Tiếp tục trả hồ sơ vụ nữ giám đốc bị cáo buộc lừa 35 tỷ đồng

“Chém gió” bằng mác công an, lừa đảo 750 triệu đồng

Hà Nội: Lợi dụng hình thức đổi tiền mới để lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Tin nên đọc

Chủ mưu lừa đảo bị bắt quả tang khi đang mua điện thoại

Điểm mặt những vụ đình đám mà cán bộ Ngân hàng Eximbank lừa đảo hàng chục tỷ đồng, bị truy nã

Hà Nội: Truy tố chủ trang mạng “hoclamgiau.vn” lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

“Nổ” là Hiệu trưởng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 73 triệu đồng

TAND tỉnh Bình Dương vừa mở phiên xét xử sơ thẩm lại vụ án Lê Thị Hạnh (SN 1954, trú huyện Bàu Bàng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Đức Hạnh) bị cáo buộc lừa 35 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Thị Hạnh.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Trần Việt Dũng (trưởng phòng giao dịch) và Thái Hữu Duẫn (chuyên viên khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng) là người kiểm tra, đề xuất giải ngân cho bà Hạnh vay tiền cũng bị truy tố tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Trước đó, ngày 9/5, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên xét xử sơ thẩm lần một và đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vì có nhiều tình tiết bất nhất mâu thuẫn trong vụ án.

Theo cáo trạng, tháng 12/2011, Hạnh sử dụng hồ sơ hóa đơn, chứng từ, báo cáo tài chính để làm thủ tục vay 40 tỷ đồng của một Ngân hàng có Chi nhánh tại Bình Dương với tài sản thế chấp gần 500 tấn tiêu đen và 6 thửa đất.

Tuy nhiên, khi xử lý thu hồi nợ thì phát hiện số lượng hàng thế chấp chỉ gần 200 tấn tiêu. Sau đó, phía ngân hàng đã tố cáo đến công an. VKSND tỉnh Bình Dương cho rằng bằng hành vi gian dối, Hạnh đã chiếm đoạt số tiền hơn 35 tỷ đồng của ngân hàng.

Tại phiên sơ thẩm lần 2, nhận thấy còn nhiều điểm bất nhất, chưa được làm rõ trong hồ sơ vụ án nên sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ những tình tiết mâu thuẫn.