Đề nghị tạm ngưng giao dịch các tài khoản liên quan Công ty Free Land

0
Công an TP.HCM đang xác minh vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Công ty Free Land và Công ty Star Beach có hành vi chiếm đoạt tài sản.

Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang xác minh vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo đơn tố cáo của một số công dân tố cáo đại diện Công ty Cổ phần Free Land (gọi tắt là Công ty Free Land) và Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Star Beach (gọi tắt là Công ty Star Beach) có hành vi chiếm đoạt tài sản.

du-an-kinh-bay

Công an đề nghị tạm ngưng giao dịch các tài khoản liên quan Công ty Free Land chủ đầu tư dự án Kinh Bay.

Theo đó, để phục vụ công tác điều tra, xử lý, cơ quan điều tra đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TP HCM phối hợp với các ngân hàng trong hệ thống các ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu về hồ sơ đăng ký mở tài khoản; cung cấp bản sao kê các giao dịch của các tài khoản, từ thời điểm tháng 6/2016 đến nay và cho biết số dư hiện có của các tài khoản đứng tên của các công ty, cá nhân liên quan.

Đồng thời, tạm ngưng giao dịch rút tiền tại các tài khoản, tổng số tiền tạm ngưng giao dịch không vượt quá 49.763 tỉ đồng và tiến hành việc thực hiện ngưng giao dịch vào cùng một thời điểm đối với các tài khoản mở tại ngân hàng khác nhau, nhằm tránh sự tẩu tán tài sản từ chủ tài khoản.

Các thông tin tài khoản bị yêu cầu tạm ngưng gồm: Công ty Cổ phần Free Land (MST:0313002326), địa chỉ tại căn hộ số L36OT - 1 tầng 36 Tòa L6, Vinhomes Golden River số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM, do Vũ Minh Lý đứng tên người đại diện theo pháp luật.

Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Star Beach (MST: 0314046319), địa chỉ trụ sở tại S04 Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM do Nguyễn Thị Thanh Tú đứng tên đại diện theo pháp luật. Cá nhân Vũ Minh Lý (SN 1955) và cá nhân Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1980).

Trường hợp có số dư đã được tạm ngưng, cơ quan điều tra đề nghị thống kê chi tiết số tiền và thông tin từng tài khoản đã tạm ngưng giao dịch.

Công ty Free Land còn được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu dân cư 125ha tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (tên thương mại là King Bay). Trong khi đó, Công ty Star Beach là một trong những đơn vị phân phối chính thức của dự án.

Dự án này được giới thiệu ra thị trường có quy mô 125ha, tổng chi phí đầu tư hơn 4.800 tỉ đồng. Hiện nay, dự án trên vẫn được chào bán và đơn vị phát triển là Tập đoàn bất động sản TLM Real Estate Corporation.

Tuy nhiên, thời gian qua hàng loạt khách hàng đã giăng băng rôn, đâm đơn tố cáo khắp nơi việc chủ đầu tư dự án này "lừa đảo bán dự án" khi không bàn giao sản phẩm như cam kết.

Trước đó, dự án King Bay được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương, thoả thuận địa điểm cho Công ty Cổ phần Ngũ Long Tân từ năm 2015. Đến năm 2017, chủ đầu tư dự án đổi thành Công ty Free Land.

Những vấn đề liên quan đến việc thu hồi đất tại dự án King Bay đến nay vẫn còn nhiều khuất tất. Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án King Bay thuộc trường hợp Nhà nước phải thu hồi đất.

Trong khi đó, quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013, các dự án xây dựng đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn… phải do HĐND cấp tỉnh chấp thuận mới thuộc trường hợp Nhà nước phải thu hồi đất.

Đáng chú ý, trong những nghị quyết HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ qua các năm 2017, 2018 và 2019 trên địa bàn tỉnh được cho là không có dự án nào là “Khu dân cư 125ha” cũng như dự án co tên “King Bay” tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch.

Ngọc Hiếu (T/H)

Bình luận

Đà Nẵng: Hỗ trợ lao động mất việc làm ở đơn vị lữ hành, khu điểm du lịch

Tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ lao động không hợp đồng, mất việc tại cơ sở lưu trú từ 20 phòng trở lên, đơn vị lữ hành, khu điểm du lịch...

Thơ và nhạc - Quốc Cường

Trong hơn 16 năm làm nghề báo, Bút lực của Quốc Cường lúc nào cũng dồi dào, tình cảm và chân thành, nhất là với những lời thơ mà anh sáng tác...

Phong tặng NSND, NSƯT lần thứ 10: Đừng để danh ảo, bão hòa danh hiệu

Quy định cởi mở hơn về tiêu chí xét danh hiệu NSƯT, NSND có thể không bỏ sót nghệ sĩ xứng đáng, nhưng cũng khiến số lượng tăng vọt.

Tỉnh táo khi làm từ thiện trên mạng

Hiện rất nhiều tổ chức, cá nhân đang chung tay hỗ trợ cộng đồng. Nhưng không ít kẻ lợi dụng lòng tốt của cộng đồng để lừa đảo, kiếm lợi lúc này.

Xem thêm