Hà Nội 21 °C
TP Hồ Chí Minh 33 °C
Hải Phòng 28 °C
Đà Nẵng 32 °C
Yên Bái 27 °C
  • Hà Nội Hà Nội 21°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 33°C
  • Hải Phòng Hà Nội 28°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 32°C
  • Yên Bái Hà Nội 27°C

Giả danh lãnh đạo công ty xổ số lừa đảo hơn 20 tỉ đồng

Pháp luật hình sự
23/02/2019 08:05
Văn Đức
aa
Với thủ giả danh lãnh đạo công ty xổ số cho số đánh lô, các đối tượng thực hiện trót lọt hàng trăm vụ lừa đảo trên 52 tỉnh, thành từ Nam ra Bắc, với số tiền trên 20 tỷ đồng…


Ngày 22/2, Đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa hoàn tất kết luận điều tra giai đoạn một, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Lưu Giàu Em (29 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, Bạc Liêu); Đặng Văn Hà (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu), cùng 12 đồng phạm khác, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, lợi dụng tâm lý hám lợi của một số người, các đối tượng lập đường dây lừa đảo vô cùng tinh vi trên 52 tỉnh, thành với số tiền rất lớn. Cụ thể, tháng 3/2017, chị P.T.V.A (45 tuổi, ngụ quận Hoàng Mai, Hà Nội) đến Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), trình báo bị 1 nhóm đối tượng giới tự xưng nhân viên Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) miền Bắc chiếm đoạt hơn 3,2 tỉ đồng.

Các đối tượng Em, Hà, Nhật và đồng bọn.
Các đối tượng Em, Hà, Nhật và đồng bọn.

Theo tường trình của chị A., trong một lần về quê Thái Bình chơi, chị được anh rể giới thiệu và cho số điện thoại của Việt kiều Pháp tên Tâm để hợp tác làm ăn. Từ đó, chị A. và Tâm thường xuyên liên lạc qua điện thoại.

Tâm khoe chơi thân với anh Lê Đức Thịnh là Giám đốc công ty XSKT miền Bắc, nên biết trước kết quả xổ số. Tâm đề nghị chị A. tham gia bằng cách cho số để đánh lô nhằm giúp công ty trả tiền vào quỹ Nhà nước và làm từ thiện.

Chị A. tưởng thật nên đồng ý. Sau đó, chị A. nhận được điện thoại từ một người xưng là Thịnh. Người này cho chị hai con số là 13 và 79 để đánh đề. Chị A. không chơi nhưng buổi chiều kiểm tra thì thấy kết quả có 2 con số trên nên tin tưởng.

Hôm sau, người tên Thịnh tiếp tục gọi điện thoại cho chị A. nói, nếu muốn tham gia với vai trò là thành viên của công ty, chị phải chuyển vào tài khoản công ty số tiền 1 tỉ đồng. Chị A. đã chuyển tiền như đề nghị vào tài khoản mà Thịnh cung cấp. Sau đó, Thịnh tiếp tục yêu cầu chị A. chuyển tiếp 2 tỉ đồng nhưng chị chỉ chuyển 1 tỉ.

Tuy nhiên, khi nhận được tiền, Thịnh nói máy bị hư chưa cho số được, phải nhờ người mang sang Pháp sửa chữa. Tiếp đó, bọn chúng lại gọi điện cho chị A., thông báo máy đã sửa xong, chị phải chuyển tiếp 1 tỉ đồng mới cho số đánh đề.

Chị A. chuyển cho bọn chúng 1 tỉ đồng nữa và nhận lại 2 con số để đánh lô. Tuy nhiên, lần này 2 con số không trúng. Chị A. gọi điện thoại lại thì các thuê bao đều “tò, tí, te”. Biết bị lừa, chị A. gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an. Tổng cộng chị A. chuyển cho chúng hơn 3,2 tỉ đồng.

Tiếp nhận đơn tố giác vụ việc, Cục CSHS, phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu vào cuộc. Qua xác minh, các đối tượng thực hiện rút tiền mặt ở tài khoản mà chị A. chuyển vào ở cây ATM trước chi nhánh một ngân hàng ở huyện Hòa Bình (Bạc Liêu). Người thực hiện rút tiền là nam giới, đi xe Honda SH150 màu đỏ. Kết quả điều tra xác định, người đàn ông trên là Đặng Văn Hà.

Sau đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố, bắt tạm giam Hà khi y đang ở TP Cần Thơ. Từ lời khai của Hà, cơ quan điều tra đã bắt tiếp các đối tượng còn lại, trong đó có Lưu Giàu Em.

Theo lời khai các đối tượng, Em bàn bạc với đối tượng Nhựt lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của người khác, lấy tiền chia nhau tiêu xài. Nhựt gọi điện thoại đến các số thuê bao di động và điện thoại bàn của những gia đình ở các tỉnh, thành, đặc biệt là phía Bắc.

