Pháp Luật Plus - TP HCM: Vừa nhận rửa tiền thì bị bắt

TP HCM: Vừa nhận rửa tiền thì bị bắt

0
Xác minh ban đầu cho thấy Daniel được White thuê nhận tiền từ một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Ngọc Hân (ngụ TP HCM).

Ngày 14/10, Công an TPHCM đã bắt giữ Daniel Chiedozie Nwachukwu (quốc tịch Nigeria) để điều tra về hành vi “rửa tiền” lừa đảo. Xác minh ban đầu cho thấy Daniel được White (đang sống tại Campuchia) thuê nhận tiền từ một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Ngọc Hân (ngụ TP HCM).

Nghi phạm Daniel Chiedozie Nwachukwu. (Ảnh: báo Vietnamnet)
Nghi phạm Daniel Chiedozie Nwachukwu. (Ảnh: báo Vietnamnet)

Ngày 10/10, Hân giao cho Daniel số tiền 47.700 USD và được White trả công 200 USD. Đến ngày 12/10, khi Daniel đang nhận 1,2 tỷ đồng từ bà Hân tmột nhà hàng ở phường Đa Kao (quận 1) thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Theo Công an TP HCM, số tiền này là do một số đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của Cty CP XNK Thủy sản An Giang (AGIFISH) bằng cách giả danh Cty này yêu cầu đối tác thanh toán tiền hàng vào tài khoản của bà Hân mở tại Ngân hàng BIDV thay vì chuyển khoản về tài khoản của Cty AGIFISH.

Lời khai ban đầu của bà Hân cho thấy bà này quen ông White trên mạng xã hội và được hứa hẹn kết hôn, đưa sang nước ngoài có cuộc sống giàu sang.

Khi nghe ông White nói có số tiền lớn chuyển vào tài khoản của bà, đề nghị rút ra đưa cho Daniel nên bà làm theo. Bản thân Daniel biết đây là tiền lừa đảo nhưng vẫn nhận để chuyển cho White. Hành vi này của Daniel có dấu hiệu phạm tội “Rửa tiền”.

PV

Loading...

Bình luận

Loading...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

Mùa hoa sưa vàng nở rộ ở thành phố sông Hàn

Đầu tháng 4, hoa sưa vàng nở rộ ở nhiều con đường tại TP Đà Nẵng tạo nên khung cảnh rực rỡ trên từng góc phố.

'Nóng mắt' với ba vòng 'bỏng rẫy' của mẫu nội y 9x

Kara Del Toro mới đây tung loạt ảnh mặc áo tắm, phô đường cong thể hình "bỏng mắt".

Tập 1 - Những ngày không quên: Toàn dân chống dịch Covid-19, ông Sơn tích trữ lương thực

Tối nay, trên VTV1 tập 1 bộ phim những ngày không quên sẽ chính thức lên sóng vào lúc 21h.

Ngày cách ly thứ 6: Hướng dẫn 50 sắc thái chụp ảnh tại gia, Đỗ Mỹ Linh khoe vai trần sexy

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hướng dẫn 50 sắc thái làm điệu khi chụp ảnh tại nhà trong thời gian cách ly, khoe vai trần gợi cảm.

Thế giới Facebook