Hà Nội 25 °C
TP Hồ Chí Minh 28 °C
Hải Phòng 24 °C
Đà Nẵng 26 °C
Yên Bái 22 °C
  • Hà Nội Hà Nội 25°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 28°C
  • Hải Phòng Hà Nội 24°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 26°C
  • Yên Bái Hà Nội 22°C

Tướng Độ: Liên Kết Việt lợi dụng triệt để thói "sính danh" để trục lợi

Pháp luật hình sự
23/02/2016 09:52
Lương Liễu
aa
Vì sao Công ty đa cấp Liên Việt tồn tại khá lâu và đã lừa "ngọt" số tiền lên tới gần 2000 tỷ đồng của hơn 45 ngàn nạn nhân mà gần đây mới bị phát giác?


PhapluatPlus đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Trần Văn Độ, nguyên Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao liên quan đến vụ việc Công ty Liên Kết Việt lừa đảo hàng chục ngàn người.

Hơn 45 nghìn người "mắc bẫy" đa cấp Liên Kết Việt, mất gần 2000 tỷ đồng

Mới đây, Cơ quan điều tra xác định trong một thời gian dài hoạt động, ban lãnh đạo Công ty Liên Kết Việt đã lừa đảo hơn 45 nghìn người với số tiền “khủng” lên tới gần 2000 tỷ đồng. Thủ đoạn của công ty này là dùng chiêu trò lôi kéo mọi người cùng tham gia mạng đa cấp, với lời hứa hẹn trả thưởng hậu hĩnh. Thế nhưng, thực chất số tiền này chỉ là lấy tiền của người này để trả cho người kia…

Hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can bị gồm Lê Xuân Giang (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên Kết Việt), Nguyễn Thị Thủy, Lê Văn Tú (Phó Tổng giám đốc Công ty) và 4 bị can khác thuộc tổng đại lý của Công ty Liên Kết Việt.

Lê Xuân Giang (người mặc quân phục, tự đeo hàm Đại tá), Chủ tịch HĐQT Công ty Liên kết Việt, khiến nhiều người lầm tưởng Liên Kết Việt là Cty của Bộ Quốc Phòng.(Ảnh: VNN)
Lê Xuân Giang (người mặc quân phục, tự đeo hàm Đại tá), Chủ tịch HĐQT Công ty Liên kết Việt, khiến nhiều người lầm tưởng Liên Kết Việt là Cty của Bộ Quốc Phòng.(Ảnh: VNN)

Câu chuyện nhiều công ty lừa đảo dưới hình thức đa cấp tuy không mới, nhưng ước tính thiệt hại và sức ảnh hưởng của vụ việc Liên Kết Việt gây ra đã khiến dư luận không khỏi giật mình.

Để rộng đường dư luận, PV Báo Pháp luật Plus đã có cuộc trao đổi với Phó giáo sư, Tiến sĩ Luật, Trung tướng Trần Văn Độ (nguyên Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao) về định tội danh, cùng đó là phương thức thủ đoạn, trách nhiệm của những cơ quan có liên quan tới vụ việc nêu trên.

Trung tướng Trần Văn Độ cho rằng, Liên Kết Việt Việc đã lợi dụng tính cách đơn giản, dựa vào thói quen “sính danh” của người dân để trục lợi. (Ảnh: Lương Liễu)
Trung tướng Trần Văn Độ cho rằng, Liên Kết Việt Việc đã lợi dụng tính cách đơn giản, dựa vào thói quen “sính danh” của người dân để trục lợi. (Ảnh: Lương Liễu)

Dựa vào thói quen “sính danh” của người dân để trục lợi

- Thưa Trung tướng, rất nhiều câu hỏi được đặt ra ngay sau khi phương tiện truyền thông đại chúng đưa tin về việc khởi tố hình sự đối với cựu Giám đốc Công ty đa cấp Liên Việt cùng 6 bị can khác. Điểm nhấn mà dư luận đặc biệt quan tâm đó là, vì sao Công ty đa cấp Liên Việt lại tồn tại khá lâu và số tiền thiệt hại của các nạn nhân lên tới gần 2000 tỷ đồng mới bị phát giác?

Hẳn dư luận còn “bỏng rát” với thông tin công ty MB24 lừa đảo hàng nghìn người, với số tiền lên tới hơn 600 tỷ, chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng. Tất cả đều bằng chiêu thức đánh vào lòng tham.

Lợi dụng kẽ hở, dựa vào uy tín của một số cá nhân tác động khiến người đã tham gia buộc phải lôi kéo nhiều người theo vòng xoáy, với mong muốn đạt được lợi nhuận cao nhất. Và Công ty Liên Kết Việt cũng không nằm ngoại lệ.

Vấn đề bạn hỏi, vì sao công ty này tồn tại trong thời gian dài mới bị phát giác? Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhưng chúng ta phải thẳng thắn nói rằng, trước tiên thuộc về trách nhiệm của các nhà quản lý. Cụ thể, trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc thanh kiểm tra, kiểm soát. Bên cho phép hoạt động và giám sát các hoạt động của công ty này như thế nào….?

Đặc biệt người dân phải tự nâng cao ý thức phóng ngừa và bảo vệ mình khi tham gia giao dịch dân sự trước khi cơ quan chức năng phát giác.

- Có nhiều ý kiến cho rằng, Công ty Liên Kết Việt đã lấy danh nghĩa là công ty thuộc của Bộ Quốc phòng, chính vì vậy nhiều người đã tin tưởng và họ đã đổ một khoản tiền lớn vào việc cùng kinh doanh với công ty này. Trung tướng có nhận định gì về việc này?

