Đề nghị truy tố Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng

0
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ, đề nghị Viện KSND truy tố 6 bị can, trong đó có Hứa Thị Phấn, trong “đại án” kinh tế xảy ra tại ngân hàng Đại Tín (TrustBank), gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng.

Theo đó, ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ, đề nghị Viện KSND truy tố 6 bị can gồm: Hứa Thị Phấn, nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ; Bùi Thị Kim Loan, kế toán Công ty Phú Mỹ; Lâm Kim Dũng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang; Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Phạm Hồng Hảo (cả ba đều là cháu bà Phấn) bị đề nghị truy tố với tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 175 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung 2017).

phan-1034

Bị can Hứa Thị Phấn tại một phiên tòa.

Theo kết luận điều tra, bị can Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần TrustBank (năm 2013 đổi tên thành ngân hàng TMCP Xây dựng VN - VNCB) và là Cố vấn cao cấp HĐQT, qua đó thâu tóm, lũng đoạn hoạt động của TrustBank, gây thiệt hại cho TrustBank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.

Trong đó, bị can Phấn có hành vi chỉ đạo TrustBank đầu tư trái pháp luật vào 4 bất động sản do 3 công ty của Phấn làm chủ đầu tư, qua đó chiếm đoạt 1.037 tỉ đồng.

Ngoài ra, thông qua việc huy động tiền từ các tổ chức và cá nhân của TrustBank, bà Phấn thông qua Bùi Thị Kim Loan cùng một số con cháu của mình và các nhân viên dưới quyền thực hiện việc mua đi bán lại.

Đồng thời, thông qua Công ty Hồng Đức và Công ty Năm Thành Viên sử dụng thông tin thẩm định giá thiếu căn cứ, không có cơ sở để thẩm định giá và nâng khống giá trị 4 bất động sản. Kết quả dẫn đến 4 bất động sản này đến nay chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng, gây thiệt hại cho TrustBank 437 tỉ đồng.

CQĐT xác định các hành vi nêu trên của bị can Hứa Thị Phấn cấu thành tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho TrustBank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, những thiệt hại nêu trên dẫn đến năm 2011 và 2012, TrustBank rơi vào tình trạng hoạt động rất xấu và bị Ngân hàng Nhà nước xếp loại D (loại yếu kém). Đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến VNCB đổ vỡ sau này, khi nhóm cổ đông Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh nhảy vào TrustBank thực hiện tái cơ cấu, dẫn đến Ngân hàng Nhà nước phải mua lại giá 0 đồng vào đầu năm 2015.

Bảo Hà - Bạt Phong

Loading...

Bình luận

Cứ 60 cây số là… 1 sân bay?

Cứ 60 cây số là… 1 sân bay?

0
Khu vực Bắc miền Trung từ đèo Ngang tới đèo Hải Vân, với chiều dài chỉ hơn 300 cây số nhưng sẽ có tổng cộng… 5 sân bay.

Quy Nhơn lãng mạn và nên thơ qua những shoot hình cưới đẹp như tranh vẽ

Vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng của phố biển Quy Nhơn là khung nền tuyệt vời cho những shoot hình cưới đậm chất Maldives.

Bản sắc lạ của nhạc trẻ qua dòng nhạc độc lập

Đây là thứ âm nhạc nguyên bản, dung dị, từ tâm hồn và cảm xúc của người trẻ, thông qua âm nhạc để đưa ra tiếng nói của mình với xã hội.

17 khoảnh khắc nhiếp ảnh khiến người xem yêu mến Việt Nam

Giới thiệu 17 khoảnh khắc nhiếp ảnh của Nguyen Phuc Thanh với lời cam đoan “xem xong sẽ yêu ngay Việt Nam”.

Barcelona thăng hoa: Khi Messi lại hóa “siêu nhân”...

Đó còn là sự lan tỏa tới các “vệ tinh”. Hiệu ứng mà Messi mang tới là tín hiệu tốt cho Barcelona trước mùa giải mới.

Xem thêm