Hà Nội 22 °C
TP Hồ Chí Minh 33 °C
Hải Phòng 27 °C
Đà Nẵng 30 °C
Yên Bái 26 °C
  • Hà Nội Hà Nội 22°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 33°C
  • Hải Phòng Hà Nội 27°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 30°C
  • Yên Bái Hà Nội 26°C

Xét xử 28 công chức hải quan tiếp tay cho doanh nghiệp làm bậy: Cựu giám đốc Lê Dũng bác cáo trạng, kêu oan

Pháp luật hình sự
21/10/2016 14:18
Hoàng Quý
aa
Khi các luật sư xét hỏi, các bị cáo hầu hết khi trả lời đều phản cung, không thừa nhận sai phạm và cho rằng bị VKS quy buộc “oan”.


Ông Lê Dũng (đeo kính) đã chối tội tại phiên tòa.
Ông Lê Dũng (đeo kính) đã chối tội tại phiên tòa.

Tiếp tục phiên tòa của TAND TP HCM xét xử vụ án Lê Dũng, Trần Bích Tuyền, Hứa Châu cùng 37 bị cáo can tội “Buôn lậu”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, các luật sư đã tham gia xét hỏi các bị cáo.

Tại phần luật sư tham gia xét hỏi, trả lời câu hỏi của luật sư bào chữa cho mình, bị cáo Lê Dũng (nguyên giám đốc Cty CP TPCN Sài Gòn) khẳng định việc mua bán thuốc lá cũng như xuất khẩu mặt hàng này qua 2 công ty tại Campuchia là có thật.

Đồng thời, thủ tục xin hoàn thuế hơn 80 tỷ đồng là đúng quy định. Hiện 80 tỷ đồng này vẫn đang nằm trong tài khoản của công ty, việc chi 80 tỷ đồng ra sao là do kế toán nắm, bị cáo Dũng không thể biết.

Bị cáo Nguyễn Văn Biên (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình) khai không chỉ đạo cấp dưới xác nhận tờ khai hải quan khống hàng hóa, không nhận hơn 1,1 tỷ đồng như cáo trạng quy kết.

Đại diện Cục Hải quan tỉnh An Giang tại phiên tòa nói rằng, các bị cáo nguyên là công chức Hải quan An Giang đã khai về quy trình, thủ tục xuất nhập khẩu qua hải quan là rất đúng. “Quy trình” này như bị cáo Nguyễn Thanh Lâm và Nguyễn Văn Thanh (2 đội trưởng thuộc Hải quan Khánh Bình) khai rằng, các công chức hải quan tiếp nhận từng khâu và không trực tiếp thụ lý toàn bộ hồ sơ xuất khẩu, vì vậy khi xảy ra vụ án, cơ quan chức năng quy buộc các công chức hải quan là hàm oan, bởi từng người không thể kiểm soát hết cả quy trình hồ sơ mà doanh nghiệp làm để xuất khẩu, thông quan.

Cũng như phần trả lời HĐXX, đến lượt các luật sư xét hỏi, các bị cáo hầu hết khi trả lời đều phản cung, không thừa nhận sai phạm và cho rằng bị VKS quy buộc “oan”.

Luật sư cũng đặt câu hỏi về việc Cục Thuế TPHCM (với tư cách là nguyên đơn dân sự) đã ban hành hai văn bản rất “tréo ngoe” trong cùng một nội dung liên quan tới 92 tờ khai, số tiền 2,2 tỷ đồng. “Lúc thì văn bản nói số tiền này đã hoàn thuế, lúc thì Cục Thuế ra văn bản chưa hoàn thuế, vậy văn bản nào đúng?”.

Ngoài ra, luật sư đặt thêm nhiều câu hỏi khác, liên quan tới việc hoàn thuế. Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách thông thoáng của Nhà nước trong việc quản lý hàng hóa xuất khẩu, khuyến khích xuất khẩu cũng như hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp, Trần Thị Bích Tuyền gặp Lê Dũng (Giám đốc Cty TPCN Sài Gòn) thỏa thuận lập, ký các hợp đồng mua hàng hóa giá trị hàng hóa chưa có thuế GTGT, cộng 2,5% tiền thuế GTGT, còn lại 7,5% tiền thuế GTGT (thuế GTGT của lô hàng là 10%) do Tuyền, Châu (cung cấp hóa đơn đầu vào) được hưởng, phía Cty TPCN Sài Gòn chịu trách nhiệm xin hoàn thuế GTGT. Bằng những thủ đoạn như vậy, Tuyền đã chiếm đoạt 80 tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT.

Vụ trọng án về kinh tế này có đến 46 bị can, trong đó có đến 36 người nguyên là cán bộ công chức Cục Hải quan tỉnh An Giang. Vụ án được phanh phui khi ngày 24/9/2013, tại Cảng Cát Lái (quận 2, TP HCM), Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan) tiến hành kiểm tra 2 Container số hiệu TGHU 605677, DFSU 6684861 của Cty Cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn (trụ sở quận 1, TP HCM) ghi xuất cho Cty Blue C.T (Campuchia) là mặt hàng thuốc lá điếu hiệu Caraven “A”, trọng lượng 3 ngàn thùng, trị giá 23,6 tỷ đồng.