Nếu có người nghe máy, Nhựt giả vờ nhận làm người quen của người thân trong gia đình họ hoặc người từng hợp tác làm ăn kinh doanh với nhau. Đồng thời, gã còn giới thiệu làm ở Công ty XSKT miền Bắc nên biết trước kết quả xổ số.

Người nào muốn tham gia thì chuyển tiền cho Em với dưới tên Lê Đức Thịnh, Giám đốc công ty. Giàu Em sẽ cho họ con số ngẫu nhiên. Nếu kết quả xổ số trùng với số đã cho thì gã và Nhựt giả là Tâm gọi điện thoại thuyết phục người trúng “tiếp tục tham gia lấy kết quả xổ số bằng cách góp vốn vào công ty để chia lợi nhuận”.

Khi bị hại “sập bẫy”, Em nhờ Hà rút tiền và trả công cho họ 20%/số tiền đó. Số còn lại, Em và Nhựt chia đôi. Với kế hoạch hoàn hảo như trên, Nhựt đã gọi điện thoại cho nhiều người là chủ doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Xe tang vật mà Công an tỉnh Bạc Liêu tạm giữ từ các đối tượng lừa đảo.
Xe tang vật mà Công an tỉnh Bạc Liêu tạm giữ từ các đối tượng lừa đảo.

Trong số đó, Nhựt giả là Tâm, gọi điện cho anh H. là anh rể của chị A. Qua trao đổi, Nhựt khoe với anh H. là bạn thân với “anh Thịnh” Giám đốc công ty XSKT miền Bắc nên rủ anh hùn vốn làm ăn. Tuy nhiên, anh H. không tham gia.

Trong thời gian trò chuyện, anh H. và chị A. đều nhầm Tâm là Nguyễn Nhất Tâm (họ hàng với anh H., là Việt kiều Pháp) nên tin tưởng… Với thủ đoạn trên, các đối tượng này thực hiện trót lọt hàng trăm vụ lừa đảo trên 52 tỉnh, thành từ Nam ra Bắc, với số tiền trên 20 tỷ đồng…

bài liên quan
Khởi tố, bắt tạm giam "nữ quái" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 90 tỷ đồng

Khởi tố, bắt tạm giam "nữ quái" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 90 tỷ đồng

Đối tượng Bùi Thị Lượng vừa bị lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội, khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng lừa đảo liên tục khai man lý lịch

Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng lừa đảo liên tục khai man lý lịch

Một đối tượng gây tai nạn giao thông ở Đắk Lắk rồi lừa đảo lấy luôn xe máy của nạn nhân. Sau khi bị bắt, đối tượng này liên tục khai man lý lịch cản trở điều tra.
Khởi tố hai đối tượng giả danh Interpol chiếm đoạt tài sản

Khởi tố hai đối tượng giả danh Interpol chiếm đoạt tài sản

2 đối tượng người nước ngoài là Abdul Aziz và Jahanbakhsh Ghiasi có quốc tịch nước ngoài vừa bị lực lượng chức năng khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo giả dạng cảnh sát quốc tế.
Mới nhất
Đọc nhiều
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Theo văn bản của Bộ GD&ĐT, một số cơ sở giáo dục thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Chung kết cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

Chung kết cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

Sáng 28/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre, Thành ủy, UBND TP Bến Tre tổ chức vòng thi chung kết cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.
Liên tiếp 4 người ở Hà Giang nghi bị chó dại cắn

Liên tiếp 4 người ở Hà Giang nghi bị chó dại cắn

Một con chó có lông màu vàng nghi bị dại, không rọ mõm chạy dọc theo tuyến đường QL2 khu vực huyện Bắc Quang (Hà Giang) cắn liên tiếp nhiều người.
Tin bài khác
Quảng Bình: Bắt giữ nhóm đối tượng, thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp

Quảng Bình: Bắt giữ nhóm đối tượng, thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp

Lực lượng Công an thu giữ chiếc va ly màu đen bên trong 26 gói nilon có chứa hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, có trọng lượng hơn 10kg.
TP.HCM: Khởi tố 27 đối tượng trong đường dây khai thác cát trái phép

TP.HCM: Khởi tố 27 đối tượng trong đường dây khai thác cát trái phép

Liên quan đến đường dây khai thác cát trái phép, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an TP.HCM đã khởi tố và xử lý hình sự tổng cộng 27 bị can.
Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Lực lượng chức năng vừa tạm giữ hình sự 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội).
Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Một đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng.
Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Một nữ sinh học lớp 7 bị một người đàn ông hành hung, tát liên tục, sự việc được quay lại và đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Tại cơ quan Công an, Huynh và Duy khai nhận đã bán ma túy cùng nhau, các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm rồi đem bán.
Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Trong tuần qua, các tổ công tác 141 đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng.
Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản.
Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hải Đăng và Nguyễn Đăng Tài để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY