Bước đầu cơ quan Công an xác định số tiền chiếm đoạt, bà Hương sử dụng vào kinh doanh nhưng do thua lỗ nên không có khả năng trả nợ.
Ngày 2/1, tin từ Công an tỉnh TT Huế cho biết, do bị can Lê Thị Hương (1958, trú đường Lê Thánh Tôn, TP Huế, TT-Huế) có nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hiện, cơ quan điều tra đang xem xét để thống nhất một số tội danh.
Lê Thị Hương là Chủ nhiệm Hợp tác xã Thương mại - dịch vụ (HTXTM-DV) Thuận Thành - Chủ hệ thống Siêu thị Thuận Thành một thời vang tiếng ở Huế vừa bị Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) CA tỉnh TT-Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Đến sáng 30-12, Cơ quan CSĐT đã hoàn tất việc khám xét trụ sở HTXTM-DV, Siêu thị Thuận Thành ở số 69 Nguyễn Biểu, TP Huế và thu thập thêm nhiều chứng cứ phục vụ công tác điều tra.
 |
| HTX Thuận Thành nơi bà Hương làm Chủ nhiệm. |
Ngay sau khi thông tin Nữ doanh nhân tiêu biểu Việt Nam Lê Thị Hương bị bắt giữ, dư luận ở TP Huế bàn tán xôn xao. Hàng trăm người dân, chủ yếu là cán bộ hưu trí điêu đứng khi họ đã trót lỡ gửi tiền tiết kiệm vào HTX do bà Hương lãnh đạo.
Được biết, vào khoảng năm 2010, thấy siêu thị Thuận Thành do bà Hương làm chủ ăn nên làm ra nên khi nghe một số người nói nơi này có phát hành sổ tiết kiệm, huy động tiết kiệm tiền gửi và vàng để đầu tư kinh doanh thì nhiều người rủ nhau đến gửi tiết kiệm. Người gửi nhiều khoảng 500-700 triệu đồng, người gửi ít cũng 100 triệu đồng. Số tiền gửi này được Hương trả cao hơn khoảng 1,5 lần so với lãi suất ngân hàng.
Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của một số người dân về việc HTX bà Hương đứng ra huy động vốn nhưng đến kỳ hạn vẫn không cho người dân rút lại thì CQĐT vào cuộc và phát hiện sổ tiết kiệm đó hoàn toàn không hợp lệ bởi HTX bà Hương không phải là tổ chức tín dụng nên không có chức năng phát hành sổ tiết kiệm. Hầu hết các bị hại là cán bộ hưu trí, nhân viên từng làm việc tại HTX do thấy HTX bà Hương làm ăn phát đạt nên cứ nghĩ gửi tiền ở đây cũng như gửi vào ngân hàng.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2009-2013, do cần tiền để làm ăn kinh doanh, Lê Thị Hương lợi dụng tín nhiệm đã phát hành sổ tiết kiệm với mục đích huy động hàng chục tỷ đồng của người dân rồi không có khả năng chi trả.
Qua thống kê bước đầu của Phòng CSKT CA tỉnh TT-Huế đến ngày 31-12, có khoảng hơn 300 người đã gửi tiết kiệm cho HTX bà Hương với tổng số tiền khoảng 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa dừng lại vì CQĐT đang tiếp tục tổng hợp.
Bên cạnh hành vi phát hành sổ tiết kiệm sai quy định để chiếm dụng nhiều tiền của hàng trăm người dân, Lê Thị Hương còn vay mượn tiền của một số người nhưng không có khả năng chi trả. Đồng thời, Hương còn vi phạm một số hành vi khác mà cơ quan CA đang tiếp tục làm rõ. Bước đầu, theo cơ quan CA, số tiền chiếm đoạt của người dân, Hương sử dụng vào kinh doanh nhưng do thua lỗ nên không có khả năng trả nợ.
 |
| CQĐT khám xét trụ sở HTX Thuận Thành. |
Được biết, Lê Thị Hương từng được công nhận là nữ doanh nhân tiêu biểu toàn quốc. Mô hình kinh doanh của bà Hương từng tạo tiếng vang lớn, nhất là hệ thống siêu thị lớn có tiếng ở Huế. Nhiều doanh nhân trên địa bàn TT-Huế từng đến HTX bà Hương để học tập và mong bà chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.
Bà Lê Thị Hương từng được các cơ quan, tổ chức tặng thưởng nhiều danh hiệu như “Vì sự nghiệp ngành Thương mại”, “Vì sự nghiệp HTX”, “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” - Cúp Bông hồng Vàng và nhiều bằng khen, giấy khen.
Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định pháp luật.