Qua kiểm tra thực tế xác định, hàng chứa trong 2 Container nói trên là 20 ngàn kg gạo trắng. Trong lúc cơ quan chức năng đang kiểm tra thì Hứa Châu (Giám đốc Cty Lâm Kim Ngọc) cung cấp 2 ngàn thùng thuốc lá cho Tô Trung Hiếu để đóng vào 2 container nhằm đánh tráo, thay thế số gạo nói trên.

bài liên quan
Chỉ trong 3 tháng tỉnh Long An phát hiện 255 vụ buôn lậu

Chỉ trong 3 tháng tỉnh Long An phát hiện 255 vụ buôn lậu

Lực lượng chức năng tỉnh Long An đã thanh tra và phát hiện 255 trường hợp buôn lậu và 613 trường hợp vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và an toàn thực phẩm.
Phó Cục trưởng Hải quan Lào Cai được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Hải quan Quảng Nam

Phó Cục trưởng Hải quan Lào Cai được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Hải quan Quảng Nam

Ông Dương Xuân Sinh, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam kể từ ngày 1/3.
Hàng trăm doanh nghiệp nợ thuế bị Hải quan Lạng Sơn nêu tên

Hàng trăm doanh nghiệp nợ thuế bị Hải quan Lạng Sơn nêu tên

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn vừa có báo cáo danh sách các doanh nghiệp đang bị cưỡng chế tiền thuế nợ, tiền chậm nộp chậm, tiền vi phạm hành chính.
Đồng Nai trong 7 ngày tết xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 37 triệu USD

Đồng Nai trong 7 ngày tết xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 37 triệu USD

Ngày 15/2 (tức mùng 6 Tết), Cục Hải quan Đồng Nai tổ chức buổi họp mặt đầu năm và trở lại làm việc bình thường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu ngăn chặn hành vi buôn lậu, gian lận thương mại

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu ngăn chặn hành vi buôn lậu, gian lận thương mại

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị đấu tranh ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm.
Cơ quan Hải quan chủ động hợp tác với các đối tác truyền thống và các đối tác mới

Cơ quan Hải quan chủ động hợp tác với các đối tác truyền thống và các đối tác mới

Đó là chủ đề năm 2024 được Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) lựa chọn đưa ra trong ngày Hải quan quốc tế (26/1) với mục đích kêu gọi các cơ quan Hải quan thành viên rà soát, đánh giá lại chiến lược quan hệ đối tác, bằng cách đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các đối tác vốn có và tìm kiếm các đối tác mới trong bối cảnh toàn cầu liên tục thay đổi, phát triển theo thời gian.
Mới nhất
Đọc nhiều
Công ty TNHH Cơ điện Yongxin nợ hơn 5 tỷ đồng tiền thuế

Công ty TNHH Cơ điện Yongxin nợ hơn 5 tỷ đồng tiền thuế

Cục thuế tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản đối với Công ty TNHH Cơ điện Yongxin.
Bệnh nhân chạy thận nhân tạo có thể được hưởng BHYT lên đến 100%

Bệnh nhân chạy thận nhân tạo có thể được hưởng BHYT lên đến 100%

Trả lời về mức chi trả bảo hiểm y tế cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết, mức hưởng BHYT từ 80-100% tùy theo đối tượng tham gia, theo thực tế chi phí điều trị tùy thuộc mức độ bệnh lý của mỗi người bệnh.
Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai họp mặt năm 2024

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai họp mặt năm 2024

Ngày 28/3, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chương trình họp mặt doanh nghiệp năm 2024 với chủ đề “Đón vận hội – nối thành công”.
Tin bài khác
Quảng Bình: Bắt giữ nhóm đối tượng, thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp

Quảng Bình: Bắt giữ nhóm đối tượng, thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp

Lực lượng Công an thu giữ chiếc va ly màu đen bên trong 26 gói nilon có chứa hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, có trọng lượng hơn 10kg.
TP.HCM: Khởi tố 27 đối tượng trong đường dây khai thác cát trái phép

TP.HCM: Khởi tố 27 đối tượng trong đường dây khai thác cát trái phép

Liên quan đến đường dây khai thác cát trái phép, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an TP.HCM đã khởi tố và xử lý hình sự tổng cộng 27 bị can.
Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Lực lượng chức năng vừa tạm giữ hình sự 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội).
Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Một đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng.
Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Một nữ sinh học lớp 7 bị một người đàn ông hành hung, tát liên tục, sự việc được quay lại và đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Tại cơ quan Công an, Huynh và Duy khai nhận đã bán ma túy cùng nhau, các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm rồi đem bán.
Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Trong tuần qua, các tổ công tác 141 đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng.
Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản.
Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hải Đăng và Nguyễn Đăng Tài để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY