở Syria và Iraq. Sau đó, họ rao bán những cổ vật thu được, nhằm bổ sung vào nguồn tài chính của mình.

Đầu năm 2015, UNESCO đã cảnh báo sự tàn phá và cước bóc các hiện vật có giá trị do các nhóm khủng bố gây ra. Các vụ cướp phá này được diễn ra với “quy mô công nghiệp”.

Theo The Guardian, nhiều cổ vật có một không hai tại khu vực đã được tìm thấy trên thị trường London và nhiều nơi khác ở châu Âu.

Nhiều cổ vật có giá trị đã bị IS cướp phá và rao bán ở châu Âu.
Nhiều cổ vật có giá trị đã bị IS cướp phá và rao bán ở châu Âu.

6. Lừa đảo các ngân hàng

Một cách mà bọn khủng bố sử dụng để có được tiền là lừa đảo các ngân hàng. Mối nguy hiểm ở chỗ chính những người làm việc trong các ngân hàng và những khách hàng đã đồng lõa với bọn khủng bố, giúp họ truy cập vào tài khoản ngân hàng và rút tiền dễ dàng.

Đơn xin vay vốn cũng là một hình thức lừa đảo ngân hàng mà các chiến binh thánh chiến tại Syria dùng để có tiền cho hành trình gia nhập vào IS.

Ngoài ra, theo báo cáo của chính phủ Anh, có một số bằng chứng cho thấy, hệ thống vay vốn sinh viên tại Anh đã bị lạm dụng để tài trợ cho khủng bố.

bài liên quan
Bộ Công an thông tin về 2 tổ chức khủng bố

Bộ Công an thông tin về 2 tổ chức khủng bố

Bộ Công an thông báo về 2 tổ chức khủng bố là “Nhóm hỗ trợ người Thượng” và “Người Thượng vì công lý - MSFJ”.
Công ty Công viên Cây xanh TP. Hồ Chí Minh mắc một số sai phạm liên quan đến tài chính

Công ty Công viên Cây xanh TP. Hồ Chí Minh mắc một số sai phạm liên quan đến tài chính

Cơ quan thanh tra TP. Hồ Chí Minh đã chỉ ra một số sai phạm liên quan đến tài chính tại Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh.
Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đủ vốn phục vụ nền kinh tế

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đủ vốn phục vụ nền kinh tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 18/CĐ-TTg ngày 5/3/2024 về điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2024.
Quy định mới về cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Quy định mới về cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua quy định chi tiết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đông Triều (Quảng Ninh): Bị tuýt còi vì bỏ 1 tỷ đồng làm đường lại lấn ra hồ thủy lợi

Đông Triều (Quảng Ninh): Bị tuýt còi vì bỏ 1 tỷ đồng làm đường lại lấn ra hồ thủy lợi

Một doanh nghiệp ở TX Đông Triều (Quảng Ninh) tự nguyện bỏ 1 tỷ đồng để làm đường bê tông nhưng bị tuýt còi vì bị cho rằng có dấu hiệu trục lợi và lấn chiếm hồ thủy lợi Lỗ Chính.
Nợ hơn 1 tỷ đồng tiền thuế, Công ty TNHH Thiên Trường bị phong toả tài khoản

Nợ hơn 1 tỷ đồng tiền thuế, Công ty TNHH Thiên Trường bị phong toả tài khoản

Do hết thời hạn gia hạn nộp thuế, Công ty TNHH ứng dụng công nghệ sạch Thiên Trường bị Cục thuế tỉnh Bắc Giang cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản.
Mới nhất
Đọc nhiều
Giá dầu giảm, giá xăng tăng mạnh

Giá dầu giảm, giá xăng tăng mạnh

Giá xăng RON95 tăng 530 đồng/lít, giá bán là 24.810 đồng/lít, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 320 đồng/lít, giá bán là 20.690 đồng/lít.
Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Chiều ngày 27/03/2024, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chủ trì hội nghị Giao ban Cơ quan CSĐT Quý I năm 2024.
Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Ngày 02/04 tới đây sẽ diễn ra Lễ kick-off dự án Meyhomes Capital Phú Quốc với sự quy tụ của hơn 1000 chiến binh toàn quốc.
Tin bài khác
Cảnh sát giao thông được dừng phương tiện trong trường hợp nào?

Cảnh sát giao thông được dừng phương tiện trong trường hợp nào?

Cảnh sát giao thông (CSGT) được quyền yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra trong trường hợp nào?
Đại biểu Quốc hội: Chính sách thuế thu nhập cá nhân có nội dung đã lạc hậu cả chục năm

Đại biểu Quốc hội: Chính sách thuế thu nhập cá nhân có nội dung đã lạc hậu cả chục năm

Đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Giang) chỉ ra rằng, nhiều chính sách thu biểu hiện sự lạc hậu, bất cập nhưng chậm được xem xét, điều chỉnh, như thuế thu nhập cá nhân, thuế VAT.
Người tố cáo cần gì?

Người tố cáo cần gì?

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM vừa ban hành Quy định 1269 về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó có nội dung mua tin phản ánh về hành vi này với mức phí tối đa 10 triệu đồng.
Vấn đề Sách giáo khoa lại làm "nóng" Nghị trường

Vấn đề Sách giáo khoa lại làm "nóng" Nghị trường

Chiều 01/11, tại Nhà Quốc hội, các ĐBQH tiếp tục bàn luận nhiều nội dung quan trọng về kinh tế xã hội, trong đó có vấn đề Sách giáo khoa.
Phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định 1263/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2025.
Vì sao Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng xin thôi việc?

Vì sao Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng xin thôi việc?

Ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ xin nghỉ công tác từ ngày 1/11 theo nguyện vọng cá nhân.
FED giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25% - 5,5%

FED giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25% - 5,5%

Uỷ ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) – cơ quan ra quyết định của Fed – giữ nguyên lãi suất ở phạm vi 5.25%-5.5%.
Lễ Tôn vinh 50 Gương sáng Pháp luật năm 2023

Lễ Tôn vinh 50 Gương sáng Pháp luật năm 2023

Tối ngày 1/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, Báo Pháp luật Việt Nam long trọng tổ chức Lễ tôn vinh 50 Gương sáng Pháp luật năm 2023.
Thư ngỏ của Tổng Biên tập Báo PLVN nhân dịp kết thúc Chương trình “Gương sáng pháp luật” lần thứ 2

Thư ngỏ của Tổng Biên tập Báo PLVN nhân dịp kết thúc Chương trình “Gương sáng pháp luật” lần thứ 2

Nhân dịp kết thúc Chương trình “Gương sáng pháp luật” lần thứ 2, TS.Vũ Hoài Nam - Trưởng Ban Tổ chức Chương trình bình chọn “Gương sáng pháp luật” Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam có Thư ngỏ gửi tới Quý bạn đọc.
“Khốn khổ” gần 30 năm chờ đợi “sổ đỏ” tại dự án nhà ở của HANHUD

“Khốn khổ” gần 30 năm chờ đợi “sổ đỏ” tại dự án nhà ở của HANHUD

Nhiều năm trôi qua, các hộ dân mua nhà ở Dự án Khu nhà ở Mạ Kim vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), mà nguyên nhân đến từ những vướng mắc trong thủ tục pháp lý.
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY