Pháp Luật Plus - Huy động vốn trái phép, chủ nhiệm hợp tác xã lĩnh án tù

Huy động vốn trái phép, chủ nhiệm hợp tác xã lĩnh án tù

0
Ngày 22/1, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thị Hương (SN 1958, trú tại Lê Thánh Tôn, phường Thuận Thành, TP.Huế) Chủ nhiệm Hợp tác xã Thương mại dịch vụ Thuận Thành (gọi tắt là HTX Thuận Thành) và các đồng phạm về tội “Kinh doanh trái phép”.
Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Lê Thị Hương, Chủ nhiệm HTX Thuận Thành, Phạm Thị Minh Hoa (SN 1973, trú tại phường Thuận Hòa, TP.Huế); Võ Lập (1960); Phạm Hữu Bảo (SN 1958) cùng trú tại phường Thuận Thành, TP.Huế; và Tôn Nữ Thu Huệ (SN 1962, trú tại phường Phú Cát, TP.Huế)

Theo cáo trạng, HTX Thuận Thành là đơn vị kế thừa toàn bộ tài sản, vốn các ngành nghề kinh doanh đã đăng ký trước đó của Hợp tác xã mua bán Thuận Thành, có trụ sở tại 92 Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Thành, TP. Huế và  được thành lập theo Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 14/3/1998 của UBND TP. Huế.

Đến ngày 27/8/2010, HTX Thuận Thành đã 05 lần thay đổi đăng ký kinh doanh gồm rất nhiều ngành nghề nhưng không có ngành nghề kinh doanh tín dụng. Sau đó, HTX Thuận Thành thực hiện chủ trương “Huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân với lãi suất theo lãi suất vay vốn của Ngân hàng hoặc thỏa thuận bằng hình thức phát hành sổ tiết kiệm nội bộ, lãi suất có thể điều chỉnh theo từng thời điểm”.

Với tư cách là Chủ nhiệm hợp tác xã, Lê Thị Hương đã trực tiếp soạn thảo mẫu sổ tiết kiệm, ký tên và đóng dấu HTX Thuận Thành để phát hành sổ tiết kiệm có thời hạn nhằm mục đích huy động vốn vay trong nhân dân. Tuy nhiên, HTX Thuận Thành không được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thừa Thiên Huế cấp giấy phép kinh doanh các hoạt động trong lĩnh vực này.

Mặc dù không được cấp phép, nhưng trong khoảng thời gian từ  01/01/2011 đến 12/2013, Hương đã phát hành trái phép 117 sổ tiết kiệm, huy động của 88 trường hợp, với tổng số tiền là 11.298.682.100 đồng. Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo, ủy quyền của Hương, các bị cáo Phạm Thị Minh Hoa (Kế toán trưởng) đã trực tiếp ký 99 sổ tiết kiệm với tổng số tiền là 10.310.188.300 đồng; Tôn Nữ Thu Huệ (thủ quỹ) ký 92 sổ tiết kiệm với tổng số tiền là 10.056.877.800 đồng; Võ Lập (Phó Chủ nhiệm)  ký phát hành 15 sổ tiết kiệm với tổng số tiền là 894.337.000 đồng và Phạm Hữu Bảo (Phó Chủ nhiệm)  ký phát hành 07 sổ tiết kiệm với tổng số tiền là 338.110.000 đồng.

Tại tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi của mình. Sau khi xem xét các hành vi của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hương 9 tháng tù giam với tội danh “Kinh doanh trái phép”. Các bị cáo Phạm Thị Minh Hoa, Võ Lập, Phạm Hữu Bảo và Tôn Nữ Thu Huệ đều bị xử phạt từ 3-5 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng với tội danh “Kinh doanh trái phép”.

Về trách nhiệm dân sự, Hợp tác xã Thương mại dịch vụ Thuận Thành phải trả lại toàn bộ số tiền còn lại đã chiếm đoạt của các người bị hại (hiện HTX Thuận Thành có 02 công ty con đang hoạt động).

Thùy Nhung

Loading...

Bình luận

Loading...
Xu thế phát triển BĐS 2020

Xu thế phát triển BĐS 2020

0
Dòng tiền đổ vào BĐS sẽ tiếp tục tăng trưởng ấn tượng. Trong đó, chung cư trong năm nay được dự báo sẽ được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất.
Chủ quyền không bao giờ nhân nhượng

Chủ quyền không bao giờ nhân nhượng

0
Chủ quyền đất nước là thiêng liêng và bất khả xâm phạm, Việt Nam sẽ không bao giờ chấp nhận nhân nhượng trước bất kỳ thế lực nào.

HLV Park Hang Seo, tại sao ông có thể làm được như vậy?

Tại sao ông có thể làm được như vậy, là một … thắc mắc chứa đầy sự ngưỡng mộ với chiến lược gia người Hàn Quốc cùng bóng đá Việt Nam.

Khởi động giải Lướt ván buồm quốc tế Mũi Né mở rộng 2020

Giải Lướt ván buồm quốc tế Mũi Né mở rộng (Windsurf Muine Fun Cup) lần thứ 21 - năm 2020 sẽ được diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 7 - 8/2.

Độc đáo phong tục ăn Tết của người Thái vùng Mường Lò

Đối với đồng bào dân tộc Thái, quanh năm có rất nhiều cái Tết nhưng họ chỉ ăn ba cái Tết chính

Lễ hóa vàng tiễn Tổ tiên Tết Canh Tý 2020: Cúng sao cho đúng?

Ngày mùng 3 Tết là ngày cuối cùng, tiệc xuân đã mãn, con cháu lại cáo lễ hóa vàng để tiễn đưa Tổ tiên trở về âm cảnh.

Link liên kết