Khaitin Group dính sai phạm gì khiến 3 lãnh đạo công ty bị khởi tố

0
Khaitin Group từng bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt hành chính hai lần, với số tiền 220 triệu đồng vì quảng cáo sao sự thật.

Như Pháp luật Plus đã đưa tin, ngày 18/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 03 đối tượng với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các dự án bất động sản trên địa bàn.

Các đối tượng bị bắt giữ là Tống Phước Hoàng Hưng (SN 1985, trú tại số 9 đường Nguyễn Minh Vỹ, phường Vỹ Dạ, TP. Huế; là Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn Khải Tín (Khaitin Group); Phan Minh Thi (SN 1983, tạm trú tại nhà C3, Chung cư Vicoland; là Giám đốc Công ty CP tập đoàn Khải Tín) và Nguyễn Hà Tấn (SN 1971, trú tại 36 đường Lý Tự Trọng, phường Xuân Phú, TP. Huế).

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng này đã cấu kết, thành lập nhiều công ty thành viên nhằm mục đích thực hiện các dự án bất động sản và môi giới bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu xác định, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm tổ chức, cá nhân với số tiền hàng chục tỉ đồng. 

dat4-1634560008588

Cơ quan chức năng khám xét văn phòng làm việc của Công ty CP Tập đoàn Khải Tín tại TP Huế.

Trước đó, Khaitin Group đã nhiều lần bị xử phạt do quảng cáo sai sự thật về dự án của mình.

Vào tháng 8/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã xử phạt Khaitin Group 100 triệu đồng về hành vi quảng cáo sai sự thật dự án bất động sản khác ở số 67 Vạn Xuân, phường Kim Long, TP Huế thành dự án BĐS cao cấp mang tên “Vạn Xuân Compound”. Hành vi này đã khiến nhiều khách hàng hiểu nhầm, đặt cọc mua nhà thông qua môi giới bất động sản.

Đến tháng 5/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt doanh nghiệp này 120 triệu đồng do quảng cáo sai sự thật dự án bất động sản Park Hill Villas. Trong website: khaitingroup.vn của Khaitin Group đã vẽ lên dự án bất động sản Park Hill Villas đồi Thiên An, thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, TX Hương Thủy (nay là TP Huế).

Trên thực tế, không có dự án nào như trên, mà chỉ là lô đất của người dân để xây dựng nhà ở riêng lẻ, được Khaitin Group vẽ trở thành dự án hạng sang.

Đối với riêng ông Tống Phước Hoàng Hưng - khi còn đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP ĐXBMT (trụ sở tại đường Hoàng Quốc Việt, TP. Huế) cũng từng bị cơ quan chức năng xử phạt công ty vì quảng cáo sai sự thật.

Cụ thể, tháng 9/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP ĐXBMT số tiền 120 triệu đồng vì hành vi quảng cáo sai sự thật, đồng thời buộc công ty tháo dỡ, xóa nội dung quảng cáo và tổ chức cải chính thông tin theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tháng 11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam ông La Xuân Thành (37 tuổi, trú phường Xuân Phú, TP Huế, Thừa Thiên - Huế) bị khởi tố, tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra tháng 8.2019, La Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Hana (Hana Group) đã ký hợp đồng với Công ty CP Bất động sản Linkhouse miền Trung, thỏa thuận giao dịch 17 thửa đất tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình với giá trị gần 27 tỷ đồng.

img_1712_oips

Ông La Xuân Thành - Chủ tịch HĐQC một công ty bất động sản khác tại Huế cũng bị bắt vì hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, Công ty CP Bất động sản Linkhouse miền Trung đã chuyển tiền cho Thành gần 26 tỷ đồng và yêu cầu thực hiện thủ tục chuyển nhượng.

Tuy nhiên, La Xuân Thành không thực hiện mà đem 12 thửa đất trong số 17 thửa nói trên, mà lại chuyển nhượng cho người khác để nhận hơn 16 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thành cũng mang 2 thửa đất thế chấp tại ngân hàng để vay số tiền 2 tỷ đồng, các thửa còn lại Thành lạm dụng tín nhiệm, thế chấp để vay một số tổ chức, cá nhân khác, chiếm đoạt số tiền 6,5 tỷ đồng.

 

N.T

Bình luận

Mauritius - Thiên đường trên trái đất

Với các đầm phá màu ngọc lam, miệng núi lửa, đầm lầy ẩm ướt... Mauritius có một loạt các cảnh quan khiến các quốc gia ghen tị...

Sâu thẳm cao nguyên đá

Xe lướt qua những cung đường ngoằn ngoèo, cả đoàn ồ lên. Trước mắt họ là những vách núi đá dựng đứng, mênh mông là đá...

Ghé thăm xứ Mường mây trời giăng mờ thung lũng

Thiên nhiên ban tặng cho Hòa Bình rất nhiều phong cảnh hùng vĩ tráng lệ, quanh năm mây mờ bảng lảng các thung lũng, ngọn thác tung bọt, hang động kì bí.

Gìn giữ tiếng hát bản làng cho thế hệ mai sau

Trong nhịp sống đô thị, gìn giữ những văn hóa truyền thống đẹp, trong đó có dân ca địa phương không phải là điều dễ dàng...

Xem thêm