Pháp Luật Plus - Hà Nội: Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống

Hà Nội: Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống

0
Đào cầm đầu nhóm đối tượng xuất khống hóa đơn qua 17 công ty, 3.500 số hóa đơn với doanh số trước thuế là 590 tỷ đồng.

Ngày 14/12, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án Nguyễn Thị Đào cùng đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số tiền hơn 590 tỷ đồng tại Hà Nội. 

Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án Nguyễn Thị Đào cùng đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số tiền hơn 590 tỷ đồng. 
Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án Nguyễn Thị Đào cùng đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số tiền hơn 590 tỷ đồng. 

Trước đó, vào 13h30 ngày 21/11/2017, khi phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Văn Thuấn và Bùi Văn Hồ có dấu hiệu vận chuyển hóa đơn để bán cho khách hàng, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP HN cùng phòng An ninh Kinh tế đã tổ chức kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trong người các đối tượng nhiều hóa đơn GTGT, tiền, séc khống cùng nhiều tờ giấy A4 đóng dấu khống phục vụ việc bán trái phép hóa đơn GTGT.

Đối tượng Nguyễn Thị Đào.
Đối tượng Nguyễn Thị Đào.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2017 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng này đã xuất khống qua 17 công ty, 3.500 số hóa đơn với doanh số trước thuế là 590 tỷ đồng. Nhóm này do đối tượng Nguyễn Thị Đào (SN 1982, quê quán ở Bắc Ninh) có thường trú xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội cầm đầu.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm liên quan, thu giữ 21 dấu tròn pháp nhân đứng tên 15 công ty có 6 dấu trùng nhau; 76 quyển hóa đơn có viết nội dung, 92 quyển hóa đơn chưa ghi nội dung cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác liên quan hoạt động tổ chức bán trái phép hóa đơn của số cá nhân có liên quan.​

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu được, cơ quan điều tra tiến hành tạm giữ 6 đối tượng và đến ngày 28/11/2017, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội mua bán trái phép hóa đơn, Điều 164a, Bộ Luật Hình sự để điều tra theo Luật định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Duy Khương

Loading...

Bình luận

Loading...
[Video]: Lốc xoáy tàn phá Texas trong đêm

[Video]: Lốc xoáy tàn phá Texas trong đêm

0
Nhiều ngôi nhà bị hư hỏng, hơn 100.000 hộ gia đình bị cắt điện khi cơn bão kèm lốc xoáy di chuyển về khu vực Dallas, bang Texas (Mỹ) trong đêm 20/10.

Ngắm nhìn TOP 5 bàn thắng đẹp nhất V-League 2019 vòng 25

V-League 2019 chuẩn bị bước sang vòng đấu cuối cùng, hai vị trí cuối bảng của V-League 2019 đã được xác định là Sanna Khánh Hòa BVN và CLB Thanh Hóa.

Báo Thái: “Đã lâu quá rồi không thể thắng Việt Nam”

Trang Changsuek của Thái Lan thừa nhận bóng đá nước này đã lâu rồi không thể giành chiến thắng trước bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ.

Demi Rose tung ảnh bán nude siêu nóng bỏng, gây 'bão' cộng đồng mạng

Demi Rose mới đây chia sẻ bức hình bán nude trên Instagram, phô đường cong đồng hồ cát trứ danh hút "bão" thả tim và bình luận.

MC thể thao có nên mặc quá nóng bỏng?

Phụ nữ xinh đẹp, càng thu hút sự quan tâm nhiều hơn. Đó là lý do tạp chí FHM tổ chức chọn Nữ phóng viên thể thao gợi cảm nhất hành tinh.