Pháp Luật Plus - Vụ đánh bạc qua mạng 30.000 tỷ đồng: Xác định ông trùm người nước ngoài

Vụ đánh bạc qua mạng 30.000 tỷ đồng: Xác định ông trùm người nước ngoài

0
Cơ quan Công an bước đầu xác định, Chiu Hao Cheng (SN 1971, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc)), trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội có vai trò quản lý, điều hành đường dây đánh bạc qua website Fxx88.com.
Cơ quan công an lấy lời khai của Chiu Hao Cheng (áo trắng).

Cơ quan công an lấy lời khai của Chiu Hao Cheng (áo trắng).

Để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng trong quá trình hoạt động phạm tội, các đối tượng vận hành đường dây đánh bạc qua website Fxx88.com đã đặt nguồn của website này tại một sever nước ngoài. 

Theo tài liệu điều tra, bằng hình thức đánh bạc trực tuyến, trang website Fxx88.com nói trên đã thu hút hàng trăm nghìn tài khoản người chơi. Để tham gia, các con bạc tạo tài khoản và nạp tiền vào tài khoản ngân hang đại diện của nhà cái.

Hình thức thanh toán của đường dây đánh bạc này chủ yếu qua hệ thống ngân hàng bằng các dịch vụ chuyển tiền ngân hàng online, dịch vụ chuyển tiền nhanh Zpay, Eeziepay… Sau khi xác thực số tiền người chơi đã nạp vào tài khoản chơi, nhà cái cấp cho người chơi số tiền ảo tương ứng để đánh bạc trên trang mạng. Nhằm thu hút con bạc, các đối tượng đã lập ra hơn 4.000 đại lý lớn, nhỏ trên toàn quốc. Tổng số tiền cá cược lên đến hơn 30.000 tỷ đồng.

Một thủ đoạn hoàn toàn mới xuất hiện trong đường dây đánh bạc này đó là các đối tượng tổ chức đánh bạc đã thuê tài khoản ngân hàng của những công nhân, xe ôm… với giá từ 1 triệu - 5 triệu đồng/tháng/tài khoản, mục đích là để che giấu hành vi chuyển tiền đánh bạc. Có những đại lý mở hàng chục tài khoản ở cùng một ngân hàng để cho thuê. Sau khi thuê tài khoản ngân hàng, các đối tượng sử dụng số điện thoại ở trong nước nhưng lại thực hiện giao dịch chuyển khoản ở nước ngoài.

Trước đó, ngày 23/4, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trên 30 tổ công tác gồm lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau.

Kết quả khám xét, công an thu giữ nhiều ô tô hạng sang (Porsche, Audi), số lượng lớn tiền mặt và tài khoản ngân hàng có số dư tài khoản lớn, hàng trăm thiết bị điện tử, nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng.

Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng.

Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com.

Ngày 28/4, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc qua mạng thông qua trang web Fxx88.com đối với 24 đối tượng (14 đối tượng bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc, 10 đối tượng bị khởi tố về tội Đánh bạc).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, mở rộng vụ án.

 

 
 

Nguyễn Dương  -  Theo Dân trí

Loading...

Bình luận

Loading...

Hoa hậu Phạm Hương liên tục khoe siêu xe hàng khủng

Ở trời tây, hoa hậu phạ‌m Hương liên tụ‌c khoe cơ ngơi sang chảnh và những chiếc siêu xe đắt đỏ khiến fan hâm mộ không khỏi trầm trồ, ghe‌n tỵ.

Sun Group khai trương hệ thống cáp treo hiện đại tại Núi Bà Đen – Tây Ninh

Ngày 18/1/2020, UBND tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn Sun Group đã đưa vào vận hành hệ thống cáp treo hiện đại tại Khu du lịch (KDL) Quốc gia Núi Bà Đen.

Kỳ nghỉ Tết trọn vẹn của ông Park Hang-seo

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có kỳ nghỉ Tết trọn vẹn cùng với gia đình tại Hàn Quốc.

Nghề buôn bán mới, Hồ Ngọc Hà kiếm được 30 tỷ

Hồ Ngọc Hà kinh doanh son online, tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ kinh doanh hàng không, thay đổi loạt sếp lớn doanh nghiệp gây chú ý tuần qua.

Link liên kết