Tôi khẳng định, Công ty Liên Kết Việt không phải trực thuộc Bộ Quốc phòng. Việc công ty này đã lợi dụng tính cách đơn giản, dựa vào thói quen của người dân “sính danh”. Do đó, họ đã lợi dụng triệt để thói quen này, mượn danh ông này, bà kia để gây tâm lý, tạo niềm tin với người dân.

Không chỉ công ty Liên Kết Việt nói riêng và các công ty kinh doanh khác nói chung, việc thanh tra kiểm soát phải thường xuyên. Bên cạnh đó cần sự phát giác của người dân, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để hợp tác giám sát phòng ngừa.

Hành vi mà Liên Kết Việt trao ảnh, bằng khen giả tạo để tạo niềm tin với khách hàng, đó là thủ đoạn lừa đảo rất tinh vi. Do đó, những người được mời đến dự cũng không thể phát hiện ra việc làm gian dối của công ty này. Tuy nhiên, về trách nhiệm như tôi đã trả lời phần trên.

- Công ty Liên Kết Việt không chỉ lừa đảo người dân mà còn làm giả bằng khen của Thủ tướng và một số giấy tờ khác. Có ý kiến cho rằng cần phải truy tố các bị cáo về hai tội danh, lừa đảo và tội làm giả tài liệu Nhà Nước. Trung tướng có bình luận gì về vấn đề này?

Xét dưới góc độ pháp lý, trong trường hợp này hành vi lừa đảo của các bị can nói trên đã rõ ràng. Tuy nhiên, về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức cần phải xem xét kỹ lưỡng. Tùy theo mức độ có thể khởi tố với hai tội danh độc lập: “Lừa đảo chiếm đoạt tại sản” (Điều 239 - BLHS) và “Tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức".

Xin trân trọng cảm ơn Trung tướng!

Theo tìm hiểu của PV, mỗi thành viên khi tham gia vào Liên kết Việt phải đóng tối thiểu 8,6 triệu đồng để mua một mã hàng (có thể không cần lấy sản phẩm gồm 1 máy ozone và 3 loại thực phẩm chức năng khác là dưỡng cốt vương, bổ não vương và đông trùng hạ thảo).

Phía công ty quảng cáo, chỉ với một mã ban đầu là 8,6 triệu, sau chừng 5 năm sẽ được hưởng khoảng 409 triệu đồng gồm cả tiền hoa hồng, tiền lãi, thưởng.

Điều 267. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:

A) Có tổ chức;

B) Phạm tội nhiều lần;

C) Gây hậu quả nghiêm trọng;

D) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bốn năm đến bảy năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

bài liên quan
Khởi tố, bắt tạm giam "nữ quái" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 90 tỷ đồng

Khởi tố, bắt tạm giam "nữ quái" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 90 tỷ đồng

Đối tượng Bùi Thị Lượng vừa bị lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội, khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng lừa đảo liên tục khai man lý lịch

Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng lừa đảo liên tục khai man lý lịch

Một đối tượng gây tai nạn giao thông ở Đắk Lắk rồi lừa đảo lấy luôn xe máy của nạn nhân. Sau khi bị bắt, đối tượng này liên tục khai man lý lịch cản trở điều tra.
Khởi tố hai đối tượng giả danh Interpol chiếm đoạt tài sản

Khởi tố hai đối tượng giả danh Interpol chiếm đoạt tài sản

2 đối tượng người nước ngoài là Abdul Aziz và Jahanbakhsh Ghiasi có quốc tịch nước ngoài vừa bị lực lượng chức năng khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo giả dạng cảnh sát quốc tế.
“Nổ” là doanh nhân và quen biết nhiều để lừa đảo 5 tỷ đồng

“Nổ” là doanh nhân và quen biết nhiều để lừa đảo 5 tỷ đồng

Phạm Thị Hà “Nổ” là doanh nhân thành đạt và làm quen với một nữ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, rồi dùng thủ đoạn lừa đảo 5 tỷ đồng...
Mới nhất
Đọc nhiều
Giá dầu giảm, giá xăng tăng mạnh

Giá dầu giảm, giá xăng tăng mạnh

Giá xăng RON95 tăng 530 đồng/lít, giá bán là 24.810 đồng/lít, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 320 đồng/lít, giá bán là 20.690 đồng/lít.
Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Chiều ngày 27/03/2024, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chủ trì hội nghị Giao ban Cơ quan CSĐT Quý I năm 2024.
Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Ngày 02/04 tới đây sẽ diễn ra Lễ kick-off dự án Meyhomes Capital Phú Quốc với sự quy tụ của hơn 1000 chiến binh toàn quốc.
Tin bài khác
Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Lực lượng chức năng vừa tạm giữ hình sự 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội).
Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Một đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng.
Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Một nữ sinh học lớp 7 bị một người đàn ông hành hung, tát liên tục, sự việc được quay lại và đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Tại cơ quan Công an, Huynh và Duy khai nhận đã bán ma túy cùng nhau, các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm rồi đem bán.
Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Trong tuần qua, các tổ công tác 141 đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng.
Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản.
Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hải Đăng và Nguyễn Đăng Tài để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nguyễn Hùng Sơn bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển 17 con bò không có giấy tờ theo quy định từ Lào sang Việt Nam qua Cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn - Nghệ An).
Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Ngày 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY