Xét xử đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng do người nước ngoài điều hành

0
Ngày 6/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc qua trang mạng Dafabet với số tiền giao dịch qua 43 tài khoản lên tới gần 330 tỷ đồng.

Trong số 64 bị can của vụ án này có 4 bị can bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc gồm: Wong Boon Leong (quốc tịch Singapore); Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Nam (đều trú tại quận 7, TPHCM) và Phạm Ngọc Thành (trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

60 bị cáo còn lại bị truy tố về tội đánh bạc; Trong đó có Đặng Thanh Hà, Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Bá Trọng... đã có lần đánh trên 50 triệu đồng, còn trung bình 5 triệu đồng/trận.

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, website Dafabet là trang mạng cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, xổ số trên mạng internet, máy chủ đặt tại Philippines, do những người nước ngoài đăng ký tại nhiều nước châu Á.

Nhằm lôi kéo người Việt Nam đánh bạc, những người nước ngoài cấu kết với một số người Việt đứng ra làm đại diện, quảng bá, giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng trang web. Đồng thời tuyển chọn những người khác mở nhiều tài khoản cá nhân tại nhiều ngân hàng để nhận tiền của người Việt tham gia cá cược, chuyển trả tiền cho người thắng cược... Một số tổ chức đã đứng ra chuyển toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc ra nước ngoài.

Cáo trạng xác định, tháng 12/2014, Chris (người Singapore) cử Wong Boon Leong đến Việt Nam tìm người mở tài khoản ở các ngân hàng để sử dụng vào việc nhận và chuyển tiền cá cược trên Dafabet, mỗi tháng được trả tiền công là 3.000 đô la Singapore.

Đến tháng 3/2015, Wong Boon Leong thông qua một số người làm việc ở Singapore đã thuê Nguyễn Thị Kim Cúc mở tài khoản và tìm người mở tài khoản tại ngân hàng. Mỗi tài khoản mở được trả công từ 1 triệu đến 4 triệu đồng.

Cúc đã trực tiếp mở 5 tài khoản, thuê và nhờ người thân bạn bè mở 13 tài khoản để đưa cho Wong Boon Leong sử dụng, mỗi tháng Cúc được trả công 6 triệu đồng.

Ngoài ra, Wong Boon Leong còn trực tiếp thuê nhiều người Việt Nam mở 25 tài khoản. Như vậy, người này đã cung cấp cho Chris 43 tài khoản, mật khẩu chuyển tiền internet banking để nhận, chuyển tiền tổ chức đánh bạc trên trang web Dafabet.

Kết quả sao kê cho thấy, tài khoản đại diện cho trang web Dafabet đã nhận gần 330 tỷ đồng; trong đó có 18 tài khoản của Nguyễn Thị Kim Cúc đã nhận hơn 86 tỷ đồng, 4 tài khoản Nguyễn Văn Nam nhận gần 4,5 tỷ đồng…

Từ tháng 3/2015 đến tháng 11/2015, Wong Boon Leong đã hưởng lợi gần 30.000 đô la Singapore, Nguyễn Thị Kim Cúc hưởng lợi 80 triệu đồng, Nguyễn Văn Nam hưởng lợi 52 triệu đồng…

Sáng nay, sau phần thủ tục phiên tòa tạm nghỉ và sẽ tiếp tục vào sáng mai ngày 7/3. Dự kiến phiên tòa này sẽ kéo dài tới ngày 17/3.

Xuân Duy  -  Theo VnExpress

Loading...

Bình luận

Loading...
Xét xử 2 vụ án, 2 bị cáo đều tự sát

Xét xử 2 vụ án, 2 bị cáo đều tự sát

0
Thẩm phán Lê Viết Hòa khẳng định, vụ án khách quan đúng tài liệu, chứng cứ để giải quyết vụ án đúng với quy định của pháp luật 2 vụ án trên.

Hồng Quế lại gây choáng với hình ảnh hở bạo

Hình ảnh táo bạo của Hồng Quế khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Những bức ảnh hiếm hoi về Hà Nội cuối thời kỳ bao cấp

Công viên Thống Nhất, những chú bé bán hàng rong,... hình ảnh rõ nét về Hà Nội của những năm 80

Cận cảnh siêu biệt thự triệu đô trên đồi Hollywood sang chảnh của diva Hồng Nhung

Trong thời gian hạn chế tiếp xúc xã hội vì dịch Covid-19, Hồng Nhung cùng hai con đã ở trong biệt thự sang trọng trên một ngọn đồi của Hollywood, Mỹ.

Chuyện ly kỳ về người mắc màn ngủ cùng hổ, sư tử giữa lòng Hà Nội

Nuôi thú dữ đã vượt qua khó khăn, nỗi sợ hãi, coi việc chơi với hổ, sư tử, cho hổ ăn, thậm chí nằm ngủ với hổ là chuyện thường ngày.

Xem thêm