Hà Nội 24 °C
TP Hồ Chí Minh 33 °C
Hải Phòng 26 °C
Đà Nẵng 28 °C
Yên Bái 27 °C
  • Hà Nội Hà Nội 24°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 33°C
  • Hải Phòng Hà Nội 26°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 28°C
  • Yên Bái Hà Nội 27°C

Ông Vĩnh “bảo kê” cho sòng bạc nghìn tỷ như thế nào?

Pháp luật hình sự
04/09/2018 08:10
Bình Minh
aa
Không chỉ giới thiệu Nguyễn Văn Dương cho C50 để thành lập Công ty CNC với danh nghĩa là công ty bình phong của C50, ông Phan Văn Vĩnh còn bị cáo buộc đã lờ đi các vi phạm pháp luật của sòng bạc trực tuyến rikvip, tib.club khi các đơn vị khác của Bộ công an phát hiện.


“Bắc cầu” cho nguyễn Văn Dương và C50

Theo kết quả điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, năm 2010, Bộ Công an có quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), trong đó quy định đơn vị này được phép thành lập công ty bình phong để phục vụ hoạt động nghiệp vụ.

Ông Phan Văn Vĩnh.
Ông Phan Văn Vĩnh.

Giữa năm 2011, ông Phan Văn Vĩnh đã chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Hóa làm tờ trình xin chủ trương thành lập công ty bình phong.

Được sự đồng ý của ông Vĩnh, ông Nguyễn Thanh Hóa đã chỉ đạo xây dựng đề án thành lập công ty bình phong và trình lãnh đạo Tổng cục cảnh sát phê duyệt. Văn bản của C50 đã gửi đến ông Nguyễn Tiến Lực (Phó tổng cục trưởng) và ông Phan Văn Vĩnh.

Sau đó, ông Phan Văn Vĩnh đã chỉ đạo C50 soạn thảo báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công an để ông Phan Văn Vĩnh ký trình. Theo văn bản đề xuất của Tổng cục cảnh sát xin thành lập công ty bình phong với số vốn góp là 20%, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ đã có bút phê với nội dung là đồng ý về chủ trương, thực hiện phải đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật và nghiệp vụ đã quy định.

Sau khi được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý về chủ trương, chính ông Phan Văn Vĩnh đã giới thiệu Nguyễn Văn Dương với Nguyễn Thanh Hóa để bàn bạc về việc thành lập công ty bình phong cho C50. Sau cuộc gặp do ông Vĩnh kết nối, Nguyễn Văn Dương và ông Nguyễn Thanh Hóa đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác kinh doanh để thống nhất thành lập Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC), với số vốn góp của C50 là 20% vốn điều lệ.

Thực tế, C50 không góp một đồng vốn nào mà ông Nguyễn Thanh Hóa đã làm văn bản ủy quyền cho Nguyễn Văn Dương đại diện quản lý 20% vốn của C50 tại Công ty CNC và đảm bảo quyền lợi cho C50 theo tỷ lệ vốn góp như trên. Với danh nghĩa là công ty bình phong của C50, Công ty CNC đã được tạo điều kiện cho sử dụng trụ sở của Bộ Công an quản lý tại tầng 4, số 10 Hồ Giám để hoạt động.

Tại trụ sở này của Công ty CNC, ông Nguyễn Thanh Hóa đã có một phòng làm việc. Ban đầu, khi sòng bạc trực tuyến Rikvip chưa ra đời, Nguyễn Văn Dương đã đề xuất triển khai cổng thanh toán trực tuyến cho các đơn vị phát hành trò chơi trực tuyến (game online) và các đơn vị kinh doanh thương mại điện tử để kết nối người sử dụng internet với các nhà cung cấp dịch vụ.

Nguyễn Văn Dương xác định đây là cổng thanh toán mà bất kỳ đơn vị phát hành game online nào cũng cần đến, nhất là các trò chơi online bất hợp pháp. Cuối năm 2013, Nguyễn Văn Dương tiếp tục có báo cáo gửi C50 với nội dung đã hoàn chỉnh cổng thanh toán trực tuyến Sspay, với mục đích nắm “mạch máu” tài chính của các đơn vị kinh doanh game trái phép trên mạng Internet.

Để hoàn thành mục tiêu kiểm soát dòng tiền của các game online trái phép, Công ty CNC đề nghị lãnh đạo C50 hỗ trợ buộc các nhà phát hành game trái phép phải sử dụng cổng thanh toán Sspay của Công ty CNC. Khi nhận được báo cáo này, ông Hóa đã giao cho Phòng 1 của C50 nghiên cứu và đề xuất.

Khi nghiên cứu báo cáo đề xuất này, Phòng 1 đã cho rằng đây là những đề xuất sai và ông Hóa đã chỉ đạo không có văn bản trả lời, chỉ lưu hồ sơ đề xuất của Nguyễn Văn Dương.

Bao che cho sòng bài trực tuyến như thế nào?

Đầu năm 2015, Phan Sào Nam được biết Công ty CNC là công ty bình phong của C50 nên đã trao đổi với Nguyễn Văn Dương về việc phát hành game online để phục vụ việc đánh bạc trực tuyến. Trong tay Phan Sào Nam có đội ngũ kỹ sư phần mềm có thể phát triển các game bài trực tuyến nên Nguyễn Văn Dương đã đồng ý.

Sự hợp tác này đã cho ra đời “sòng bạc trực tuyến” có tên Rikvip và sau này đổi thành Tip.club. Để hợp thức hóa việc tổ chức phát hành trò chơi trực tuyến mô phỏng các trò đánh bạc trên thực tế như: phỏm, tá lả, xì tố, tiến lên, đầu năm 2016, Công ty CNC đã báo cáo gửi C50 cho phép “công ty bình phong” này thực hiện việc phát hành trò chơi trực tuyến (kiểu đánh bạc) và chuyển đổi từ tiền ảo sang tiền thật qua các cổng thanh toán như Nguyễn Văn Dương đã đề xuất trước đó.

Nhận được báo cáo này, ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa đã chỉ đạo cho phép Công ty CNC xây dựng mô hình cổng trò chơi trên mạng có tích hợp mạng xã hội trực tuyến, thí điểm cho phép người dùng chuyển từ tiền từ tài khoản ảo sang thẻ ảo hoặc ví điện tử do Công ty CNC phát hành.

Từ đây, Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam đã hợp tác cho ra đời cổng game trực tuyến Rikvip và 23zdo.com nhưng chưa được Bộ Thông tin và truyền thông cấp phép.

Biết rõ cổng trò chơi do Công ty CNC phát hành là hoạt động chui, ông Nguyễn Thanh Hóa đã báo cáo ông Phan Văn Vĩnh và ông Vĩnh chỉ đạo C50 làm báo cáo để gửi lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Thông tin và truyền thông đề nghị cho phép cổng trò chơi trực tuyến của Công ty CNC hoạt động.

Mặc dù chưa được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý nhưng ông Phan Văn Vĩnh vẫn ký văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị cho phép cổng trò chơi của Công ty CNC hoạt động.

Sau khi nhận được báo cáo của Tổng Cục cảnh sát, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã không đồng ý cho phép công ty bình phong của C50 tổ chức game bài trực tuyến kiểu đánh bạc này.

Tháng 5/2016, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã yêu cầu Tổng cục cảnh sát báo cáo về hoạt động của Công ty CNC và việc hợp tác với VTC online liên quan đến hoạt động của 2 game bài Rikvip và 23zdo.com mang tính chất đánh bạc trá hình.

Tuy nhiên, ông Phan Văn Vĩnh đã không báo cáo với Lãnh đạo Bộ Công an theo yêu cầu và không chỉ đạo làm rõ tính chất đánh bạc của hai trò chơi do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam hợp tác phát triển và điều hành. Đồng thời, ông Phan Văn Vĩnh tiếp tục chỉ đạo C50 gửi văn bản đến Bộ Thông tin và Truyền thông để xin cấp phép cho hai trò đánh bạc này.

Tháng 7/2016, ông Phan Văn Vĩnh đã chỉ đạo C50 soạn thảo văn bản để Phó tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn ký báo cáo Lãnh đạo Bộ Công an về hoạt động của Công ty CNC và Công ty VTC online liên quan đến hai trò đánh bạc trực tuyến, trong báo cáo này nêu rõ, hai trò chơi này đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép (thực chất là không được cấp phép).

Báo cáo lãnh đạo Bộ Công an thông tin không trung thực này khiến cho ông Phan Văn Vĩnh nhúng sâu vào vụ án, trở thành người bảo kê cho “sòng bạc trực tuyến” do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam điều hành.

"Chưa đủ căn cứ để xác định ông Vĩnh tư lợi cá nhân"

Theo VKS, Nguyễn Văn Dương (SN 1975, nguyên Chủ tịch HĐTV Cty CNC) khai đã đưa cho ông Vĩnh 27 tỷ đồng và 1.750 USD. Ngoài ra Dương còn khai, trong những lần được mời ăn, tiếp khách đều mang theo rượu đến uống. Tổng trị giá rượu hơn 10 tỷ đồng.

Tại Cơ quan điều tra, ông Vĩnh phủ nhận việc nhận tiền đồng và USD từ Dương, chỉ thừa nhận mình có nhận 1 áo sơ mi và 1 chai thuốc bổ gan.

Về lời khai Dương tặng ông Vĩnh đồng hồ đeo tay 7.000 USD, ông Vĩnh khai rằng đã trả cho Dương 1,1 tỷ đồng và sau đó ông Vĩnh không may làm mất chiếc đồng hồ này.

Do có sự mâu thuẫn trong lời khai giữa Dương và ông Vĩnh, nên Cơ quan An ninh điều tra tách hành vi này của ông Vĩnh ra điều tra, xử lý sau. Theo cáo trạng, hành vi của ông Vĩnh trong vụ án đã đầy đủ dấu hiệu đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Văn Dương, có dấu hiệu ‘bảo kê’, ‘nhận hối lộ’.

Tuy nhiên qua điều tra chưa đủ căn cứ để xác định ông Vĩnh tư lợi cá nhân. Ông Vĩnh bị truy cứu tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Khoản 3 Điều 281 Bộ luật Hình sự. VKS cũng cho rằng, ông Vĩnh được áp dụng tình tiết có lợi theo điểm a khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi năm 2017.

Theo Tân Châu (Tienphong)

bài liên quan
Quy định mới về cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Quy định mới về cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua quy định chi tiết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đông Triều (Quảng Ninh): Bị tuýt còi vì bỏ 1 tỷ đồng làm đường lại lấn ra hồ thủy lợi

Đông Triều (Quảng Ninh): Bị tuýt còi vì bỏ 1 tỷ đồng làm đường lại lấn ra hồ thủy lợi

Một doanh nghiệp ở TX Đông Triều (Quảng Ninh) tự nguyện bỏ 1 tỷ đồng để làm đường bê tông nhưng bị tuýt còi vì bị cho rằng có dấu hiệu trục lợi và lấn chiếm hồ thủy lợi Lỗ Chính.
Tạm giữ gần 28.000 sản phẩm vi phạm tại các cửa hàng điện thoại

Tạm giữ gần 28.000 sản phẩm vi phạm tại các cửa hàng điện thoại

Cục Quản lý thị trường TP HCM tạm giữ gần 28.000 đơn vị sản phẩm tại 3 điểm kinh doanh phụ kiện điện thoại.
Chuyên trang điện tử truyền thông Pháp luật Plus chính thức thay đổi giao diện mới

Chuyên trang điện tử truyền thông Pháp luật Plus chính thức thay đổi giao diện mới

Nhằm đáp ứng nhu cầu đọc báo của độc giả trong thời đại kỷ nguyên công nghệ số, 10h sáng ngày 28/2, Chuyên trang điện tử Truyền thông Pháp luật Pháp luật + (Phapluatplus.vn) sẽ chính thức thay đổi giao diện mới với nhiều chuyên mục chuyên sâu, hấp dẫn.
Gần 100 xe ô tô ở huyện đảo Cô Tô được đăng kiểm

Gần 100 xe ô tô ở huyện đảo Cô Tô được đăng kiểm

Đã có 77 phương tiện cơ giới đường bộ, ô tô điện đủ điều kiện hồ sơ để đăng kiểm trong 2 ngày 24, 25/2 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô.
Mới nhất
Đọc nhiều
Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Chiều ngày 27/03/2024, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chủ trì hội nghị Giao ban Cơ quan CSĐT Quý I năm 2024.
Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Ngày 02/04 tới đây sẽ diễn ra Lễ kick-off dự án Meyhomes Capital Phú Quốc với sự quy tụ của hơn 1000 chiến binh toàn quốc.
ĐHĐCĐ 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công thành công

ĐHĐCĐ 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công thành công

Sáng 28/3/2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội.
Tin bài khác
Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Lực lượng chức năng vừa tạm giữ hình sự 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội).
Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Một đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng.
Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Một nữ sinh học lớp 7 bị một người đàn ông hành hung, tát liên tục, sự việc được quay lại và đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Tại cơ quan Công an, Huynh và Duy khai nhận đã bán ma túy cùng nhau, các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm rồi đem bán.
Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Trong tuần qua, các tổ công tác 141 đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng.
Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản.
Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hải Đăng và Nguyễn Đăng Tài để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nguyễn Hùng Sơn bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển 17 con bò không có giấy tờ theo quy định từ Lào sang Việt Nam qua Cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn - Nghệ An).
Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Ngày 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY