Liên quan đến vụ kiện kéo dài gần 10 năm giữa Cty Đông Nam Á và Cty Bao bì ở huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) với những vi phạm tố tụng rất nghiêm trọng, điều tra của phóng viên Pháp Luật Việt Nam cho thấy ông Hoàng Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn, có hành vi khuất tất tài chính khi còn làm kế toán trưởng Cty Đông Nam Á, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.
"Vụ kiện thập kỷ" giữa Cty Đông Nam Á và Cty Bao bì chưa có hồi kết
Trong nhiều bài báo trước, Báo Pháp luật Việt Nam đã thẳng thắn chỉ ra hàng loạt sai phạm tố tụng nghiêm trọng và rất nghiêm trọng của các cấp tòa huyện Bảo Thắng và tỉnh Lào Cai khi xử lý vụ kiện giữa Cty Đông Nam Á và Cty Bao bì (Khu công nghiệp Tằng Loỏng - Lào Cai).
Vụ kiện bị nhiều lần kháng nghị, 8 lần mở tòa, 3 lần hủy án, nhưng phiên xử phúc thẩm ngày 26/11/2019, của TAND tỉnh Lào Cai vẫn cố tình nối dài vi phạm khi khép lại vụ kiện bằng một bản án không đúng bản chất, thiếu căn cứ, có dấu hiệu bỏ lọt đối tượng hình sự, tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng cho đương sự.
Năm 2008, theo Hợp đồng 66/HĐKT thì Cty Bao Bì bán cho Cty Đông Nam Á 8.000 thùng phuy trị giá 4,7 tỷ đồng, số thùng phuy trên được giao thành 3 đợt. Nhưng 5 năm sau, Cty Bao bì kiện Cty Đông Nam Á ra tòa khi cho rằng phía Bao bì vẫn còn nợ lại 1,01 tỷ đồng từ đợt giao hàng thứ 2. Chứng cứ là có một “Văn bản xin hoãn thời gian trả nợ đến 30/9/2011” (đề ngày 15/02/2010) mà Cty Bao bì mới tìm thấy trong hồ sơ lưu, với nội dung Cty Đông Nam Á xin khất nợ vì đang gặp khó khăn về tài chính.
“Văn bản xin khất nợ” được giám định hình sự Bộ Công an kết luận là khống chỉ (con dấu và chữ kỹ có trước, nội dung có sau), tức giả mạo, nhưng TAND huyện Bảo Thắng vẫn cố tình coi đó là “chứng cứ sống”, tuyên buộc Đông Nam Á phải trả cho Bao bì hơn 2 tỷ đồng (cả gốc và lãi) tại phiên sơ thẩm 2015.
Kháng nghị của VKSND tỉnh Lào Cai kháng nghị hủy án sơ thẩm lần thứ 4
Một loạt vi phạm tố tụng như thu thập chứng cứ không đầy đủ, sai án phí, sai quy trình tố tụng… nên án bị hủy. Nhiều lần xử phúc thẩm, rồi hủy án, rồi lại sơ thẩm, thậm chí vụ kiện đã đi lên tận Tòa án Cấp cao tại Hà Nội, chỉ rõ những sai phạm tố tụng, xác định “Văn bản xin khất nợ” kia không đủ căn cứ pháp lý, nhưng tòa Bảo Thắng khi xử sơ thẩm lần 3 (tháng 8/2019) vẫn cố tình khẳng định nó có giá trị.
Phiên xử phúc thẩm ngày 26/11/2019, TAND tỉnh Lào Cai xác định vụ kiện kinh tế (tranh chấp thương mại) đã hết thời hiệu, nhưng chấp nhận kháng cáo của Cty Bao bì khi đánh giá rằng Cty ĐNA đã nhận hàng của Cty Bao bì, đã sử dụng tài sản này, và phải trả tiền mua. Hóa đơn thu, chi, chứng từ gốc (liên quan lần giao hàng thứ 2) do phía Cty ĐNA không xuất trình được, nên nay buộc Cty ĐNA vẫn phải có nghĩa vụ trả nợ.
Một khoản nợ vô lý
Việc lưu trữ hóa đơn, chứng từ những năm 2008-2009 do thời gian quá lâu, nên gặp nhiều hạn chế đối với Cty ĐNA. Nhưng thực tế, Cty ĐNA đã cấn trừ hơn 1,01 tỷ đồng từ một hợp đồng khác cho Cty Bao bì, và giấy tờ liên quan sự việc này đã bị một số đối tượng xấu biển thủ. Thậm chí phía ĐNA còn trưng ra Biên bản thanh lý Hợp đồng mua bán năm 2008 thể hiện đã giao đủ tiền mua hàng cho Cty Bao bì (bản công chứng), song không được tòa chấp nhận.
Bản gốc của Biên bản thanh lý này cũng bị các đối tượng xấu thủ tiêu. Cty ĐNA đã có đơn tố cáo hành vi hình sự này đến Công an tỉnh Lào Cai nhưng không được phía Công an thụ lý. Tất cả các cấp tòa xử vụ kiện này cũng cố tình bỏ lọt dấu hiệu hình sự này.
Giai đoạn năm 2008-2011, Cty ĐNA chưa từng nợ, cầm cố, vay mượn tài sản gì của Cty Bao bì, thậm chí còn mua hàng của Cty Bao bì trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng. Ngay trong biên bản đối chiếu công nợ năm 2009 giữa hai bên cũng không đề cập gì việc nợ nần. Việc phải nợ lại 1,01 tỷ đồng là không phù hợp với thực tế - nhận định của Tòa án cấp cao tại Hà Nội.
Theo luật sự Trần Thái Dương (Đoàn LS TP.HCM), đáng ra tòa cần nhận rõ không đủ chứng cứ xác nhận Cty ĐNA nợ tiền Cty Bao bì thì cần tuyên đình chỉ vụ kiện, nhưng tòa đã cố tình tuyên bên nguyên thắng kiện, buộc Cty ĐNA phải trả cho Cty Bao bì hơn 1,01 tỷ đồng - tiếp tục nối dài những vi phạm tố tụng từ vết xe đổ của các cấp tòa trước.
Thậm chí, tòa này còn bác cả kháng nghị của Viện KSND tỉnh Lào Cai (kháng nghị toàn bộ bản án trước đó của tòa Bảo Thắng), không đánh giá và thu thập đủ chứng cứ cần thiết, không quan tâm đến những tình tiết quan trọng của giao dịch giữa hai Cty, và đặc biệt không màng tới những dấu hiệu hình sự đã tác động nguy hiểm đến bản chất vụ kiện.
Tiếp tục bỏ lọt dấu hiệu hình sự
Cty ĐNA đã nhiều lần trình bày với tòa và có đơn đến Cơ quan điều tra, tố cáo đối tượng Bùi Đức Đoàn - từng là người của Cty Bao bì đã biển thủ một số giấy tờ, hóa đơn, chứng cứ quan trọng liên quan Hợp đồng 66, và cũng tố cáo ông Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Cty Bao bì hiện nay, ông Hoàng Văn Quang - nguyên Kế toán trưởng Cty Đông Nam Á, đã cùng nhau ngụy tạo ra “Văn bản xin khất nợ” nhằm trục lợi sai trái, nhưng tòa án không đánh giá đây là dấu hiệu hình sự, không chuyển vụ việc sang cơ quan Công an.
Tòa án Nhân dân Bảo Thắng là nơi "phát lộ" nhiều sai phạm tố tụng nghiêm trọng
Trình bày tại tòa và nói với PV Báo PLVN, chính ông Đỗ Văn Phúc - Giám đốc Cty Bao bì giai đoạn năm 2008-2010, cũng khẳng định chưa từng nhận được “Văn bản xin khất nợ” do Cty Đông Nam Á chuyển đến.
Cty ĐNA cũng đã tố cáo đối tượng Phạm Văn Mạnh - nguyên Phó GĐ Sở điện lực Lào Cai, người sáng lập Cty Bao bì, đã từng lập giấy tờ khống nhằm chiếm đoạt biển số (biển đẹp) của ông. Cũng theo tố cáo của ông, năm 2009 đối tượng Mạnh đã cầm đầu 12 đối tượng là “dân xã hội” đến uy hiếp ông nhằm đưa Mạnh vào danh sách cổ đông, khiến lái xe của ông Dũng đã phải chống trả quyết liệt mới có thể đưa ông chủ của mình lên tàu thoát thân. Năm 2010, đối tượng Mạnh cho 15 tên côn đồ dùng xe tải húc đổ cổng Cty Đông Nam Á, đe dọa cán bộ công nhân viên Cty, tấn công kho hàng và cướp đi 80 thùng phuy đựng hàng… Nhưng CQĐT Công an tỉnh Lào Cai vẫn không vào cuộc.
Phó Chủ tịch huyện Văn Bàn có nhiều khuất tất
Kiểm toán tài chính của Cty Đông Nam Á mới đây cho thấy ông Hoàng Văn Quang (sinh 1976, quê Cẩm Khê, Phú Thọ), hiện là Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn, Lào Cai, nguyên là Kế toán trưởng Cty này giai đoạn 2006-2009 đã có nhiều khuất tất nghiệp vụ.
Ông Trần Việt Dũng, Chủ tịch HĐQT-Giám đốc Cty Đông Nam Á xác nhận đã kỹ sẵn nhiều văn bản, công văn, giấy tờ cho Kế toán trưởng Hoàng Văn Quang tiện lợi trong công việc giao dịch khi ông thường xuyên phải đi công tác xa. Theo ông, đây chính là kẽ hở cho Hoàng Văn Quang và kẻ xấu chế tác “văn bản khất nợ” nói trên, đặc biệt là sự biến mất của một số giấy tờ quan trọng chứng minh Cty Đông Nam Á đã thanh lý hợp đồng, không còn nợ nần gì với Cty Bao bì. Thậm chí ông Quang có dấu hiệu biển thủ hơn 1 tỷ đồng - chính là khoản tiền mà Cty đã cấn trừ cho đối tác.
Bà Nguyễn Thị Tuyến, nhân viên kế toán Cty Đông Nam Á (từ thời đó đến nay), cũng xác nhận ông Quang đã nhiều lần sử dụng văn bản khống chỉ để “phù hợp hóa” công tác tài chính của Cty. Bà khẳng định ông Quang đã chiếm giữ nhiều giấy tờ quan trọng về kế toán và tài chính khi rời khỏi Cty này, không bàn giao. Cty sau đó đã cho người đi tìm ông Quang nhiều năm nhưng không rõ ông này đã làm gì, ở đâu. Gần đây, bất ngờ khi biết ông Quang là Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn, Cty đã yêu cầu ông Quang trở lại để giải quyết nhiều tồn đọng về tài chính, nhưng ông này lần tránh, không thực hiện. Đây cũng chính là căn nguyên khiến Cty Đông Nam Á đã không có được văn bản gốc để trình ra tòa để chứng tỏ Cty không nợ nần gì với Cty Bao bì.
Quá trình công tác của ông Quang hiện cũng để lại nhiều nghi vấn. Hồ sơ cán bộ của ông này cho thấy từ năm 2006-2009 ông làm Kế toán Cty Đông Nam Á, nhưng chỉ một năm rưỡi (từ cuối tháng 12/2007-6/2009) ông Quang đã kịp có “bằng tốt nghiệp đại học chính quy” của Học viện Tài chính Hà Nội (văn bằng số A364530 do GS-TS Ngô Thế Chi, Giám đốc học viện ký cấp ngày 4/8/2009).
Bằng tốt nghiệp có nhiều dấu hiệu khuất tất của ông Hoàng Văn Quang
Trao đổi với PLVN, ông Trần Việt Dũng - Giám Cty Đông Nam Á, cho biết giai đoạn từ 12/2007-6/2009, kế toán Hoàng Văn Quang chưa từng đề xuất với Cty việc đi học Đại học Tài chính ở Hà Nội, và cũng chưa từng có chuyện “Cty tạo điều kiện cho đi học” như vậy. Kế toán Quang giai đoạn này làm việc thường xuyên ở Cty và sống tại Tp.Lào Cai, cho nên việc anh này có bằng tốt nghiệp ĐH chính quy của Học viện Tài chính Hà Nội cấp năm 2009 là rất bất thường.
Năm 2011 ông Quang còn là nhân viên thử việc tại Sở Tài chính Lào Cai, nhưng đầu năm 2020 ông đã là Phó chủ tịch huyện Văn Bàn. Thăng tiến “thần tốc” và dấu hiệu đáng ngờ về văn bằng của ông Quang hiện đã được UBKT Tỉnh ủy Lào Cai tiến hành xác minh theo công văn đề nghị của báo PLVN mới đây.
Trả lời phỏng vấn các nhà báo tại phòng làm việc, ông Quang cố ý né tránh mọi vấn đề được đặt ra về trách nhiệm công tác tài chính đối với Cty Đông Nam Á, nói rằng “không biết, không trách nhiệm, không liên quan và không nhớ gì”. Chi tiết Cty Bao bì chuyển trả cho Cty Đông Nam Á 4 tỷ đồng (trong tổng số 5 tỷ đồng từ Hợp đồng 50 do hợp đồng này không thành công), nhưng Hoàng Văn Quang chỉ nhập vào thủ quỹ 3,76 tỷ đồng, vậy 240 triệu đồng còn lại đã đi đâu, ông Quang nói rằng không nhớ nữa. Tuy nhiên ông Quang lại “lộ” ra quan điểm rằng “tôi đã nhiều lần khuyên bảo hai ông Dũng và Mạnh ngồi lại với nhau mà giải quyết”...
Cty ĐNA tiếp tục gánh chịu hàng loạt thiệt hại do tổn thất vật chất, uy tín khi phải theo hầu kiện khổ sở cả thập kỷ qua. Nhưng được biết, mới đây Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã vào cuộc xác minh tất cả những dấu hiệu hình sự và xâm phạm hoạt động tư pháp của các cấp tòa ở tỉnh Lào Cai liên quan vụ kiện. Một số đối tượng liên quan đã được triệu tập để làm rõ nhiều nội dung.
Đánh giá vụ kiện, ông Lưu Bình Nhưỡng - đại biểu Quốc hội, phát biểu trên Truyền hình Việt Nam mới đây, cho rằng điệp khúc hủy án “lên lên, xuống xuống như giã gạo cho thấy năng lực, trình độ cấp tòa sơ thẩm rất có vấn đề, và đang gây xói mòn lòng tin của nhân dân vào hệ thống tố tụng. Và cần có phán quyết đi đến chấm dứt vụ kiện.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai hướng tới ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm.
Công an tỉnh Lào Cai bắt quả tang Sầm Văn Công về hành vi “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”.
Một doanh nghiệp ở TX Đông Triều (Quảng Ninh) tự nguyện bỏ 1 tỷ đồng để làm đường bê tông nhưng bị tuýt còi vì bị cho rằng có dấu hiệu trục lợi và lấn chiếm hồ thủy lợi Lỗ Chính.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đọc báo của độc giả trong thời đại kỷ nguyên công nghệ số, 10h sáng ngày 28/2, Chuyên trang điện tử Truyền thông Pháp luật Pháp luật + (Phapluatplus.vn) sẽ chính thức thay đổi giao diện mới với nhiều chuyên mục chuyên sâu, hấp dẫn.
Việc bỏ lại xe khi bị Cảnh sát giao thông tạm giữ sẽ ảnh hưởng như thế nào trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính sau này? Người vi phạm giao thông không nộp phạt, bỏ lại xe của mình sẽ bị xử lý như thế nào?
Ứng dụng ngân hàng số phiên bản mới - PVConnect của PVcomBank không chỉ mang đến những trải nghiệm hiện đại, mà còn tập trung tối ưu tương tác với người dùng.
Theo đó, các doanh nghiệp này bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính do vi phạm công bố thông tin, cùng với đó là các tài liệu liên qua đến phát hành trái phiếu.
Ngày 22/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, vừa nhận 13.000 liều vaccine 5 trong 1 (vaccine SII) từ Chương trình tiêm chủng mở rộng và sẵn sàng triển khai tiêm cho trẻ từ tuần này.
Một số sai phạm lẽ ra phải bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vì một lý do nào đó, ông Lường Tuấn Anh - Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên lại chỉ ký Quyết định “Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả”.
Ngày 23/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hà Trung đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy…
Hai đối tượng Vi Hoàng Như và Trần Thị Hương Lan vừa bị Công an quận Tây Hồ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban chỉ đạo 138/CP), trong quý I/2024, lực lượng chức năng đã phát hiện, khởi tố mới 20 vụ/40 đối tượng (tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2023) mua bán người.
Một nhóm 52 đối tượng vừa bị lực lượng chức năng Công an huyện Đông Anh, Hà Nội triệu tập để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.
Theo Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 công nhân tử vong, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gây đau thương mất mát đến nhiều gia đình công nhân.
Ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với 06 đối tượng liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Nhóm đối tượng đã lấy trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Lưu - Nghệ An).
Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980) là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng đã bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 15/4/2024 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.
Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu sớm phủ sóng điện thoại di động và cung cấp dịch vụ viễn thông trên các tuyến cao tốc.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng bay dự kiến tăng khoảng 120 chuyến, tương đương hơn 20.000 chỗ mỗi ngày trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Trước đó, các hãng hàng không trong nước đã lên kế hoạch cung ứng từ 100.000 đến 110.000 chỗ mỗi ngày trên đường bay nội địa, tăng khoảng 20% so với lịch bay tháng 3.
Ngày 9/4 (tức ngày 1/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Lễ Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024.
Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự án này đã được triển khai tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, nhằm hỗ trợ những gia đình khó khăn ổn định sinh kế, giảm tình trạng sử dụng lao động trẻ em vị thành niên.
33 °C
33 °C
29 °C
