Hà Nội 25 °C
TP Hồ Chí Minh 28 °C
Hải Phòng 24 °C
Đà Nẵng 26 °C
Yên Bái 22 °C
  • Hà Nội Hà Nội 25°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 28°C
  • Hải Phòng Hà Nội 24°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 26°C
  • Yên Bái Hà Nội 22°C

Hàng chục người tiền tỷ, sập bẫy “siêu lừa” vì cả tin

Pháp luật hình sự
25/01/2018 07:30
Hoàng Qúy
aa
Ngày 24/1/2018, TAND TP HCM đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phan Văn Ngoan (SN 1959, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) và Trần Thị Tuyết Phong (SN 1980, ngụ quận 4) ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Ngoan 1 năm tù, bị cáo Phong 8 năm tù.


Tin nên đọc

Hồ sơ vụ án thể hiện, chỉ trong thời gian ngắn (từ tháng 3 đến tháng 6/2016), Ngoan đã sử dụng 16 tài khoản thẻ ATM, lừa đảo trót lọt 31 bị hại ở TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ, chiếm đoạt số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Để tránh bị phát hiện, mỗi khi đi rút tiền lừa đảo tại các cây ATM, Ngoan mặc áo khoác, đội nón, che khẩu trang kín mặt.

Hai bị cáo Phan Văn Ngoan, Trần Thị Tuyết Phong tại phiên tòa trước đó. (Ảnh: báo Người lao động)
Hai bị cáo Phan Văn Ngoan, Trần Thị Tuyết Phong tại phiên tòa trước đó. (Ảnh: báo Người lao động)

Để thực hiện lừa đảo đó, Ngoan ra khu vực bến xe miền Tây mua những tờ rơi có in số điện thoại bàn, tên, địa chỉ của một số cá nhân trong nước và một số chứng minh nhân dân (CMND) trôi nổi.

Sau đó Ngoan tìm người để sử dụng các CMND nêu trên đến ngân hàng mở tài khoản thẻ ATM giao lại cho Ngoan. Khi đó, tình cờ Ngoan gặp và quen Trần Thị Tuyết Phong (37 tuổi, ngụ phường 6, quận 4, TP HCM).

Sau đó, Ngoan yêu cầu Phong sử dụng CMND của nhiều người đến ngân hàng mở tài khoản ATM rồi giao lại cho Ngoan với giá 2 triệu/thẻ.

Sau khi có “đồ nghề” trong tay, Ngoan gọi điện thoại, qua trò chuyện đã khai thác được thông tin về người quen của bị hại. Sau đó, Ngoan giả danh người quen các bị hại, nói đang định cư ở nước ngoài hoặc đi du lịch nhưng có người thân bị tai nạn ở Việt Nam, nhờ bị hại cho mượn tiền để mổ cấp cứu cho người bị tai nạn, ốm đau…

Nạn nhân điển hình là bà Võ Thị Ánh Tuyết 60 tuổi, ngụ phường Đa Kao, quận 1 (TP HCM) nhận được một cuộc điện thoại gọi vào số máy cố định.

Bên kia là giọng một người đàn ông xưng tên Sĩ, người thân của gia đình đang cùng vợ đang đi Mỹ thăm con nhưng lại nghe tin ở nhà có đứa cháu bị tai nạn giao thông (TNGT) ở Cần Thơ cần gấp 45 triệu đồng để mổ cấp cứu.

Do đang ở Mỹ không về kịp nên Sĩ nhờ bà Tuyết chuyển giúp số tiền trên vào tài khoản mang tên Nguyễn Thị Ánh Hồng, 2 hôm sau Sĩ sẽ hoàn trả lại số tiền trên cho bà Tuyết.

Do có người bạn tên Sĩ thật, nên khi nghe cần sự giúp đỡ, bà Tuyết đã vội gửi 45 triệu đồng vào tài khoản được chỉ định.

Sau khi chuyển tiền, bà Tuyết nhận tiếp cuộc điện thoại của Sĩ báo do người bị nạn đòi thêm 100 triệu đồng nữa mới chịu bãi nại nên nhờ bà Tuyết giúp tiếp.

Không ngần ngại, bà Tuyết cũng chuyển đủ số tiền vào tài khoản mà Sĩ đã cho. Vẫn không chịu dừng lại ở đó, Sĩ còn cao cơ hơn nhiều khi ngày hôm sau, Sĩ báo cho bà Tuyết tin vui là được bạn bè của Sĩ ở Mỹ góp được 350 triệu để giúp lo chi phí điều trị cho cháu của Sĩ.

Tuy nhiên, sợ tiền về muộn nên Sĩ nhờ bà Tuyết chuyển trước giúp 350 triệu đồng vào tài khoản Nguyễn Thị Ánh Hồng và tài khoản mang tên Lê Thị Bích Ngọc, hôm sau Sĩ sẽ gửi trả lại đầy đủ.

Không chút nghi ngờ gì nên cũng như những lần trước, bà Tuyết sốt sắng giúp đỡ. Cứ mỗi lần bà Tuyết chuyển tiền vào tài khoản thì ngay lập tức đã bị rút ra hết.

Thực tế, bà Tuyết không hề biết rằng người tên Sĩ kia chính là Phan Văn Ngoan. Ngoan là một đối tượng không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại mê cá độ bóng đá, dính vào nợ nần không khả năng chi trả nên nảy sinh các thủ đoạn lừa đảo như đã nêu trên.

bài liên quan
Khởi tố, bắt tạm giam "nữ quái" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 90 tỷ đồng

Khởi tố, bắt tạm giam "nữ quái" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 90 tỷ đồng

Đối tượng Bùi Thị Lượng vừa bị lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội, khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng lừa đảo liên tục khai man lý lịch

Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng lừa đảo liên tục khai man lý lịch

Một đối tượng gây tai nạn giao thông ở Đắk Lắk rồi lừa đảo lấy luôn xe máy của nạn nhân. Sau khi bị bắt, đối tượng này liên tục khai man lý lịch cản trở điều tra.
Khởi tố hai đối tượng giả danh Interpol chiếm đoạt tài sản

Khởi tố hai đối tượng giả danh Interpol chiếm đoạt tài sản

2 đối tượng người nước ngoài là Abdul Aziz và Jahanbakhsh Ghiasi có quốc tịch nước ngoài vừa bị lực lượng chức năng khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo giả dạng cảnh sát quốc tế.
“Nổ” là doanh nhân và quen biết nhiều để lừa đảo 5 tỷ đồng

“Nổ” là doanh nhân và quen biết nhiều để lừa đảo 5 tỷ đồng

Phạm Thị Hà “Nổ” là doanh nhân thành đạt và làm quen với một nữ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, rồi dùng thủ đoạn lừa đảo 5 tỷ đồng...
Mới nhất
Đọc nhiều
Giá dầu giảm, giá xăng tăng mạnh

Giá dầu giảm, giá xăng tăng mạnh

Giá xăng RON95 tăng 530 đồng/lít, giá bán là 24.810 đồng/lít, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 320 đồng/lít, giá bán là 20.690 đồng/lít.
Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Chiều ngày 27/03/2024, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chủ trì hội nghị Giao ban Cơ quan CSĐT Quý I năm 2024.
Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Ngày 02/04 tới đây sẽ diễn ra Lễ kick-off dự án Meyhomes Capital Phú Quốc với sự quy tụ của hơn 1000 chiến binh toàn quốc.
Tin bài khác
Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Lực lượng chức năng vừa tạm giữ hình sự 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội).
Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Một đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng.
Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Một nữ sinh học lớp 7 bị một người đàn ông hành hung, tát liên tục, sự việc được quay lại và đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Tại cơ quan Công an, Huynh và Duy khai nhận đã bán ma túy cùng nhau, các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm rồi đem bán.
Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Trong tuần qua, các tổ công tác 141 đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng.
Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản.
Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hải Đăng và Nguyễn Đăng Tài để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nguyễn Hùng Sơn bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển 17 con bò không có giấy tờ theo quy định từ Lào sang Việt Nam qua Cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn - Nghệ An).
Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Ngày 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY