Hà Nội 23 °C
TP Hồ Chí Minh 34 °C
Hải Phòng 26 °C
Đà Nẵng 31 °C
Yên Bái 26 °C
  • Hà Nội Hà Nội 23°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 34°C
  • Hải Phòng Hà Nội 26°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 31°C
  • Yên Bái Hà Nội 26°C

Hải Dương: Phá đường dây cá độ bóng đá 853 tỷ đồng

Pháp luật hình sự
06/05/2022 22:02
Hoàng Giang
aa
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Anh Tài (SN 1992, trú tại khu Đồng Văn, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành) về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tài là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền hơn 853 tỷ đồng.


Các đối tượng trong vụ án.

Các đối tượng trong vụ án.

Cùng bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc còn có Phạm Huy Du (SN 1988, trú tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành); Nguyễn Viết Khư (SN 1988, ở huyện Thanh Hà), Bùi Duy Hải (SN 1980), Hoàng Văn Hải (SN 1988 - đối tượng Duy Hải và Văn Hải đều ở huyện Kim Thành).

Trước đó ngày 12/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương nhận được đơn phản ánh của quần chúng, tố cáo Tài và Du có nghi vấn liên quan đến việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Quá trình theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định Trần Anh Tài thực hiện hành vi cá độ trên trang web. http://www.bong88.com. Đây là trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài, sử dụng phần mềm quản trị điều hành hoạt động đánh bạc online, được phân làm 4 cấp: Super master (siêu tổng), Master (tổng), Agent (đại lý) và Member (thành viên). Theo đó, tài khoản cấp trên có thể tạo lập các tài khoản cấp dưới, cấp "điểm" cho các tài khoản cấp dưới để người đánh bạc có thể tham gia cá cược, kết quả thấy, thua sẽ quy thành tiền để thanh toán trực tiếp với các đối tượng tổ chức.

Sau khi nắm bắt được quy luật hoạt động của các đối tượng, ngày 13/4, các tổ công tác vào cuộc phá án đồng thời bắt giữ 5 đối tượng. Quá trình điều tra xác định, từ tháng 12/2021 đến ngày 13/4/2022, đường dây do Trần Anh Tài cầm đầu đã tổ chức cho nhiều người khác đánh bạc qua mạng Internet trên website “bong88.com” với tổng số tiền 853,4 tỷ đồng.

Cụ thể, từ khoảng cuối năm 2021, Trần Anh Tài đã lấy 2 tài khoản tổ chức đánh bạc trên mạng Internet cấp độ Master là K910W và K910N của 1 người tên Nam, ở TP Hồ Chí Minh. Các tài khoản có định mức 200.000 điểm cá cược, Tài và Nam thống nhất mỗi điểm được quy đổi thành 6.000 VND. Đối với tài khoản Master K910W, Tài trực tiếp quản lý, sử dụng. Master này chia thành 4 tài khoản tổ chức đánh bạc cấp độ Agent và 24 tài khoản đánh bạc Member.

Tài và Khư thống nhất, quy định 1 điểm cá cược là 40.000 đồng… Thứ hai hằng tuần, các đối tượng sẽ gặp nhau để thanh toán tiền thắng thua quy từ điểm thành tiền theo mức đã thống nhất.

Từ tháng 12/2021 đến ngày 13/4/2022, Trần Anh Tài trực tiếp hoặc thông qua Phạm Huy Du sử dụng 2 tài khoản tổ chức đánh bạc cấp độ Master là K910W và K910N tại website “bong88.com” để tổ chức cho nhiều người khác đánh bạc qua mạng Internet thông qua 6 tài khoản thứ cấp Agent và 38 tài khoản Member, với tổng số tiền tổ chức đánh bạc của 2 Master là hơn 325 tỷ đồng. Trong đó, có 31/38 Member đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền tổ chức đánh bạc qua 31 Member này là hơn 325 tỷ đồng.

Từ tháng 12/2021 đến ngày 12/4/2022, Phạm Huy Du sử dụng tài khoản đánh bạc cấp độ Master là K910N lấy của Trần Anh Tài để tổ chức cho nhiều người khác đánh bạc trên mạng Internet thông qua 2 tài khoản Agent, 8 tài khoản Member (tất cả 8 Member đều có lần đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên), với tổng số tiền tổ chức đánh bạc qua 8 Member này là hơn 19 tỷ đồng.

Ngoài ra, Du trực tiếp sử dụng 6 Member để đánh bạc trên mạng Internet với tổng số tiền đánh bạc là hơn 43 tỷ đồng. Trong số đó có 5/6 Member có ít nhất 1 lần đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền đánh bạc (của những lần từ 5.000.000 đồng trở lên) hơn 43 tỷ đồng. Từ ngày 7/3/2022 đến 12/4/2022, Nguyễn Viết Khư đã sử dụng tài khoản Member K910000008 lấy từ Trần Anh Tài để tham gia đánh bạc trên mạng Internet tất cả 379 lần (mỗi lần đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên), với tổng số tiền đánh bạc hơn 23 tỷ đồng.

Từ ngày 7/3 đến ngày 9/4, Bùi Duy Hải sử dụng 2 tài khoản Member K91000007 và K910W0000C lấy của Tài để tham gia đánh bạc trên mạng Internet tổng cộng 843 lần, với tổng số tiền đánh bạc gần 5 tỷ đồng. Trong số đó có 344 lần đánh bạc mà mỗi lần đánh từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền đánh bạc là hơn 3,8 tỷ đồng.

Từ ngày 17/12/2021 đến ngày 2/4, Hải sử dụng tài khoản Member K910N00001 lấy từ Phạm Huy Du để tham gia tổng cộng 681 lần đánh bạc trên mạng Internet, với tổng số tiền đánh bạc là 1.174.334.400 đồng. Trong số đó có 56 lần tham gia đánh bạc mà mỗi lần đánh bạc từ 5.000.000 đồng, với tổng số tiền đánh bạc là 489.395.100 đồng.

Được biết các đối tượng trong đường dây trên đều là những kẻ có tiền án, tiền sự và có kinh nghiệm đối phó với cơ quan công an.

Các đối tượng trong vụ án.

Các đối tượng trong vụ án.

Trong đó, Trần Văn Tài từng bị Công an huyện Kim Thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng vào tháng 6/2013. Tháng 2/2015, Tài bị TAND huyện Kim Thanh xử phạt 24 tháng tù về các tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Cố ý gây thương tích". Tháng 4/2018, đối tượng này tiếp tục bị xử phạt 24 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Tháng 12/2017, Tài tiếp tục bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác. Ngày 21/6/2021, Tài bị khởi tố về hành vi đánh bạc, vụ án hiện đang chờ xét xử.

Tài có quan hệ mật thiết với Phạm Huy Du – một đối tượng từng bị Công an huyện Kim xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác và Nguyễn Viết Khư, kẻ từng có một tiền sự bị Công an huyện Thanh Hà xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" chưa chấp hành nộp phạt.

bài liên quan
Hải Dương: Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhiều dự án lớn

Hải Dương: Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhiều dự án lớn

Ngày 19/2, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức trao giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho 9 dự án của 8 doanh nghiệp đầu tư tại địa phương.
Hải Dương: 3 đoàn kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết và lễ hội xuân

Hải Dương: 3 đoàn kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết và lễ hội xuân

Bắt đầu từ ngày 1/1 đến ngày 20/3/2024, Hải Dương sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tại 12 huyện, thị xã, thành phố.
Hải Dương: Triệt phá đường dây gần 20 "nữ quái" chuyên lừa mua hàng trúng SH

Hải Dương: Triệt phá đường dây gần 20 "nữ quái" chuyên lừa mua hàng trúng SH

Theo cơ quan công an, các đối tượng lừa đảo mua bán thông tin khách hàng trên mạng xã hội, xây dựng kịch bản bằng hình thức cho vay lãi suất thấp...
Hải Dương: Thanh niên tìm hiểu chính sách BHYT học sinh, sinh viên

Hải Dương: Thanh niên tìm hiểu chính sách BHYT học sinh, sinh viên

BHXH tỉnh Hải Dương vừa phối hợp với Tỉnh Đoàn Hải Dương tổ chức Hội thi thanh niên Hải Dương tìm hiểu chính sách BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) năm 2023 tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn.
Chuẩn bị chu đáo cho Lễ công bố quy hoạch tỉnh Hải Dương

Chuẩn bị chu đáo cho Lễ công bố quy hoạch tỉnh Hải Dương

Ngày 26/12, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức họp về công tác chuẩn bị cho hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư.
Bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trong bụi tre đang trong tình trạng phân huỷ

Bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trong bụi tre đang trong tình trạng phân huỷ

Trong lúc đi bẻ măng, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể một người phụ nữ tại bụi tre trong tình trạng đang phân huỷ.
Mới nhất
Đọc nhiều
Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Chiều ngày 27/03/2024, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chủ trì hội nghị Giao ban Cơ quan CSĐT Quý I năm 2024.
Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Ngày 02/04 tới đây sẽ diễn ra Lễ kick-off dự án Meyhomes Capital Phú Quốc với sự quy tụ của hơn 1000 chiến binh toàn quốc.
ĐHĐCĐ 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công thành công

ĐHĐCĐ 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công thành công

Sáng 28/3/2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội.
Tin bài khác
Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Lực lượng chức năng vừa tạm giữ hình sự 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội).
Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Một đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng.
Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Một nữ sinh học lớp 7 bị một người đàn ông hành hung, tát liên tục, sự việc được quay lại và đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Tại cơ quan Công an, Huynh và Duy khai nhận đã bán ma túy cùng nhau, các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm rồi đem bán.
Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Trong tuần qua, các tổ công tác 141 đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng.
Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản.
Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hải Đăng và Nguyễn Đăng Tài để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nguyễn Hùng Sơn bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển 17 con bò không có giấy tờ theo quy định từ Lào sang Việt Nam qua Cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn - Nghệ An).
Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Ngày 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY