Giám đốc Cty Vico bán hóa đơn khống

Truy nã bị can "Đường Nhuệ", doanh nhân bất động sản ở Thái Bình

Nữ doanh nhân Dương Đường vừa bị bắt giữ là ai?

Doanh nhân Nguyễn Nam Phương ủng hộ 2,5 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19

Vì sao nữ doanh nhân bất động sản Thái Bình có biệt danh Dương Đường bị bắt?

Cuộc đua tỷ USD, nữ doanh nhân đưa thế mạnh Việt ra thế giới

Họ bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, theo khoản 1, Điều 203-BLHS. Các cơ quan tố tụng làm rõ, năm 2013, Tuấn và Vũ Việt Hà, GĐ Cty Đồng Việt Phú, trụ sở tại Biên Hòa, Đồng Nai, ký hợp đồng nguyên tắc về việc Cty Vico cung cấp hạt Vical phụ gia để sản xuất vải không dệt cho Cty Đồng Việt Phú và chi nhánh DN này tại Bắc Ninh.

Quá trình kinh doanh, Vũ Việt Hà đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hoàn, kế toán Cty Đồng Việt Phú, liên hệ mua hóa đơn GTGT khống của Cty Vico để kê khai tăng thuế VAT hàng hóa đầu vào nhằm mục đích trốn thuế.

Khi đó, Cty Vico mới vận hành dây chuyền sản xuất hạt Vical, chất lượng sản phẩm không đồng đều, sai hỏng nhiều phải tiêu hủy và thừa hóa đơn GTGT đầu ra nên Tuấn đồng ý bán hóa đơn khống cho Cty Đồng Việt Phú.

Khi Hoàn liên hệ đặt mua hóa đơn GTGT khống, Tuấn lại chỉ đạo Hương thông báo cho đối tác để thống nhất số tiền và loại mặt hàng cần ghi trong hóa đơn. Hà sai nhân viên kế toán chuyển tiền cho Cty Vico.

Nhận được tiền của Cty Đồng Việt Phú, Tuấn đi rút và giữ lại 10% số tiền ghi trên hóa đơn (tương ứng với số tiền thuế VAT phải nộp). Tuấn cũng chỉ đạo nhân viên dưới quyền gửi chuyển phát nhanh hóa đơn GTGT khống cho Cty Đồng Việt Phú và chuyển trả số tiền giao dịch giả tạo (sau khi đã giữ lại 10% VAT) qua tài khoản cá nhân của nhân viên DN đối tác.

CQĐT kết luận, từ tháng 9-2013 đến tháng 10-2014, Tuấn đã bán 23 hóa đơn GTGT khống (không có hàng hóa) cho Cty Đồng Việt Phú với tổng số tiền ghi trên hóa đơn khống gần 6,6 tỷ đồng. Trong đó, thuế VAT là hơn 598 triệu đồng. Tuấn yêu cầu kế toán của DN viết 20 hóa đơn GTGT khống cho đối tác với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Hương biết rõ các hóa đơn đó đều là khống, không có hàng hóa. Ngoài ra, Tuấn còn chỉ đạo một nhân viên khác viết 3 hóa đơn GTGT khống cho Cty Đồng Việt Phú với số tiền 840 triệu đồng.

Mua được hóa đơn khống, Hà sử dụng 14 hóa đơn GTGT để báo cáo quyết toán thuế cho Cty Đồng Việt Phú và 9 hóa đơn còn lại, người này gửi ra chi nhánh tại Bắc Ninh. Những người có trách nhiệm tại chi nhánh Bắc Ninh của Cty Đồng Việt Phú cũng đã sử dụng cả 9 hóa đơn khống đó để quyết toán thuế tại địa phương này.