Hà Nội 24 °C
TP Hồ Chí Minh 29 °C
Hải Phòng 25 °C
Đà Nẵng 27 °C
Yên Bái 23 °C
  • Hà Nội Hà Nội 24°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 29°C
  • Hải Phòng Hà Nội 25°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 27°C
  • Yên Bái Hà Nội 23°C

Nếu chỉ chậm một vài giây, đường dây cờ bạc 'ảo' 64.000 tỷ đồng sẽ xóa sạch dấu vết 'Nổ hũ'

Pháp luật hình sự
07/06/2020 09:12
Hoàng Phong
aa
Đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, với tổng số tiền giao dịch qua hệ thống 'Nổ hũ' lên tới 64 nghìn tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay đã bị CATP Hà Nội cùng với các đơn vị phối hợp triệt xóa. Hành trình để đập vỡ 'Nổ hũ' gói gọn trong hai từ: 'kỳ công'.


Anh537.

Khám xét các đại lý nơi những đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dựng lên

Những “quái kiệt” lạc lối

Nhắc lại vụ án triệt xóa đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên mạng “Nổ hũ” vừa qua, Đại tá Nguyễn Bình - Trưởng Phòng CSHS, CATP Hà Nội cho biết, loại tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc đã quá quen thuộc với lực lượng CSHS Hà Nội. Đã có rất nhiều vụ án cờ bạc trong thời gian qua bị triệt xóa với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng nghìn, hàng chục nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, đường dây “Nổ hũ” có thể nói đến thời điểm này là lớn nhất khiến cả đơn vị tham gia phá án phải trăn trở đêm ngày để triệt xóa, bắt giữ những đối tượng cầm đầu. Đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 16 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đại úy Hoàng Văn Hùng - Đội trưởng Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người (Phòng CSHS) đánh giá: “Theo thống kê trong cơ sở dữ liệu của hệ thống trò chơi “Nổ hũ”, đã có hàng triệu tài khoản được đăng ký tham gia đánh bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2. Đây là chuyên án vô cùng phức tạp, quá trình đấu tranh diễn ra trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội nên công tác điều tra, phá án gặp rất nhiều khó khăn”.

Khó khăn lớn nhất mà Ban chuyên án phải đối mặt đó chính là các đối tượng tội phạm trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc cực lớn này. Không như những loại tội phạm mang tính truyền thống khác, những đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng này đều rất có trình độ. Chúng giỏi về công nghệ thông tin, lập trình, quản trị mạng. Đây là loại tội phạm mà lực lượng CSHS vẫn thường nói với nhau là tội phạm “bay”, tội phạm “trên giời”, bởi tính ẩn danh, đưa thông tin giả, cũng như việc bắt được chúng là rất khó khăn.

Nếu như Trương Ngọc Tú (SN 1983, HKTT tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) là đầu mối đầu tiên để Ban Chuyên án phá cả đường dây thì Lương Hải Đăng (SN 1994, HKTT tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) lại chính là một trong những kẻ đứng ở vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng của đường dây này.

Dù có tuổi đời khá trẻ, song Lương Hải Đăng cùng Nguyễn Ngọc Anh (SN 1986, HKTT tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Trường Sơn (SN 1984, ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tạo thành một bộ ba ăn ý. Số tiền lương mà Sơn trả cho Nguyễn Ngọc Anh cùng cộng sự lên tới con số hàng nghìn USD/tháng.

Ngoài ra còn có bộ phận kỹ thuật khác tham gia quản lý trò chơi “Nổ hũ” gồm: Lưu Văn Dũng (SN 1992, ở Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội) và Ngô Anh Hoàng (SN 1990, ở TP Thái Nguyên) cùng một số đối tượng khác. Tất cả đều là “cao thủ” công nghệ thông tin. Khi các trinh sát ập vào trụ sở điều hành trò chơi “Topvip” trong hệ thống “Nổ hũ” ở quận Thanh Xuân đã thu giữ hơn 2.000 sim điện thoại, hơn 100 thiết bị phát 3G, 2 hệ thống gửi tin nhắn spam, hàng trăm chứng minh thư, thẻ căn cước công dân, thẻ ATM ngân hàng.

Đãi cát tìm… tội phạm

Hầu hết các đối tượng trong hệ thống điều hành và quản trị của “Nổ hũ” đều được tuyển lựa hết sức kỹ càng. Đa số chúng có quan hệ bạn bè thân thiết hoặc họ hàng. Chính những mối quan hệ chặt chẽ như vậy cùng việc các đối tượng cầm đầu đều từng có tiền án, tiền sự, lọc lõi trong đối phó với công an đã khiến cho hoạt động của đường dây “Nổ hũ” hoạt động vô cùng kín kẽ, tinh vi, thoắt ẩn, thoắt hiện. Những đối tượng tham gia đường dây “Nổ hũ” này đều được nuôi ăn ở tại chỗ và chỉ việc ngồi trước màn hình máy tính để điều hành, lập trình, tạo các hàng rào lửa để ngăn chặn sự xâm nhập của người lạ.

Cái khó nhất của Ban Chuyên án là làm thế nào vừa thu thập được thông tin, chứng cứ mà không bị “rút dây động rừng”. Trong khi đó, các thông tin, chứng cứ lại giống như một mớ bòng bong. Nó là các dữ liệu hỗn hợp được gửi lên hệ thống lưu trữ “đám mây” và rất khó nhận dạng, mở khóa.

Việc lấy được đúng thông tin cần thiết trong cả tỷ tỷ “đám mây” trên bầu trời số là rất phức tạp. Được sự hỗ trợ của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng CSHS đã lần lượt xâm nhập và từng bước “tải” được các dữ liệu chứng cứ phục vụ cho quá trình đánh án, buộc tội các đối tượng sau này.

Thêm nữa, thời điểm bắt giữ, kiểm tra, thu hồi các tang vật “cứng” có liên quan như hệ thống máy tính, sổ sách, tiền… trong các đại lý cũng phải được Ban Chuyên án tính toán sao cho khớp. “Nếu chỉ cần chậm một vài giây giữa các tổ công tác ở những địa điểm khám xét, bắt giữ, thì toàn bộ hệ thống “Nổ hũ” sẽ bị các đối tượng xóa sạch.

Từ đó chứng cứ, dữ liệu đều không thể khôi phục được, công sức của Ban Chuyên án coi như đổ sông đổ biển” - chỉ huy Đội 2, Phòng CSHS nhớ lại. Ngày 22-5, tất cả những địa điểm, trụ sở được các đối tượng dùng để hoạt động đã bị các tổ công tác của Phòng CSHS đồng loạt ập tới. Những yêu cầu đặt ra trong quá trình bắt giữ đối tượng cũng như khám xét, thu giữ tang vật đều được hoàn thành xuất sắc…

Kết quả trong quá trình khai thác dữ liệu tài khoản của 4 đại lý cấp 1 gồm “VipHN Max đỏ”, “Mrs Vy Bayby”, “Đại ký Trà My” và “Hệ thống F88” theo thống kê từ ngày 19 đến 22-5, tổng số tiền giao dịch của người chơi là 120 tỷ đồng. Trong khoảng từ ngày 8 đến 24-5, số người chơi đạt gần 2 triệu lượt.

Tổng số tiền các con bạc tham gia cá cược là 7.879 tỷ đồng. Lợi nhuận nhà cái đạt 77,7 tỷ đồng. Lượng tiền giao dịch của đại lý cấp 1, cấp 2 mua bán với người chơi trò “Nổ hũ” thể hiện trên hệ thống máy tính là 1.314 tỷ đồng. Ước tính số lượng tiền giao dịch trong 1 tháng của trò chơi “Nổ hũ” lên tới 2.500 tỷ đồng. Số lượng tiền thẻ cào viễn thông nạp vào trò chơi là 91,3 tỷ đồng.

Tất cả 4 đại lý cấp 1 của trò chơi “Nổ hũ” đều được các đối tượng mở rất nhiều tài khoản ngân hàng để thanh toán chuyển, nhận tiền với người chơi cá cược. Số điện thoại của những đại lý này đều được các đối tượng sử dụng là số “vip” như ngũ quý, tứ quý, lục quý. Điều này vừa giúp cho những người chơi nhầm tưởng đây là hệ thống đánh bạc “siêu vip”, siêu chắc chắn và khuếch trương thanh thế của trò chơi này lên nhiều cấp độ, thu hút hàng triệu tài khoản tham gia sát phạt trong không gian mạng.

“Nếu chỉ cần chậm một vài giây giữa các tổ công tác ở những địa điểm khám xét, bắt giữ, thì toàn bộ hệ thống “Nổ hũ” sẽ bị các đối tượng xóa sạch. Từ đó chứng cứ, dữ liệu đều không thể khôi phục được, công sức của Ban Chuyên án coi như đổ sông đổ biển”.

bài liên quan
Xử phạt 11 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi bi-a

Xử phạt 11 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi bi-a

Công an huyện Đồng Văn (Hà Giang) cho biết vừa xử phạt nhóm đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi bi-a.
Hé lộ nguyên nhân "Tuấn phò mã" bị Công an huyện Yên Phong bắt giữ?

Hé lộ nguyên nhân "Tuấn phò mã" bị Công an huyện Yên Phong bắt giữ?

Thông tin từ Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đã bắt giữ Hoàng Đình Tuấn - tức "Tuấn Phò mã", "Tuấn Phò mã 36" để điều tra về hành vi đánh bạc.
Quy định mới về cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Quy định mới về cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua quy định chi tiết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đông Triều (Quảng Ninh): Bị tuýt còi vì bỏ 1 tỷ đồng làm đường lại lấn ra hồ thủy lợi

Đông Triều (Quảng Ninh): Bị tuýt còi vì bỏ 1 tỷ đồng làm đường lại lấn ra hồ thủy lợi

Một doanh nghiệp ở TX Đông Triều (Quảng Ninh) tự nguyện bỏ 1 tỷ đồng để làm đường bê tông nhưng bị tuýt còi vì bị cho rằng có dấu hiệu trục lợi và lấn chiếm hồ thủy lợi Lỗ Chính.
Bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc, thu giữ số tiền "khủng"

Bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc, thu giữ số tiền "khủng"

Lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt quả tang một vụ đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ số tiền "khủng".
Mới nhất
Đọc nhiều
Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Chiều ngày 27/03/2024, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chủ trì hội nghị Giao ban Cơ quan CSĐT Quý I năm 2024.
Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Ngày 02/04 tới đây sẽ diễn ra Lễ kick-off dự án Meyhomes Capital Phú Quốc với sự quy tụ của hơn 1000 chiến binh toàn quốc.
ĐHĐCĐ 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công thành công

ĐHĐCĐ 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công thành công

Sáng 28/3/2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội.
Tin bài khác
Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Lực lượng chức năng vừa tạm giữ hình sự 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội).
Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Một đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng.
Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Một nữ sinh học lớp 7 bị một người đàn ông hành hung, tát liên tục, sự việc được quay lại và đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Tại cơ quan Công an, Huynh và Duy khai nhận đã bán ma túy cùng nhau, các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm rồi đem bán.
Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Trong tuần qua, các tổ công tác 141 đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng.
Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản.
Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hải Đăng và Nguyễn Đăng Tài để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nguyễn Hùng Sơn bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển 17 con bò không có giấy tờ theo quy định từ Lào sang Việt Nam qua Cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn - Nghệ An).
Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Ngày 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY