Hà Nội 25 °C
TP Hồ Chí Minh 30 °C
Hải Phòng 25 °C
Đà Nẵng 28 °C
Yên Bái 24 °C
  • Hà Nội Hà Nội 25°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 30°C
  • Hải Phòng Hà Nội 25°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 28°C
  • Yên Bái Hà Nội 24°C

Thái Nguyên: Giám đốc cùng nữ giáo viên lĩnh án

Pháp luật hình sự
08/04/2017 09:30
Trung Thứ
aa
Tổng số tiền Thông thu lời bất chính từ việc mua bán hóa đơn là hơn 802 triệu đồng, Thông đã được hưởng hơn 715 triệu đồng.


Mới đây, TAND TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Thân Thị Thông (trú tại phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên), Trần Diệu Phương (trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên), Lê Thúy Hoa (trú tại phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”…

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo Cáo trạng, Thông nguyên là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Công Minh và Cty TNHH Xây dựng Dương Minh Quân (Cty Dương Minh Quân - trụ sở tại TP Thái Nguyên).

Từ năm 2013 đến tháng 12/2014, qua mối quan hệ quen biết với Phương (giáo viên Trường Tiểu học Trung Thành, TP Thái Nguyên), Thông đã mua vào trái phép tổng số 108 hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo của 14 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội (tổng số tiền chưa tính thuế là hơn 51,3 tỷ đồng) với giá hơn 513,9 triệu đồng (1% trên tổng số tiền chưa tính thuế).

Trong đó, Phương đã trực tiếp mua giúp Thông 69 hóa đơn với tổng số tiền chưa thuế trên các hóa đơn là hơn 31,4 tỷ đồng và được chia “hoa hồng” là 0,1% với số tiền hơn 31,4 triệu đồng.

Sau đó Thông chỉ đạo kế toán của DNTN Công Minh và Cty Dương Minh Quân kê khai 108 số hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo của các công ty, doanh nghiệp trên tại Chi cục Thuế TP Thái Nguyên nhằm hợp thức hoá đầu vào (trong đó DNTN Công Minh kê khai 64 số hóa đơn GTGT, Cty Dương Minh Quân kê khai 44 số hóa đơn GTGT).

Để hợp thức hóa hàng hóa dịch vụ mua vào, Phương đã giúp Thông lập khống các hợp đồng kinh tế, biên bản đối chiếu công nợ, biên bản nghiệm thu khối lượng, bảng kê kiêm phiếu xuất kho kèm theo các số hóa đơn GTGT.

Đối với những hóa đơn GTGT có giá trị trên 20 triệu đồng theo quy định phải thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng, Thông đã ký khống các lệnh chi, uỷ nhiệm chi (tùy từng ngân hàng có yêu cầu) rồi giao cho kế toán và Phương đến ngân hàng hợp thức hóa.

Sau đó, Thông trực tiếp và thông qua Phương đã bán hóa đơn GTGT cho các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn GTGT để hợp thức hóa đầu vào kê khai thuế.

Tổng số hóa đơn GTGT mà Thông đã bán trái phép cho các công ty, doanh nghiệp là 116 hóa đơn, tổng giá trị chưa thuế là hơn 11,6 tỷ đồng, thuế GTGT 10%, thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1,1 tỷ đồng.

Cụ thể, Thông trực tiếp bán cho DNTN Cường Lam (trụ sở tại xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) 5 hóa đơn GTGT với giá 5% trên tổng số tiền chưa tính thuế, thu lợi bất chính hơn 105 triệu đồng.

Thông qua Phương, Thông đã bán 65 hóa đơn GTGT với giá 7% trên tổng giá trị chưa thuế của các hóa đơn, thu lợi bất chính số tiền hơn 70,5 triệu đồng. Sau đó, Phương cùng Hoa bán 65 hóa đơn GTGT này cho các doanh nghiệp với giá 8%. Qua một số trung gian khác (hiện không xác định được), Thông đã bán 41 hóa đơn GTGT, thu lời bất chính số tiền hơn 622 triệu đồng...

