Khởi tố bổ xung chủ tiệm vàng trốn thuế với số tiền lên đến 10.000 tỷ đồng

Kiểm toán Nhà nước chuyển công an điều tra vụ việc có dấu hiệu trốn thuế của Công ty TNHH nhôm Toàn Cầu

An Giang: Để doanh nghiệp trốn thuế, 3 cán bộ bị bắt

Đắk Nông: Truy tố Giám đốc công ty do trốn thuế

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, đơn vị này đã đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự: trốn thuế, xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên.

Cơ sở kinh doanh này có địa chỉ: số 1, lô 8, đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên và do Nguyễn Thanh Bình (SN 1965, ngụ khóm 3, phường Mỹ Long) làm đại diện pháp luật.

Qua điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang có căn cứ xác định ngoài tội phạm đã khởi tố, còn có dấu hiệu tội phạm “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3 điều 200 Bộ luật Hình sự nên đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Trốn thuế” đối với chủ tiệm vàng này.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Bình cùng 5 bị can khác có liên quan đến hành vi buôn lậu.

Trước đó, chiều 10/1/2022, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (này là GĐ Công an tỉnh Quảng Ninh), các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tiến hành bắt quả tang Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và USD.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 3 kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.

Tối cùng ngày, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã đồng loạt tiến hành khám xét tiệm vàng Phước Quang (số 77 đường Nguyễn Trãi, TP.Long Xuyên) cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến Bình và Cường.

Qua đó, lực lượng công an thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.

Được biết, ngoài quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình cùng 5 bị can liên quan về tội “Buôn lậu” và quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Trốn thuế”, liên quan đến vụ tiệm vàng Phước Nguyên thì hiện nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Theo đó, để xác định thêm các hành vi vi phạm pháp luật cũng như những người có liên quan đến đường dây tội phạm này.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.