Ngày 5/3, theo tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một người phụ nữ chuyên ký kết hợp đồng chuyển nhượng cùng một thửa đất nhưng nhận tiền cọc với nhiều người.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận nhiều đơn của công dân sinh sống tại thành phố Hạ Long tố giác Nguyễn Thị Xuyến (SN 1979; trú tại Tổ 9, khu 2, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã nhanh chóng thu thập chứng cứ xác định Xuyến đã có hành vi ký kết hợp đồng chuyển nhượng cùng một thửa đất nhưng nhận tiền đặt cọc với nhiều người; đưa thông tin về một số lô đất để nhận tiền đặt cọc mua đất nhưng không thực hiện theo hợp đồng mà chiếm đoạt sử dụng tiền vào việc cá nhân.
Quá trình bắt giữ Xuyến, Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ, chứng từ liên quan dự án khu đô thị Bãi Muối-Lideco: dự án Tuần Châu, dự án cột 5- Cột 8 mở rộng….
Đối tượng Nguyễn Thị Xuyến tại cơ quan Công an.
Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuyến về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174, Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Cũng theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết trong giai đoạn 2018-2019 Xuyến cũng đã bị khởi tố về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, cũng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.