Hà Nội 21 °C
TP Hồ Chí Minh 33 °C
Hải Phòng 28 °C
Đà Nẵng 32 °C
Yên Bái 27 °C
  • Hà Nội Hà Nội 21°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 33°C
  • Hải Phòng Hà Nội 28°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 32°C
  • Yên Bái Hà Nội 27°C

Giám đốc công ty TNHH Tân Hiệp Phát đối chất với VKS về 5.000 tỷ

Pháp luật hình sự
28/07/2016 19:40
Mai Phượng - Đinh Tuấn
aa
Phiên xét xử đại án 9.000 tỷ hôm nay. Lời khai của bà Trần Ngọc Bích và các nhân viên về 5.490 tỷ đồng có nhiều mâu thuẫn.


Gửi rồi vay lại, tiền phải "tóp" đi chứ?

Bắt đầu buổi làm việc, bà Trần Ngọc Bích được mời lên thẩm vấn. VKS đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến các khoản vay 3.100 tỷ đồng, 2.090 tỷ đồng trong các ngày 21/6, 21/8 và 26/8/2013. VKS hỏi tiếp thực chất tiền trong sổ tiết kiệm nhóm bà đứng tên gửi là của ai? Bà Bích nói của những cộng sự, họ gửi và vay ra phục vụ kinh doanh.

Bị cáo Hoàng Đình Quyết. Ảnh: Đinh Tuấn
Bị cáo Hoàng Đình Quyết. Ảnh: Đinh Tuấn

Về mục đích vay, nữ doanh nhân khai vay để sử dụng vào mục đích kinh tế gia đình. VKS vặn: "bà nói vay vì mục đích kinh tế gia đình sao trước đó bà khai đến ngày 15/7/2014, cơ quan điều tra thông báo bà mới biết tiền đã bị chuyển đi?" Bà Bích nói do kinh doanh nên bà cần để một khoản lưu động trong tài khoản.

Về đường đi bất thường của 3.100 tỷ đồng ngày 21/8/2013, cơ quan điều tra xác định ngay sau khi tiền được giải ngân vào tài khoản bà Bích, số tiền này được Danh chỉ đạo Quyết chuyển hết cho Danh. Cũng ngay trong ngày, Danh chuyển vào tài khoản ông Trần Quí Thanh (bố bà Bích) 3.160 tỷ đồng. Tại tòa, bị cáo Quyết khai khoản chênh lệch 60 tỷ đồng thực chất là tiền lãi Danh trả cho bà Bích qua tài khoản ông Thanh. Bà Bích phủ nhận lời khai này và liên tục cho rằng Quyết khai không đúng sự thật.

Trước đó, lý giải sự dịch chuyển của dòng tiền bà Bích cho rằng để tối ưu hóa đồng tiền khi chưa sử dụng bà đã cho Phạm Thị Trang (Trang phố núi, đã xuất cảnh) vay lại, theo yêu cầu bà chuyển vào tài khoản của Danh.

Để làm rõ, VKS gọi Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn) lên đối chất. "Lời khai của bà Bích mâu thuẫn với chính lời khai trước là để tối ưu hóa đồng tiền. Thực chất bà Bích vay không để kinh doanh mà để cho ông Danh vay lại thôi và khoản vay sau được trả cho khoản trước", bị cáo Quyết khẳng định.

Tòa hỏi bà Bích vậy 3.100 tỷ đồng bà Bích vay ngày 21/8 được chuyển đi đâu, có phải để tất toán cho khoản nhóm bà vay ngày 21/6 như Quyết khai hay không? Bà Bích nói "không, trị giá các sổ tiết kiệm của tôi lên tới gần 6.000 tỷ đồng, nếu cần tiền tôi có thể vay tiếp chứ không cần tất toán rồi lại vay".

Bà Trần Ngọc Bích có mặt tại tòa sáng nay. Ảnh: Đinh Tuấn
Bà Trần Ngọc Bích có mặt tại tòa sáng nay. Ảnh: Đinh Tuấn

VKS hỏi "vậy sao bà có gần 6.000 tỷ đồng gửi tiết kiệm mà lại đi vay 5.190 tỷ đồng?" - "Vì khi tôi gửi có kỳ hạn bao giờ lãi suất cũng cao hơn là không có kỳ hạn". "Nhưng dù lãi suất có kỳ hạn có cao hơn thì cũng phải thấp hơn lãi suất ngân hàng cho vay ra chứ? Bà gửi tiết kiệm vào ngân hàng để nhận lãi rồi lại vay ngân hàng và phải chịu lãi cao hơn. Gửi ngân hàng rồi lại vay, tiền phải "tóp" đi chứ sao có thể tối ưu hóa đồng tiền?", VKS lập luận.

Đến đây, bà Bích khựng lại rồi giải thích do bà và các cộng sự vay tiền của cha bà nên để không ảnh hưởng đến dòng tiền của cha, bà gửi tiền dài hạn, vay ngắn hạn để sử dụng nguồn vốn vay ra.

Trước những lời khai của bà Bích, có lúc VKS phải thốt lên "bà khai lòng vòng rồi không đâu ra đâu" hay "chúng ta dừng lại tại đây, vì có hỏi nữa thì bà cũng giải thích như vậy".

Cho mượn trăm tỷ để gửi tiết kiệm?

Cũng tại tòa, VKS đã thẩm vấn 3 người liên quan là nhân viên Tân Hiệp Phát gồm Ngô Bích Thùy Trang, Nguyễn Thị Mỹ Dung và Trần Hoài Phục. Đây là những cá nhân đứng tên 6 sổ tiết kiệm cầm cố ở VNCB để vay 300 tỷ đồng.

Về nội dung này, bà Bích khai các nhân viên hoàn toàn không ký hồ sơ vay nhưng Danh đã chỉ đạo nhân viên làm khống hồ sơ để rút 300 tỷ đồng.

Toàn cảnh phiên tòa sáng nay (27/7). Ảnh: Đinh Tuấn
Toàn cảnh phiên tòa sáng nay (27/7). Ảnh: Đinh Tuấn

Thế nhưng, bị cáo Khương một mực khẳng định bị cáo không làm khống, chính nhóm bà Bích đã đề nghị vay tiền, bị cáo chỉ cho nợ chứng từ, bị cáo đã giữ 6 sổ tiết kiệm trên. VKS cũng cho biết quá trình điều tra đã thu thập được các giấy đề nghị vay vốn được fax đi từ công ty Tân Hiệp Phát đến VNCB. Vậy bà Bích lý giải sao? Nữ giám đốc vẫn phủ nhận và đề nghị xem xét.

VKS thẩm vấn bà Nguyễn Thị Mỹ Dung:

VKS: Hàng chục tỷ đồng bà đứng tên gửi tiết kiệm tại VNCB là của ai?

- Của tôi.

VKS: Tiền của bà hay từ đâu?

- Tôi mượn.

VKS: Mượn từ đâu?

- Ông Trần Quí Thanh.

VKS: Có lãi không?

- Không.

VKS: Bà làm gì tại Tân Hiệp Phát?

- Tôi làm nhân viên.

VKS: Vậy ông Trần Quí Thanh cho nhân viên vay tiền để gửi sổ tiết kiệm?

...( Bà Dung im lặng).

VKS: Vậy lãi chuyển đi đâu?

- Chuyển cho ông Thanh.

VKS: Vậy bà có thế chấp sổ tiết kiệm để vay vốn VNCB không?

- Không.

VKS: Bà không vay thì mang sổ tiết kiệm về chứ sao lại để ở ngân hàng?

- Vì tôi tin ngân hàng.

Tương tự, bà Ngô Bích Thùy Trang và ông Trần Quang Phục cũng khai tiền gửi tiết kiệm là của mình nhưng vay từ ông Thanh, tiền lãi chuyển cho ông Thanh.

bài liên quan
Ngành Tư pháp phổ biến, quán triệt, triển khai Luật Đất đai năm 2024

Ngành Tư pháp phổ biến, quán triệt, triển khai Luật Đất đai năm 2024

Ngày 22/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Phổ biến, quán triệt, triển khai Luật Đất đai năm 2024 với hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu 63 tỉnh, thành phố. Đồng chí Lê Thành Long, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị. Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Nguyễn Khánh Ngọc, Đặng Hoàng Oanh, Trần Tiến Dũng và Mai Lương Khôi cùng dự.
Bộ Tư pháp đẩy mạnh truyền thông các hoạt động của ngành

Bộ Tư pháp đẩy mạnh truyền thông các hoạt động của ngành

Bộ Tư pháp tăng cường các giải pháp truyền thông về hoạt động của ngành, đồng thời đẩy mạnh công tác quản lý đối với cơ quan báo chí.
Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp thăm và tặng quà cơ sở chức sắc, tôn giáo tại Hậu Giang

Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp thăm và tặng quà cơ sở chức sắc, tôn giáo tại Hậu Giang

Đoàn công tác của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã đến thăm và tặng quà cơ sở chức sắc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Tăng cường kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính

Tăng cường kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính

Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để tăng cường kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính (TTHC) và thi hành án hành chính (THAHC), nhất là tại nơi có số lượng vụ việc khiếu kiện, vụ việc THAHC lớn, phức tạp, kéo dài nhằm xác định rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp bảo đảm thi hành dứt điểm các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính.
Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc một Công ty CP tập đoàn vàng bạc đá quý bị Công an bắt giữ

Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc một Công ty CP tập đoàn vàng bạc đá quý bị Công an bắt giữ

Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc một Công ty CP tập đoàn vàng bạc đá quý ở Thanh Hóa vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hai Bộ trưởng nào sẽ trả lời chất vấn vào ngày 18/3 tới đây

Hai Bộ trưởng nào sẽ trả lời chất vấn vào ngày 18/3 tới đây

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 18/3.
Mới nhất
Đọc nhiều
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Theo văn bản của Bộ GD&ĐT, một số cơ sở giáo dục thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Chung kết cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

Chung kết cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

Sáng 28/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre, Thành ủy, UBND TP Bến Tre tổ chức vòng thi chung kết cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.
Liên tiếp 4 người ở Hà Giang nghi bị chó dại cắn

Liên tiếp 4 người ở Hà Giang nghi bị chó dại cắn

Một con chó có lông màu vàng nghi bị dại, không rọ mõm chạy dọc theo tuyến đường QL2 khu vực huyện Bắc Quang (Hà Giang) cắn liên tiếp nhiều người.
Tin bài khác
Quảng Bình: Bắt giữ nhóm đối tượng, thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp

Quảng Bình: Bắt giữ nhóm đối tượng, thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp

Lực lượng Công an thu giữ chiếc va ly màu đen bên trong 26 gói nilon có chứa hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, có trọng lượng hơn 10kg.
TP.HCM: Khởi tố 27 đối tượng trong đường dây khai thác cát trái phép

TP.HCM: Khởi tố 27 đối tượng trong đường dây khai thác cát trái phép

Liên quan đến đường dây khai thác cát trái phép, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an TP.HCM đã khởi tố và xử lý hình sự tổng cộng 27 bị can.
Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Lực lượng chức năng vừa tạm giữ hình sự 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội).
Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Một đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng.
Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Một nữ sinh học lớp 7 bị một người đàn ông hành hung, tát liên tục, sự việc được quay lại và đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Tại cơ quan Công an, Huynh và Duy khai nhận đã bán ma túy cùng nhau, các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm rồi đem bán.
Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Trong tuần qua, các tổ công tác 141 đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng.
Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản.
Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hải Đăng và Nguyễn Đăng Tài để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY