Pháp Luật Plus - Triệt phá đường dây huy động vốn chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng

Triệt phá đường dây huy động vốn chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng

0
Công an tỉnh Đồng Nai vừa khám phá đường dây huy động vốn trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản với số tiền lừa đảo lên đến hơn 140 tỷ đồng.

Tối ngày 7/10, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của 3 nghi can Nguyễn Thị Minh Phương sinh năm 1978; Phạm Thanh Toàn sinh năm 1971 cùng ngụ Đồng Nai và Hồ Đình Phú sinh năm 1992 quê Lâm Đồng để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Nguyễn Thị Minh Phương, Phạm Thanh Toàn và Hồ Đình Phú cùng nhau góp vốn thành lập Công ty cổ phần Phương Thái An. Các đối tượng thuê người lập website để huy động vốn theo mô hình do Phương nghĩ ra. Các các nhân muốn tham gia phải đóng 10.160.000 đồng, trong đó phí tham gia hệ thống 2.160.000 đồng và 8.000.000 tiền đầu tư ban đầu. Sau khi người người tham gia đóng tiền sẽ nhận được lợi nhuận đầu từ khoảng 130% một tháng, từ là từ 10.160.000 sẽ thành 39.600.000. 

Do hám lợi, thiếu hiểu biết, nhiều người đã đóng tiền để kích hoạt 14.637 mã ID. Thực tế, các nghi can không dùng vốn để đầu tư sinh lợi mà dùng của người sau trả cho người trước và sử dụng tiền để tiêu xài cá nhân. Cụ thể, Phương đã nhận 104 tỷ đồng qua tài khoản ngân hàng, Phú 11 tỷ đồng, 2 tài khoản của Toàn là 15 tỷ đồng, ngoài ra còn một số tài khoản, cá nhân liên quan đang được làm rõ, tổng số tiền đường dây này lừa đảo hơn 140 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Tâm Phúc

Loading...

Bình luận

Loading...

Truyền thông châu Á choáng ngợp với sức mạnh của U22 Việt Nam

Truyền thông châu Á thực sự bị choáng với sức mạnh mà U22 Việt Nam thể hiện trước U22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games 30 tối qua (10/12).

HLV Indra Sjafri: “Những sai lầm đã khiến U22 Indonesia thất bại trước U22 Việt Nam"

HLV Indra Sjafri thừa nhận những sai lầm của hàng thủ dẫn đến các bàn thua của U22 Indonesia trong trận thua 0-3 trước U22 Việt Nam ở chung kết.

HLV Park Hang Seo: “Tinh thần Việt Nam” đã giúp chúng ta có HCV SEA Games

“Tinh thần Việt Nam” là nhân tố quyết định tấm HCV SEA Games 2019 của U22 Việt Nam sau chiến thắng 3-0 trước U22 Indonesia ở trận chung kết.

U22 Việt Nam vô địch SEA Games: Văn Hậu sáng bừng giữa thời khắc lịch sử

Văn Hậu đóng lại SEA Games 30 của mình bằng màn trình diễn đỉnh cao trước Indonesia ở chung kết. Trận đấu quan trọng nhất của U22 Việt Nam.

Link liên kết