Sau khi Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương ra thông báo truy tìm vợ chồng ông Điệu, nhiều nạn nhân tiếp tục lên tiếng sau khi có thông tin ông Điệu đã có đơn tố cáo đến Bộ Công an.
Thông tin từ đơn tố cáo của ông Lê Thành Điệu (SN 1965, số nhà 464 đường Đại lộ Bình Dương, tổ 62, khu 5, Phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết: “Có hành vi câu kết với nhau ký thỏa thuận với ông Điệu và vợ là Ngô Ngọc Giàu, kêu gọi huy động tài chính cho Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Kinh Doanh Bất Động Sản Thành Nguyên (Công ty Thành Nguyên) của ông Điệu để triển khai làm dự án Khu dân cư Võ Minh Đức bằng việc thành lập Công ty mới là Công ty TNHH Đầu Tư Địa ốc VNAMREAL (Công ty VNAMREAL).
Tiếp đó, yêu cầu ông Điệu và vợ ký Hợp đồng chuyển nhượng 80% cổ phần của ông Điệu và vợ trong Công ty Thành Nguyên cho Công ty Liên Hiệp Việt để làm thủ tục vay vốn ngân hàng, nhưng không vay mà sử dụng các Hợp đồng này, làm giấy tờ, biên bản hội đồng cổ đông giả, con dấu giả để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 9) nhằm chiếm Công ty Thành Nguyên, đưa hàng trăm đối tượng cùng xe cơ giới, máy ủi đến đuổi bảo vệ, chiếm dự án Khu dân cư Võ Minh Đức”.
Những người bị tố cáo và là người cũng tố cáo ông Điệu lừa đảo, tham ô tài sản gồm ông: Ông Đào Gia Phú (SN1979) là đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Bất Động Sản Thành Nguyên.
Ông Nguyễn Đăng Hải (SN1975) là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Liên Hiệp Việt.
Ông Nguyễn Sơn Tùng (SN1977), là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Vnam Real.
Lý giải thêm về mối quan hệ chồng chéo, hợp tác góp vốn làm ăn này, ông Phú cho biết: “Khi có mối quan hệ quen biết với vợ chồng ông Điệu chúng tôi đã bàn hợp tác làm ăn.
Ông Phú và ông Hải đã có đơn tố cáo vợ chồng ông Điệu ra cơ quan công an.
Nhưng trong quá trình triển khai đã thấy nhiều dấu hiệu không minh bạch từ vợ chồng ông Điệu bên dân tới vụ việc khiếu kiện kéo dài”. (Thông tin này báo PLVN đã đưa tin).
Trong đơn trình bày của 5 người nếu trên cho biết: “Vào tháng 8/2018, ông Lê Thành Điệu, bà Ngô Ngọc Giàu, ông Lê Văn Thám dùng các tài sản đang bị thế chấp ngân hàng và đang bị kê biên tài sản để định giá và góp vốn vào thành lập Công ty VNam Real.
Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án Khu dân cư Võ Minh Đức, ông Lê Thành Điệu có cung cấp thông tin sai sự thật rằng Công ty Thành Nguyên đã hoàn tất bồi thường 4,2ha nhưng do kẹt tài chính nên đã cầm cố, thế chấp các hồ sơ bồi thường này ngoài hệ thống ngân hàng và có đề nghị Công ty Liên Hiệp Việt và Công ty Capital chuyển tiền hợp tác và góp vốn để chuộc lại các hồ sơ này.
Nhưng sau khi Công ty Liên Hiệp Việt và Công ty Capital đã thanh toán một phần tiền (theo phương thức cấn trừ vào mua cổ phần) thì ông Điệu và bà Giàu đã tự ý rút tiền trong Công ty Thành Nguyên, không sử dụng đúng mục đích mà lại sử dụng vào việc tiêu dùng cá nhân hay không rõ mục đích rút tiền.
Điều này, đã gây ra các thiệt hại cho Công ty Thành Nguyên, cho Dự án KDC Võ Minh Đức, gây thiệt hại cho Công ty Liên Hiệp Việt và Công ty Capital. Cho đến thời điểm hiện tại, cũng chưa xác định được việc có hay không tồn tại hồ sơ bồi thường với 4,2ha đất này.
Ông Lê Thành Điệu và bà Ngô Ngọc Giàu, mặc dù biết là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của khu đất 1.855,96 m2 và 945 m2tọa lạc tại số 28/94N Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã hết thời hạn sử dụng, không phải đất của mình và đang bị kê biên và thế chấp ngân hàng nhưng vẫn đem ra góp vốn với Công ty Liên Hiệp Việt nhằm chiếm đoạt số tiền 4 tỷ đồng của Công ty Liên Hiệp Việt”.
Cơ quan công an xác minh việc chuyển nhượng là giao dịch tự nguyện
Cũng theo đơn trình bày nêu trên cho biết: “Vào ngày 12/11/2018, Công ty Thành Nguyên đã họp Đại Hội đồng Cổ đông để thực hiện bán 80% cổ phần của các cổ đông là ông Lê Thành Điệu và bà Ngô Ngọc Giàu cho Công ty Liên Hiệp Việt và trong cuộc họp này có sự tham dự của 100% cổ đông trong Công ty Thành Nguyên và các cổ đông này đã nhất trí 100% việc chuyển nhượng 80% vốn điều lệ trong Công ty Thành Nguyên {Bà Ngô Ngọc Giàu chuyển nhượng 80.000 cổ phần, ông Lê Thành Điệu chuyển nhượng 80.000 cổ phần} cho Công ty Liên Hiệp Việt theo Biên bản họp số: 36/2018/BBH-ĐHĐCĐ (đính kèm Biên bản họp số: 36/2018/BBH-ĐHĐCĐ)
Ngày 13/11/2018, ông Lê Thành Điệu đã trực tiếp ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp cho Công ty Liên Hiệp Việt và đồng thời bà Ngô Ngọc Giàu cũng thực hiện việc ký Hợp đồng chuyển nhượng trong cùng ngày này nhằm chuyển nhượng 80% cổ phần mà họ có đăng ký sở hữu trong Công ty Thành Nguyên cho Công ty Liên Hiệp Việt.
Trong các hợp đồng này, đại diện theo pháp luật là bà Ngô Ngọc Giàu có xác nhận nội dung: “Các bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần theo Hợp đồng này”.
Theo văn bản số: 43/TL-PC03 của Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bình Dương ngày 21/01/2020 và Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bình Dương cũng đã làm việc với ông Lê Thành Điệu và bà Ngô Ngọc Giàu và cũng đã xác định “Công ty Liên Hiệp Việt đã thanh toán số tiền 65.012.000.000 đồng là tiền thanh toán liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông (Bà Giàu, ông Điệu) trong Công ty Thành Nguyên và cũng là phần tiền liên quan đến việc hợp tác, liên kết thực hiện dự án Khu dân cư Võ Minh Đức” và đồng thời Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bình Dương cũng đã xác định “Việc chuyển nhượng vốn góp giữa Công ty Thành Nguyên và Công ty Liên Hiệp Việt do các cá nhân đại diện Công ty trực tiếp thỏa thuận giao dịch và tự nguyện ký tên”.
“Công ty Liên Hiệp Việt cho rằng, việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên phù hợp, đúng đắn và tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Tư cách cổ đông của Công ty Liên Hiệp Việt sở hữu 80% vốn Điều lệ trong Công ty Thành Nguyên được xác lập đầy đủ vào ngày 15/11/2018”, ông Nguyễn Đăng Hải nhấn mạnh.
Vào đầu tháng 3/ 2020 ông Lê Thành Điệu và bà Ngô Ngọc Giàu đã gửi Đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân TP. Thủ Dầu Một đề nghị hủy bỏ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp với Công ty Liên Hiệp Việt. Vụ kiện này sau đó được chuyển lên Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương và do xác định không đúng thẩm quyền xét xử nên hiện tại vụ việc được thụ lý và giải quyết tại Tòa kinh tế - Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh.
Báo PLVN đã đưa tin, ông Nguyễn Đăng Hải – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Liên Hiệp Việt và Ông Đào Gia Phú – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Thành Nguyên hiện đang tố giác ông Lê Thành Điệu và bà Ngô Ngọc Giàu đã thực hiện các hành vi có dấu hiệu của “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”và “Tội tham ô tài sản”ra Cơ quan điều tra- Công an tỉnh Bình Dương và cơ quan này đang thụ lý và giải quyết nhưng trong thời gian liên tục nhiều tháng qua, mặc dù đã được mời và triệu tập lên làm việc nhiều lần nhưng ông Điệu và bà Giàu đã không còn cư trú hay ở thường xuyên tại địa phương nên cơ quan điều tra- Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp tục mời/triệu tập lên làm việc và đang ra thông báo truy tìm 2 đối tượng này.
Một nhóm đối tượng lên kế hoạch lừa kết hôn với người Trung Quốc nhằm chiếm đoạt tài sản vừa bị lực lượng chức năng Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội bắt giữ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát.
Công an quận 11 phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an quận Tân Phú TP.HCM vừa bắt giữ 56 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước những cuộc điện thoại là giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo.
Được công ty giao quản lý và sử dụng chiếc ô tô nhãn hiệu Santafe màu đen, nhưng sau đó đối tượng tự ý nghỉ việc, nhưng không bàn giao lại ô tô cho phía công ty.
English Challenge là Cuộc thi tiếng Anh dành cho sinh viên và học sinh đam mê tiếng Anh, là nơi để sinh viên tỏa sáng tài năng và tăng cường sự kết nối.
Ngày 22/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, vừa nhận 13.000 liều vaccine 5 trong 1 (vaccine SII) từ Chương trình tiêm chủng mở rộng và sẵn sàng triển khai tiêm cho trẻ từ tuần này.
Một số sai phạm lẽ ra phải bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vì một lý do nào đó, ông Lường Tuấn Anh - Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên lại chỉ ký Quyết định “Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả”.
Ngày 23/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hà Trung đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy…
Hai đối tượng Vi Hoàng Như và Trần Thị Hương Lan vừa bị Công an quận Tây Hồ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban chỉ đạo 138/CP), trong quý I/2024, lực lượng chức năng đã phát hiện, khởi tố mới 20 vụ/40 đối tượng (tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2023) mua bán người.
Một nhóm 52 đối tượng vừa bị lực lượng chức năng Công an huyện Đông Anh, Hà Nội triệu tập để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.
Theo Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 công nhân tử vong, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gây đau thương mất mát đến nhiều gia đình công nhân.
Ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với 06 đối tượng liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Nhóm đối tượng đã lấy trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Lưu - Nghệ An).
Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980) là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng đã bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 15/4/2024 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.
Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu sớm phủ sóng điện thoại di động và cung cấp dịch vụ viễn thông trên các tuyến cao tốc.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng bay dự kiến tăng khoảng 120 chuyến, tương đương hơn 20.000 chỗ mỗi ngày trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Trước đó, các hãng hàng không trong nước đã lên kế hoạch cung ứng từ 100.000 đến 110.000 chỗ mỗi ngày trên đường bay nội địa, tăng khoảng 20% so với lịch bay tháng 3.
Ngày 9/4 (tức ngày 1/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Lễ Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024.
Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự án này đã được triển khai tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, nhằm hỗ trợ những gia đình khó khăn ổn định sinh kế, giảm tình trạng sử dụng lao động trẻ em vị thành niên.
25 °C
30 °C
27 °C
27 °C
