Dùng 11 văn bản giả mạo của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Tổng Công ty HUD (Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Bộ Xây dựng) về việc thoái 55% vồn còn lại của sân golf Tam Đảo, "nữ quái" này đã lừa đút túi trên 260 tỷ đồng của một doanh nhân.
Ngày 17-4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hương (SN 1982, trú tại P602-B3C, khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kết quả điều tra cho biết, chiều 22-3-2019, ông Nguyễn Hữu Th. (SN 1971, trú tại tổ 24, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang) đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang tố giác đối tượng Nguyễn Thị Hương đã lừa đảo chiếm đoạt của gia đình ông số tiền 260,5 tỷ đồng thông qua việc ký kết “Biên bản thỏa thuận về việc mua cổ phần sân golf Tam Đảo”.
"Nữ quái" Nguyên Thị Hương cũng là một doanh nhân
Nhận được tin tố giác, xác định đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tính chất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, chưa từng xảy ra trên địa bàn, làm xôn xao dư luận, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng xác lập chuyên án truy xét 319-L để tập trung điều tra.
Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời phong tỏa số tiền trên 22,1 tỷ đồng trong tài khoản mang tên Nguyễn Thị Hương và số tiền gần 178 tỷ đồng trong tài khoản mang danh Tổng Công ty HUD do Hương mở tại 1 ngân hàng.
Mặc dù chỉ trong vòng 48 giờ sau khi tiếp nhận tin tố giác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã có đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hương và ra lệnh khởi tố, bắt giam đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng phải đấu tranh suốt 3 tháng, “nữ quái” này mới cúi đầu nhận tội, còn trước đó cứ một mực quanh co, chối tội hoặc chỉ khai báo nhỏ giọt. Thậm chí, khi tiếp xúc với phóng viên, Hương vẫn khẳng định “sẽ làm được”.
Được biết, Nguyễn Thị Hương tốt nghiệp một trường Đại học danh tiếng tại Hà Nội, có công ty riêng và là thành viên của hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội. Theo lời khai của ông Th. - một doanh nhân có tiếng tại TP Tuyên Quang, kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, sở dĩ ông bị lừa một số tiền rất lớn như vậy là vì đối tượng Hương có thủ đoạn lừa đảo cực kỳ tinh vi.
Ngoài việc ông Th. quen Hương qua bạn bè, “nữ quái” này đi đâu cũng khoe khoang có quan hệ rộng với nhiều lãnh đạo cấp cao, khoe ảnh chụp với các vị này, điều khiến nạn nhân “sập bẫy” chính là 11 văn bản của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Tổng công ty HUD đóng dấu đỏ chót mà Hương cho ông xem.
Đặc biệt, cô ta còn ranh mãnh chỉ gửi các văn bản này qua mail chứ không bao giờ đưa trực tiếp cho ông Th.
Theo các điều tra viên, mặc dù những văn bản giả mạo mà Hương “sáng tác” rất giống thật, được đóng dấu đỏ hẳn hoi (Hương khai đặt mua trên mạng), nhưng nếu tinh ý, sẽ nhận ra nội dung văn bản khá “ngây ngô”, không phải là văn bản của một cơ quan hành chính nhà nước…
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cũng khởi tố, bắt giam đối tượng Triệu Kim Tính (SN 1973, trú khu Tân Trung, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, Phú Thọ) về tội Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Tính được xác định là người trực tiếp soạn thảo các văn bản giả mạo mang danh Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Tổng Công ty HUD để bị can Hương thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Th. Sau thời gian trốn truy nã, đến ngày 25-5-2019, Tính đã đến CQĐT đầu thú.
Kết quả điều tra vụ án đã xác định, Nguyễn Thị Hương đã sử dụng con dấu giả và làm giả 11 văn bản có nội dung giả mạo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Tổng Công ty HUD về việc thoái nốt 55% vốn còn lại của sân golf Tam Đảo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông Th. với tổng số tiền 260,5 tỷ đồng.
Đối tượng Triệu Kim Tính là người trực tiếp giúp cho Hương soạn thảo những văn bản giả của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Tổng Công ty HUD và dùng những con dấu, tài liệu giả của Tổng Công ty HUD để mở tài khoản mang danh đơn vị này tại 1 ngân hàng.
Nhận được số tiền hơn 260 tỷ đồng của ông Th., Nguyễn Thị Hương không chuyển tiền cho ai để thực hiện hợp đồng đã ký kết với ông Th. mà chuyển khoảng 60 tỷ đồng đến 219 số tài khoản mở tại nhiều ngân hàng trên phạm vi cả nước để trả nợ cho nhiều người và chi tiêu cá nhân.
CQĐT đã truy thu được số tiền trên 235,4 tỷ đồng (đạt 89%) mà Hương chiếm đoạt, trả lại cho bị hại.
Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang, đề nghị truy tố 2 bị can trước pháp luật.
Một nhóm đối tượng lên kế hoạch lừa kết hôn với người Trung Quốc nhằm chiếm đoạt tài sản vừa bị lực lượng chức năng Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội bắt giữ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát.
Công an quận 11 phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an quận Tân Phú TP.HCM vừa bắt giữ 56 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước những cuộc điện thoại là giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo.
Một số sai phạm lẽ ra phải bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vì một lý do nào đó, ông Lường Tuấn Anh - Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên lại chỉ ký Quyết định “Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả”.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án trọng điểm thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo, vụ án dư luận xã hội quan tâm.
Ngày 25/4, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Nghĩa Đàn đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hồng (SN 1979), trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Ngày 24/4, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4 vừa triệt phá nhóm đối tượng “núp bóng” dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Ngày 24/4, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt 8 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 4 bị can về hành vi “Đánh bạc”. Các quyết định và lệnh bắt đã được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố phê chuẩn.
Ngày 23/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hà Trung đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy…
Hai đối tượng Vi Hoàng Như và Trần Thị Hương Lan vừa bị Công an quận Tây Hồ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban chỉ đạo 138/CP), trong quý I/2024, lực lượng chức năng đã phát hiện, khởi tố mới 20 vụ/40 đối tượng (tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2023) mua bán người.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 15/4/2024 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.
Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu sớm phủ sóng điện thoại di động và cung cấp dịch vụ viễn thông trên các tuyến cao tốc.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng bay dự kiến tăng khoảng 120 chuyến, tương đương hơn 20.000 chỗ mỗi ngày trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Trước đó, các hãng hàng không trong nước đã lên kế hoạch cung ứng từ 100.000 đến 110.000 chỗ mỗi ngày trên đường bay nội địa, tăng khoảng 20% so với lịch bay tháng 3.
Ngày 9/4 (tức ngày 1/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Lễ Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024.
Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự án này đã được triển khai tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, nhằm hỗ trợ những gia đình khó khăn ổn định sinh kế, giảm tình trạng sử dụng lao động trẻ em vị thành niên.
33 °C
36 °C
39 °C