Tổng số tiền Thông thu lời bất chính từ việc mua bán hóa đơn là hơn 802 triệu đồng. Thông đã được hưởng hơn 715 triệu đồng, số còn lại chưa được hưởng do DNTN Cường Lam chưa thanh toán cho Thông hơn 86,5 triệu đồng.

Tổng số tiền Phương thu lời bất chính từ việc mua, bán hóa đơn giúp Thông là hơn 37 triệu đồng. Tổng số tiền Hoa thu lời bất chính là hơn 5 triệu đồng. Hành vi của Thông, Phương, Hoa đã bị VKSND TP Thái Nguyên truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt Thông 36 tháng tù; Phương 30 tháng tù; Hoa 12 tháng tù và buộc các bị cáo khắc phục số tiền thất thoát, nộp số tiền thu lợi bất chính vào ngân sách nhà nước.

bài liên quan
Quy định mới về cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Quy định mới về cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua quy định chi tiết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đông Triều (Quảng Ninh): Bị tuýt còi vì bỏ 1 tỷ đồng làm đường lại lấn ra hồ thủy lợi

Đông Triều (Quảng Ninh): Bị tuýt còi vì bỏ 1 tỷ đồng làm đường lại lấn ra hồ thủy lợi

Một doanh nghiệp ở TX Đông Triều (Quảng Ninh) tự nguyện bỏ 1 tỷ đồng để làm đường bê tông nhưng bị tuýt còi vì bị cho rằng có dấu hiệu trục lợi và lấn chiếm hồ thủy lợi Lỗ Chính.
Chuyên trang điện tử truyền thông Pháp luật Plus chính thức thay đổi giao diện mới

Chuyên trang điện tử truyền thông Pháp luật Plus chính thức thay đổi giao diện mới

Nhằm đáp ứng nhu cầu đọc báo của độc giả trong thời đại kỷ nguyên công nghệ số, 10h sáng ngày 28/2, Chuyên trang điện tử Truyền thông Pháp luật Pháp luật + (Phapluatplus.vn) sẽ chính thức thay đổi giao diện mới với nhiều chuyên mục chuyên sâu, hấp dẫn.
Gần 100 xe ô tô ở huyện đảo Cô Tô được đăng kiểm

Gần 100 xe ô tô ở huyện đảo Cô Tô được đăng kiểm

Đã có 77 phương tiện cơ giới đường bộ, ô tô điện đủ điều kiện hồ sơ để đăng kiểm trong 2 ngày 24, 25/2 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô.
Mới nhất
Đọc nhiều
Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Chiều ngày 27/03/2024, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chủ trì hội nghị Giao ban Cơ quan CSĐT Quý I năm 2024.
Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Ngày 02/04 tới đây sẽ diễn ra Lễ kick-off dự án Meyhomes Capital Phú Quốc với sự quy tụ của hơn 1000 chiến binh toàn quốc.
ĐHĐCĐ 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công thành công

ĐHĐCĐ 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công thành công

Sáng 28/3/2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội.
Tin bài khác
Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Lực lượng chức năng vừa tạm giữ hình sự 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội).
Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Một đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng.
Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Một nữ sinh học lớp 7 bị một người đàn ông hành hung, tát liên tục, sự việc được quay lại và đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Tại cơ quan Công an, Huynh và Duy khai nhận đã bán ma túy cùng nhau, các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm rồi đem bán.
Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Trong tuần qua, các tổ công tác 141 đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng.
Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản.
Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hải Đăng và Nguyễn Đăng Tài để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nguyễn Hùng Sơn bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển 17 con bò không có giấy tờ theo quy định từ Lào sang Việt Nam qua Cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn - Nghệ An).
Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Ngày 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY