Hà Nội 22 °C
TP Hồ Chí Minh 28 °C
Hải Phòng 24 °C
Đà Nẵng 26 °C
Yên Bái 21 °C
  • Hà Nội Hà Nội 22°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 28°C
  • Hải Phòng Hà Nội 24°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 26°C
  • Yên Bái Hà Nội 21°C

Đồng Nai: Cần nâng cao cảnh giác với tội phạm tiền giả

Pháp luật hình sự
16/02/2020 10:01
Trần Hùng - Trung Nghĩa - Anh Tuấn
aa
Đây là loại hình tội phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến trật tự xã hội và quá trình phát triển kinh tế của đất nước cũng như đời sống nhân dân. Tội phạm tiền giả hiện nay có chiều hướng gia tăng, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, đa dạng, hoạt động có tổ chức. Loại hình phạm tội này không chỉ xảy ra ở khu vực thành thị mà hiện giờ đã lan tới nhiều khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Hầu hết đối tượng phạm tội là lao động tự do, đời sống khó khăn, trình độ văn hóa thấp, đáng chú ý đa số tội phạm này đều có tiền án tiền sự, có nhiều kinh nghiệm đối phó với cơ quan điều tra.


20200216_100253

Đường dây do Phan Thị Nẩy cầm đầu trước vành móng ngựa.

Theo thống kê của cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai, từ năm 2010 đến nay Công an tỉnh đã thụ lý điều tra, khởi tố 17 vụ án, 32 bị can, tịch thu số tiền giả lên tới 905.900.000 đồng. Trong số đó, vụ án triệt phá đường dây tiền giả do đối tượng Phan Thị Nẩy cầm đầu vào ngày 11/5/2014 là đáng chú ý nhất. Theo đó, qua thời gian dài điều tra, xác minh, Cục An ninh Tài chính - Tiền tệ (Bộ Công an) kết hợp với lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện đường dây vận chuyển và tiêu thụ tiền giả do hai đối tượng Phan Thị Nẩy – Lê Quang Vinh cầm đầu. Tiến hành tấn công, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ 1.850 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng (tương ứng 370 triệu đồng tiền giả), làm rõ hàng tỷ đồng tiền giả do đường dây tội phạm này đã vận chuyển và tiêu thụ.

Theo nhận định của cơ quan điều tra, hiện nay chất lượng tiền giả được làm ra ngày càng tinh vi và khó nhận biết hơn. Hành vi phổ biến của loại hình tội phạm này là dùng tiền giả có mệnh giá cao mua hàng có giá trị thấp để thu lợi, hoặc đổi lấy tiền mệnh giá nhỏ để được trả bằng tiền thật. Tội phạm tiền giả cũng triệt để lợi dụng những sơ hở hoặc thiếu hiểu biết của người kinh doanh, tiêu dùng để tiêu thụ như: lợi dụng trời tối, nơi thiếu ánh sáng, chỗ đông người để kẹp tiền giả cùng tiền thật, đưa tiền giả về tiêu thụ tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Ngoài ra, tội phạm tiền giả nhằm vào các đối tượng là tội phạm hình sự để tiêu thụ thông qua các hình thức như: dùng tiền đánh bạc, mua bán dâm, mua bán ma tuý…vì khi phát hiện, người bị hại sẽ không dám tố cáo. Tội phạm loại hình này đa số có trình độ văn hóa thấp, đời sống khó khăn nên rất dễ bị lôi kéo vào con đường phạm tội.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, hiện có rất nhiều tổ chức, đường dây sản xuất, tàng trữ, lưu hành tiền giả có hành vi cấu kết với các tổ chức tội phạm nước ngoài, hình thành đường dây quốc tế hoạt động chuyên nghiệp. Trong số đó, có nhiều tên đã từng mang ngoại tệ về Việt Nam tiêu thụ với đổi ngoại tệ lấy tiền VNĐ tại các tiệm cầm đồ hoặc tiệm vàng nhằm đánh vào tâm lý hám lợi của người kinh doanh tại các địa điểm này để thực hiện hành vi lừa đảo.

Tiền giả không chỉ sử dụng để đổi tiền thật mà bọn tội phạm còn dùng để trả tiền thua cá độ, đánh bài… Số tiền giả sau khi lưu hành ngoài xã hội rất khó thu hồi vì người dân sau khi phát hiện bị lừa do tiếc của đã tiếp tục lưu hành và tiêu thụ số tiền giả này.

Một vấn đề quan trọng cần đề cập đến đó là trong thời gian gần đây, trên mạng xã hội (Facebook, Zalo) xuất hiện nhiều thông tin quảng cáo, rao bán tiền giả với nhiều mệnh giá khác nhau với những hình thức rao bán công khai hết sức đa dạng. Những quảng cáo như thế này đánh vào tâm lý của những người có lòng tham, nhẹ dạ, cả tin. Nhìn chung, đây là một mô hình phạm tối mới và có diễn biến hết sức phức tạp, khó quản lý.

