Theo tìm hiểu thực tế, có những người đã nhận tiền lãi nhiều hơn tiền gốc, nhưng trước đây không đòi, vẫn ham lãi cao, giờ mới đến lấy nợ. Điều khó hiểu khác, Công an đã mời những người cho Hằng vay tiền đến trình báo, tố giác nhưng đến nay chưa ai thực hiện.
Người bị tố huy động vốn rồi thông báo không có khả năng trả nợ là bà Phạm Thị Tuyết Hằng (SN 1987, ngụ số 6-8 Cẩm Nam 4, tổ 55, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).
“Tuồn” tiền vay mượn ra nước ngoài?
Từ ngày 11-12/9, hàng chục người tập trung tại ngôi nhà số 6-8 đường Cẩm Nam 4 của bà Hằng để đòi nợ.
Một người tự nhận là nạn nhân của bà Hằng cho biết, từ năm 2018 đến tháng 9/2019, bà Hằng nhiều lần đến gặp bà xin vay mượn tiền, đến nay số tiền vay lên đến 35,5 tỷ. Nhưng trước đó 4 ngày, bà Hằng nhắn tin “không còn khả năng trả nợ số tiền trên”.
Theo nhiều người đến nhà bà Hằng đòi nợ, khi đi vay mượn tiền, bà Hằng “nổ” có trường mầm non, có nhiều lô đất ở Đà Nẵng. Lấy lý do vay mượn tiền để đáo hạn ngân hàng, nên mọi người tin tưởng cho vay. Tuy nhiên, các nạn nhân phát hiện, bà Hằng mượn tiền gửi đi nước ngoài từ nhiều ngày trước, nên liên tục gọi điện đòi gặp nhưng không được.
Khi thấy bà Hằng có dấu hiệu bán tài sản để trốn đi nước ngoài, các chủ nợ thay nhau túc trực “canh me”. Ngày 11/9, họ bắt gặp bà Hằng về nhà nên tập trung buộc xác nhận lại tiền vay. Còn có một phụ nữ cho rằng là nạn nhân với số tiền hơn 20 tỷ, một cặp vợ chồng gần 20 tỷ, một phụ nữ khác hơn 11 tỷ...
Chiều 11/9, Công an phường Hòa Xuân mời bà Hằng làm việc. Bà Hằng thừa nhận trong thời gian ngắn đã vay mượn tiền của hàng chục người, người ít 2-3 tỷ, người nhiều hàng chục tỷ. Do chưa thống kê đã vay mượn ai bao nhiêu nên không biết con số nợ cụ thể, chỉ ước tính khoảng hơn 100 tỷ.
“Tôi vay của mọi người rồi mang đi cho người khác mượn cũng hơn 100 tỷ. Đến nay họ khó khăn chưa thể trả, nên tôi không có khả năng trả lại”, bà Hằng nói.
Trong khi đó, ông Hồ Tiến Nam (SN 1974, chồng của Hằng) cho biết, khi vụ việc vỡ ra, nhiều người kéo đến nhà, khiến ông “choáng váng”. Một số người bắt ông ký, “phải có trách nhiệm”, nhưng ông Nam cho rằng mình không liên quan.
“Tôi bảo Hằng thông báo đến những người cho vay, trình báo công an để được giải quyết và tìm cách trả nợ. Tôi chỉ biết vợ từng làm kế toán, đáo hạn ngân hàng, môi giới hóa đơn, góp vốn xây trường học với một số người chứ không biết đến việc huy động vốn, chơi hụi. Mong công an điều tra và xử lý”, người chồng nói.
Đại úy Hồ Đức Dũng, Phó Trưởng Công an phường Hoà Xuân cho biết, trước mắt, đơn vị triển khai đảm bảo an ninh trật tự khu vực; không để xảy ra sự cố nào xảy ra liên quan đến việc đòi tiền nợ.
Nhiều “nạn nhân” ham lãi cao?
Về bà Hằng, được biết quê Gia Lai, học kế toán ở Đà Nẵng rồi lấy chồng, hiện có hai con. Bà Hằng làm kế toán tại Công ty CP Xây dựng Thương mại và Dịch vụ THA (số 63, đường Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà).
Năm 2017, Hằng cùng Giám đốc Công ty THA tên là Nguyễn Thanh Hải (SN 1971) và kế toán Nguyễn Thị Thắm (SN 1988) bị Công an Đà Nẵng truy tố về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Ngày 31/5/2019, Hằng bị TAND quận Sơn Trà thông báo về việc “Áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú” kể từ ngày 1/6/2019 cho đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm. Ngày 4/9/2019, Tòa gửi thông báo Hằng phải chịu nộp phạt trong vụ án 200 triệu đồng. Hải và Thắm bị tuyên phạt án tù.
Hằng hiện có căn nhà số 6-8 Cẩm Nam 4 và hai lô đất đối diện nhà. Năm 2013, vợ chồng Hằng mua nhà, đất tại đường Cẩm Nam 4 để ở, đến năm 2016, mua thêm lô đất nữa, gộp lại xây nhà ba tầng, mua sắm nhiều tài sản giá trị. Hằng mở phòng tập Yoga, làm huấn luyện viên.
Khi đang làm việc tại Công ty THA, Hằng tham gia mua bán hóa đơn trái phép, huy động vốn để đáo hạn ngân hàng, huy động vốn xây Trường Mầm non Chú Ếch Con và Tiểu học FM (đường Võ Chí Công, phường Hòa Xuân và một số cơ sở khác tại Đà Nẵng). Hằng nộp tiền cho nhiều người, trong đó có bà Lê Thị Sen, người sáng lập trường và làm Giám đốc Công ty tư vấn và đào tạo TNHH Bầu Trời Cao. Tháng 8/2018, bà Sen bán 70% cổ phần tại trường cho doanh nghiệp khác.
Cũng theo Đại úy Dũng, do tin tưởng Hằng làm doanh nghiệp, mua bán hóa đơn; có phòng tập Yoya; góp vốn tại trường học; có ô tô, nhà 2 lô đất và 2 lô đất mặt tiền cùng với việc được lãi suất cao, nhiều người cho Hằng mượn từ 2- 35 tỷ đồng. Cả vốn cùng lãi, đến nay Hằng nợ ước tính khoảng 150 tỷ. Nhà ở đã thỏa thuận bán 10 tỷ, hai lô đất cũng đem cầm cố khoảng 6 tỷ đồng.
Những tháng đầu, Hằng trả lãi đúng hẹn, thân thiết, đưa con nợ đi du lịch nước ngoài, tặng quà đắt tiền… để tạo sự tin tưởng, sau đó mới khất dần, hứa hẹn. Nhiều người cho rằng đã huy động, vay mượn tiền của người khác; cầm cố nhà cửa, tài sản để đưa cho Hằng… và đang điêu đứng trong vòng xoáy bể hụi, lãi suất cao. Hằng khai nhận đưa hơn 100 tỷ đồng cho người khác vay lại nhưng không nói tên, tuổi cụ thể.
Theo tìm hiểu thực tế, có những người đã nhận tiền lãi nhiều hơn tiền gốc, nhưng trước đây không đòi, vẫn ham lãi cao, giờ mới đến lấy nợ. Điều khó hiểu khác, Công an đã mời những người cho Hằng vay tiền đến trình báo, tố giác nhưng đến nay chưa ai thực hiện.
Một nhóm đối tượng lên kế hoạch lừa kết hôn với người Trung Quốc nhằm chiếm đoạt tài sản vừa bị lực lượng chức năng Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội bắt giữ.
Sau khi gây ra án mạng, hai đối tượng đã đưa nạn nhân ra lề đường và tạo thành hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Cả hai đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ sau 6 giờ gây án.
Lực lượng chức năng Công an TP. HCM vừa phát hiện, triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép 184 bánh ma túy từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đài Loan, Trung Quốc.
Đồng bào Thái có nền văn hóa lâu đời mang đậm bản sắc dân tộc, trong đó thêu khăn Piêu đã trở thành nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người phụ nữ dân tộc Thái ở Tây Bắc.
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) mới đây đã phát đi thông tin về việc Canada điều tra chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ cấp (CTC) đối với ghế bọc đệm có xuất xứ từ Việt Nam và Trung Quốc.
Ngày 16/4, đoàn làm việc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra hiện trường nút giao Quốc lộ 46B và hầm Thần Vũ. Sau khi kiểm tra, đoàn công tác đã làm việc với các nhà thầu và đơn vị liên quan để tìm giải pháp
Đại tá Trần Liên, nguyên Phó tư lệnh Binh chủng Ra-đa, năm nay đã bước sang tuổi 97 nhưng vẫn nhớ như in về hành trình kéo pháo bằng sức người trong Chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây 70 năm.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tiến hành đấu thầu vàng miếng SJC với tổng khối lượng dự kiến sẽ đấu thầu là 16.800 lượng, thời gian bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày 22/4 tới đây.
Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát.
Ngày 19/4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, rạng sáng ngày 18/4, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cẩm Phả đã bắt được 2 đối tượng liên quan đến vụ 1 cướp tài sản.
Công an quận 11 phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an quận Tân Phú TP.HCM vừa bắt giữ 56 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền.
Kế toán Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể (Bắc Kạn) đã có hành vi nâng khống giá trị các hợp đồng mua sắm trang thiết bị, sửa chữa thiết bị văn phòng để lấy tiền chi các khoản ngoài quy định nhà nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can đối với ông Nguyễn Văn Quang và bà Vi Thị Thắm.
17h30 ngày 17/4/2024 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bé gái tên Đ.T.N.L 12 tuổi ngụ tại Thanh Trì, Hà Nội đã sinh hạ thành công một bé trai nặng 3kg bằng phương pháp mổ đẻ. Cháu L sinh con vì nghi bị xâm hại tình dục từ năm 2023, nhưng cho đến nay hung thủ vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Ngày 16/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an huyện Đơn Dương đã bắt giữ Nguyễn Thanh Hưng (ngụ thôn Nam Hiệp 1, xã Ka Đô, huyện Đơn Dương) liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại địa phương.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 15/4/2024 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.
Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu sớm phủ sóng điện thoại di động và cung cấp dịch vụ viễn thông trên các tuyến cao tốc.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng bay dự kiến tăng khoảng 120 chuyến, tương đương hơn 20.000 chỗ mỗi ngày trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Trước đó, các hãng hàng không trong nước đã lên kế hoạch cung ứng từ 100.000 đến 110.000 chỗ mỗi ngày trên đường bay nội địa, tăng khoảng 20% so với lịch bay tháng 3.
Ngày 9/4 (tức ngày 1/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Lễ Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024.
Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự án này đã được triển khai tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, nhằm hỗ trợ những gia đình khó khăn ổn định sinh kế, giảm tình trạng sử dụng lao động trẻ em vị thành niên.