Khởi tố thêm một cựu cán bộ công an tham gia "rửa tiền" cùng "bà trùm buôn lậu" Mười Tường

Ồ ạt cho vay ngang hàng: Lo ngại biến tướng, rửa tiền, lừa đảo

Biến tướng đa cấp, rửa tiền từ mua bán lan

Ngày 6/1, liên quan đến vụ án bà trùm buôn lậu Mười Tường, Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Sang (52 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu) về tội "Rửa tiền".

Được biết, bị can Sang là nguyên cán bộ công an. Quá trình mở rộng điều tra vụ án, công an đã xác định Sang đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn tiền hơn 1,3 tỉ đồng từ hoạt động buôn lậu của Nguyễn Thị Kim Hạnh - tức Mười Tường.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2010 đến năm 2020, bị can Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh đứng tên họ hàng, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát với nhiều loại hàng hóa từ Campuchia chuyển về Việt Nam.

Bà Mười Tường còn lập hàng chục tài khoản ngân hàng mang tên họ hàng, người làm công. Đồng phạm của bà Hạnh sau đó sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng.

Công an xác định trùm buôn lậu Mười Tường còn cho đồng bọn chuyển tiền hơn 3 tỷ đồng vào tài khoản của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên thượng tá, nguyên Trưởng phòng CSGT đường thủy, nguyên Trưởng phòng Hồ sơ Công an tỉnh An Giang). Hai tháng trước, ông Võ bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội "Rửa tiền".

Ngoài tội Rửa tiền, bà Mười Tường còn bị khởi tố 3 tội danh trong 5 vụ án. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố Mười Tường về tội Buôn lậu trong 2 vụ án buôn lậu đường cát năm 2018, buôn lậu 51 kg vàng năm 2020; tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trong 2 vụ mang 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam năm 2019 và 200.000 USD năm 2020. Bị can Mười Tường còn bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài". Vụ án này xảy ra khi bà Hạnh trốn truy nã và tổ chức cho đàn em vượt biên sang Campuchia để né tránh điều tra vụ vận chuyển hơn 51 kg vàng qua biên giới trái phép.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án này.