Theo dự báo của các nhà chuyên môn, trong thời gian tới tội phạm tiền giả sẽ còn diễn biến phức tạp với chiều hướng gia tăng. Chính vì vậy, công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm tiền giả sẽ không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan công an mà cần có sự phối hợp của nhiều ngành chức năng, đặc biệt là vai trò của quần chúng nhân dân. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình trong công tác phòng chống tội phạm tiền giả, tham gia tích cực trong việc phát hiện, tố giác tội phạm.

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển lưu hành tiền giả tại Điều 207 như sau :

1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm

2. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có giá trị tương ứng từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng thì bị phạt từ từ 05 năm đến 12 năm.

3. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có giá trị tương ứng từ 50.000.000 đồng trở lên thì phạt tù 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

4. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 đến 03 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điểm a Khoản 1 điều 8 và Điểm d, e Khoản 1 Điều 18 của Luật An ninh mạng thì hành vi rao bán tiền giả trên mạng Internet là một hành vi bị nghiêm cấm. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

bài liên quan
Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai họp mặt năm 2024

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai họp mặt năm 2024

Ngày 28/3, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chương trình họp mặt doanh nghiệp năm 2024 với chủ đề “Đón vận hội – nối thành công”.
Đồng Nai: Công an TP Biên Hòa xuyên đêm chống “thần men”

Đồng Nai: Công an TP Biên Hòa xuyên đêm chống “thần men”

Thời gian qua, lực lượng CSGT-TT Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã triển khai mạnh mẽ các kế hoạch và biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đến nay, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tăng cường hoạt động tuần tra khép kín, kiểm soát và xử lý mọi vi phạm liên quan đến an toàn giao thông trên địa bàn, tập trung các lỗi như nồng độ cồn, ma tuý, tốc độ…
3 người tử vong nghi do ngạt khí từ hầm chứa nước thải chăn nuôi

3 người tử vong nghi do ngạt khí từ hầm chứa nước thải chăn nuôi

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ 3 người tử vong nghi do ngạt khí hầm biogas của một trang trại chăn nuôi trên địa bàn.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thăm và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thăm và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa

Sáng 22/3, Đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai do Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã đến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Khánh Hòa.
Tuổi trẻ Đồng Nai khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến

Tuổi trẻ Đồng Nai khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến

Ngày 22/3, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024); tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2024.
Đồng Nai tổ chức ký kết công tác Dân vận và mô hình ‘Chính quyền thân thiện’

Đồng Nai tổ chức ký kết công tác Dân vận và mô hình ‘Chính quyền thân thiện’

UBND tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức ký kết chương trình công tác Dân vận năm 2024 và mô hình “Chính quyền thân thiện” giữa ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng.
Mới nhất
Đọc nhiều
TP.HCM hỗ trợ 50% chi phí tiêm vaccine phòng dại ở 5 huyện ngoại thành

TP.HCM hỗ trợ 50% chi phí tiêm vaccine phòng dại ở 5 huyện ngoại thành

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố chiều 28/3, ông Lê Minh Trí - Phó trưởng Phòng Chăn nuôi dịch tễ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM cho biết, thành phố đã hỗ trợ 50% chi phí vắc xin cho chó, mèo tạ
VietABank công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

VietABank công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

VietABank công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 với những điểm tích cực như huy động vốn, dư nợ, thu nhập từ chứng khoán đầu tư (TPCP) đều tăng so với cùng kỳ 2022...
Công ty TNHH Gia công và Thương mại Phong Hòa không đóng BHXH cho người lao động

Công ty TNHH Gia công và Thương mại Phong Hòa không đóng BHXH cho người lao động

Hành vi này của Công ty TNHH Gia công và Thương mại Phong Hòa đã bị UBND tỉnh Hải Dương xử phạt nghiêm minh.
Tin bài khác
Quảng Bình: Bắt giữ nhóm đối tượng, thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp

Quảng Bình: Bắt giữ nhóm đối tượng, thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp

Lực lượng Công an thu giữ chiếc va ly màu đen bên trong 26 gói nilon có chứa hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, có trọng lượng hơn 10kg.
TP.HCM: Khởi tố 27 đối tượng trong đường dây khai thác cát trái phép

TP.HCM: Khởi tố 27 đối tượng trong đường dây khai thác cát trái phép

Liên quan đến đường dây khai thác cát trái phép, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an TP.HCM đã khởi tố và xử lý hình sự tổng cộng 27 bị can.
Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Lực lượng chức năng vừa tạm giữ hình sự 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội).
Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Một đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng.
Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Một nữ sinh học lớp 7 bị một người đàn ông hành hung, tát liên tục, sự việc được quay lại và đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Tại cơ quan Công an, Huynh và Duy khai nhận đã bán ma túy cùng nhau, các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm rồi đem bán.
Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Trong tuần qua, các tổ công tác 141 đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng.
Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản.
Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hải Đăng và Nguyễn Đăng Tài để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY