Pháp Luật Plus - Đồng Nai: Bắt đường dây cho hơn 200 công nhân ở Khu công nghiệp Xuân Lộc vay nặng lãi

Đồng Nai: Bắt đường dây cho hơn 200 công nhân ở Khu công nghiệp Xuân Lộc vay nặng lãi

0
Qua điều tra khai thác, các đối tượng khai nhận đã thực hiện giao dịch cho vay nặng lãi với hàng trăm công nhân…
6ECF0BA6-BC33-4C0C-9C82-907B684FE773.

Đối tượng Nguyễn Hoài Nam.

Vào lúc 12h ngày 26/9, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi dùng thẻ ATM rút tiền để trừ nợ tiền vay lãi của một số công nhân làm việc trong Khu Công nghiệp Xuân Lộc. Qua điều tra khai thác, các đối tượng khai nhận đã thực hiện giao dịch cho vay nặng lãi với hàng trăm công nhân…

Danh tính các đối tượng bị tạm giữ bao gồm: Nguyễn Hoài Nam (1985); Nguyễn Hoài Như Hoàng (1988), thường trú cùng ấp 2, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai (anh em ruột) và Nguyễn Văn Rim (1989), thường trú ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).

Theo thông tin từ phía Công an huyện Xuân Lộc, bước đầu các đối tượng khai nhận như sau: từ năm 2017 đến nay, các đối tượng Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Văn Rim từng có thời gian đi làm tại khu công nghiệp huyện Xuân Lộc, do đó biết được nhiều công nhân có nhu cầu vay tiền để tiêu dùng cá nhân.

Từ đó, Nam và Rim nghỉ làm công nhân, huy động vốn từ gia đình và cá nhân khoảng 2 tỷ đồng, cho hơn 200 công nhân làm việc tại Khu Công nghiệp Xuân Lộc vay để thu lợi bất chính, với lãi suất từ 4-6% số tiền vay/tháng, tiền lãi hàng tháng thu nợ khoảng 50 triệu đồng.

Hình thức cho vay và trả lãi như sau: Khi người vay có nhu cầu vay tiền thì sẽ đến gặp trực tiếp Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Văn Rim tại nơi ở của họ để vay tiền với số tiền thấp nhất là 2.000.000đ, cao nhất là 7.000.000đ (tùy vào mức lương của người vay).

4C30D950-192B-4808-8A90-6AC127802DB7.

Tang vật của các đối tượng bao gồm thẻ ATM, Sổ BHXH, tiền mặt và các sổ sách.

Theo như thỏa thuận, những người vay phải thế chấp thẻ tín dụng ATM, đồng thời cung cấp mật khẩu thẻ ATM của mình cho Nam và Rim được biết để Nam và Rim thu tiền lãi suất thông qua rút tiền từ thẻ ATM của người vay theo thỏa thuận với người vay. Đến ngày 10 hoặc ngày 25 hàng tháng khi tiền lương các công nhân được trả qua thẻ ATM thì Nam và Rim trực tiếp cầm thẻ ATM của người vay đến các trụ ATM của Ngân hàng ngoại thương (Vietcombank) tại Khu công nghiệp Xuân Lộc để rút tiền.

Riêng Nguyễn Hoài Nam còn thuê đối tượng Nguyễn Hoài Như Hoàng (em ruột) đi cùng đến các trụ ATM của Ngân hàng ngoại thương (Vietcombank) tại Khu công nghiệp Xuân Lộc để rút tiền của người vay tiền, mỗi lần đi rút tiền, Nam trả công cho Hoàng với số tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng (tùy theo số lượng thẻ). Sau đó, nếu người vay trả tiền gốc và tiền lãi thì sẽ được nhận lại thẻ ATM, còn nếu không trả tiền gốc mà chỉ trả tiền lãi thì chỉ nhận số tiền lương còn lại (tức đã trừ tiền lãi người vay trả cho người cho vay).

Đồng thời, để hợp thức hóa hành vi cho vay nặng lãi, các đối tượng trên yêu cầu người vay phải thế chấp sổ bảo hiểm xã hội và làm hợp đồng vay tiền với người vay.

Khám xét chỗ ở của các đối tượng đã tạm thu giữ 260 thẻ tín dụng (ATM); Số tiền 207.600.000đ; 08 danh sách người vay; 121 hợp đồng vay tiền; 120 sổ bảo hiểm xã hội; 04 điện thoại di động các loại.

C0CC5397-CFA9-4A2C-AF98-812CA49B0B9B.

 

Cơ quan điều tra cho biết hiện đã có đủ căn cứ xác định: Hành vi của các đối tượng Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Văn Rim và Nguyễn Hoài Như Hoàng nhằm thu lợi bất chính đã có dấu hiệu của tội phạm “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự.

Ngày 26/9/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuân Lộc đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Văn Rim và Nguyễn Hoài Như Hoàng để tiến hành điều tra xác minh, xử lý.

Mạnh Khôi - Trần Hùng

Loading...

Bình luận

Loading...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

5 điều rút ra sau tấm HCV lịch sử của U22 Việt Nam

Với màn trình diễn tuyệt vời trong trận chung kết SEA Games 30 với U22 Indonesia, U22 Việt Nam đã giành được chiếc HCV lịch sử một cách xứng đáng…

U22 Việt Nam và tuyển bóng đá nữ về nước khi nào?

Theo kế hoạch, ngày mai đội tuyển bóng đá nữ và U22 Việt Nam sẽ lên đường về nước sau khi kết thúc SEA Games 30 với 2 tấm HCV quý giá.

Thầy Park nói gì khi đưa U22 Việt Nam giành huy chương vàng Sea Games 30?

Theo HLV Park Hang-Seo, bí quyết giúp U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30 là tinh thần dân tộc.

SC Heerenveen ngợi ca Đoàn Văn Hậu, chúc mừng chiến tích của U22 Việt Nam

Trang chủ SC Heerenveen ca ngợi màn trình diễn của Đoàn Văn Hậu, đồng thời chúc mừng chức vô địch SEA Games 30 của U22 Việt Nam.

Link liên kết