Hà Nội 26 °C
TP Hồ Chí Minh 33 °C
Hải Phòng 26 °C
Đà Nẵng 31 °C
Yên Bái 27 °C
  • Hà Nội Hà Nội 26°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 33°C
  • Hải Phòng Hà Nội 26°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 31°C
  • Yên Bái Hà Nội 27°C

Đẳng cấp ăn chơi của "nữ quái" lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng

Pháp luật hình sự
03/08/2017 09:30
Vân Anh
aa
Bước đầu, đối tượng vẫn ngoan cố, nhưng với các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ xác thực, Hằng đã phải khuất phục, khai nhận hành vi.


Không bằng cấp, nghề nghiệp, nhưng có tài ăn nói, lại thêm chút nhan sắc, Bùi Thị Thu Hằng (SN 1978, ngụ phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) đã khiến nhiều người sập bẫy, chiếm đoạt trót lọt hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã hoàn tất thủ tục để chuyển hồ sơ sang cơ quan tố tụng chờ xét xử. Từ đây, những chiêu trò bán đất ảo dưới nhiều hình thức của Hằng được lật mở…

Khám xét nhà và đọc lệnh bắt Hằng.
Khám xét nhà và đọc lệnh bắt Hằng.

Khách “Vip” của nhiều cuộc chơi

Hằng quê gốc Phú Thọ, đã ly hôn chồng. 10 năm trước, Hằng một mình vào Đà Nẵng chọn lưu trú tại quận trung tâm thành phố, hành nghề buôn bán tự do. Vài năm trở lại đây, qua quen biết giới buôn bán bất động sản nên thi thoảng Hằng kiếm mối mua nhà đất kiếm tiền “cò”.

Với mác buôn bán bất động sản, ngoại hình lại khá xinh đẹp, Hằng luôn tỏ ra mình là người có điều kiện. Nhiều người bạn và cũng là bị hại sau này kể, Hằng vung tiền không tiếc trong các cuộc chơi. Mỗi lần tổ chức tiệc sinh nhật, hoa chúc mừng tràn ngập lối đi từ cổng vào trong nhà, lên đến phòng ngủ.

Tiệc đãi sang trọng từ đồ ăn tới thức uống. Không chỉ với bản thân, ngay cả bạn bè Hằng cũng “chơi trội”. Sinh nhật bạn, Hằng thường tặng những món quà có giá trị như đồng hồ, điện thoại hàng hiệu… trị giá vài triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng.

Cứ dăm bữa nửa tháng Hằng lại thực hiện chuyến du lịch đến những địa điểm nổi tiếng trong và ngoài nước, khi về, Hằng đều mua quà tặng, lấy lòng bạn bè. Vỏ bọc của Hằng còn hoàn hảo ở chỗ, thường xuyên bỏ mỗi lần hàng chục triệu đồng đi làm từ thiện khắp nơi.

Mạng xã hội được Hằng sử dụng như một phương tiện công bố cho bạn bè biết, Hằng giàu có, ăn nên làm ra và luôn biết đến cộng đồng. Lúc rảnh rỗi, Hằng rủ bạn bè đi chùa, tụng kinh, nói chuyện phật pháp. Ở Đà Nẵng, Hằng còn là đối tượng khiến các quán bar, vũ trường săn đón.

Hằng chơi đẳng cấp đến nỗi những nơi Hằng đến, đều được tặng thẻ VIP, khắp người xài toàn đồ hiệu. Thậm chí, ngày bị CQĐT vào đọc lệnh bắt, các chiến sĩ tìm tủ đồ cả trăm chiếc quần, áo vẫn không chọn được bộ nào giản dị, phù hợp để Hằng đi trại tạm giam.

Chính vì kiểu ăn chơi như thế nên Hằng lâm nợ nần. Vay bạn bè mãi không phải cách, Hằng nghĩ ra chiêu trò lừa đảo từ chính những người vốn đã tin tưởng, ngưỡng mộ mình. Đầu năm 2017, Đà Nẵng có chủ trương bố trí khu đất gia đình cho quân nhân Vùng 3 Hải quân tại Sân bay Nước Mặn (trục đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn).

Thông tin này lọt đến tai Hằng. Để chuẩn kịch bản lừa, Hằng kiếm về một tờ sơ đồ khu đất photo có thể hiện số lô và kế hoạch tạm giao đất ở cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Vùng 3.

Đặc biệt, với cái mác giàu sang, quen biết nhiều… đã tạo dựng từ trước, đi đâu, Hằng cũng tự xưng con cháu của lãnh đạo Vùng 3 Hải quân, có mối quan hệ thân thiết với nhiều quan chức TP. Hành trình lừa đảo của Hằng bắt đầu từ đây.

Sa lưới

Anh Lê Văn Hiến, một nạn nhân của Hằng thuật lại với CQĐT, không chỉ tờ photo sơ đồ đất, Hằng đưa ra một bản danh sách bố trí đất cho sĩ quan, quân nhân có số lô, diện tích đất, kèm theo những cuộc điện thoại liên tục của Hằng với ai đó có vẻ như quen biết với lãnh đạo thành phố thật nên anh đã tin. Vì thế, anh đặt cọc 800 triệu đồng mua 2 lô với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng.

“Theo hợp đồng, 2 bên sẽ trả tiền đủ và giao nhận đất sau 45 ngày. Nếu bên mua không mua sẽ mất cọc, còn bên bán vi phạm sẽ đền tiền cọc gấp 2 lần. Nhưng hết thời gian giao ước hợp đồng, không thấy Hằng làm thủ tục giao đất, đi hỏi thì Hằng nói rằng do phía thành phố còn vướng chút thủ tục phải ráng đợi.

Tuy nhiên, thấy trễ hết tháng này qua tháng khác, tôi nghi ngờ nên đi dò hỏi mới vỡ lẽ và làm đơn tố cáo”, anh Hiến nêu trong đơn.

Cũng với chiêu trò này, Hằng khoe được lãnh đạo Vùng 3 giao cho tìm mối bán cả trăm lô đất ở. Gặp ai Hằng đều nói nếu mua một lô, vài tháng sau có thể lãi dăm bảy trăm triệu đồng, thậm chí gấp đôi. Vì thế, có những người hám lợi, đặt cọc mua cả chục lô.

Điển hình như bị hại Nguyễn Thị Phương (Hải Châu, Đà Nẵng) mua 38 lô với số tiền gần 40 tỷ đồng, đã đặt cọc cho Hằng 7,4 tỷ đồng; chị Lê Thị Vi (Hải Châu) mua 11 lô (hơn 10 tỷ, đặt cọc 1,2 tỷ đồng); anh Trần Đình (Sơn Trà, Đà Nẵng) mua 4 lô (3,6 tỷ đồng, đã đặt cọc hơn 1 tỷ đồng); bà Lê Thị Lý (Sơn Trà) mua 3 lô (gần 3,7 tỷ đồng, đặt cọc 1 tỷ đồng); chị Nguyễn Thị Trâm (Quảng Nam) mua 2 lô (2,2 tỷ đồng, đặt cọc 800 triệu đồng)…

Đầu tháng 6/2017, sau khi trinh sát Đội 2 (Đội phòng ngừa đấu tranh án kinh tế và tham nhũng trên lĩnh vực công - nông - nghiệp - Phòng Cảnh sát Kinh tế) báo cáo thông tin, lãnh đạo Phòng đã đề xuất Ban Giám đốc cho thành lập Chuyên án LĐ 617.

Trong 1 tuần tiếp cận các bị hại và xác minh lai lịch đối tượng, rạng sáng 6/6, TS thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hằng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 8/6, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hằng để điều tra về hành vi nói trên.

Bước đầu, đối tượng vẫn ngoan cố, nhưng với các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ xác thực, Hằng đã phải khuất phục, khai nhận hành vi.

Tính tới thời điểm hiện tại, Hằng lừa đảo chiếm đoạt khoảng hơn 15 tỷ đồng từ việc nhận tiền đặt cọc bán hơn 70 lô đất ảo của dự án bố trí đất của Hải quân Vùng 3.

Hầu hết người mua do quá tin vào cách ăn nói của Hằng và ham rẻ nên đã đổ tiền ra cọc, chờ thời cơ bán lại kiếm lời. Liên quan đến vụ việc, các TS còn phát hiện hàng chục bộ hồ sơ xin việc Hằng nhận của nhiều người đang cất giữ tại nhà riêng ở K34, Thi Sách (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu).

Trong đó có hồ sơ xin vào ngành Hàng không, Công an, các sở, ban, ngành. Trung tá Huỳnh Đức Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế cho biết ngoài số tiền nhận cọc lừa bán đất, Hằng còn chiếm đoạt tiền tỷ từ hình thức vay nóng rồi lừa của nhiều người.

Thủ đoạn của Hằng, lợi dụng sự quen biết và quá trình giao dịch mua bán đất, đối tượng ngỏ lời mượn nóng tiền để đáo hạn ngân hàng những tài sản mà mình đang thế chấp tại các ngân hàng với hứa hẹn trả lãi cao cho người cho vay.

Tuy nhiên sau thời gian hẹn đáo hạn, Hằng không trả lại tiền vay lẫn tiền lãi. Chủ nợ đòi, Hằng tìm mọi cách né tránh, hoặc không nghe điện thoại.

bài liên quan
Quy định mới về cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Quy định mới về cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua quy định chi tiết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đông Triều (Quảng Ninh): Bị tuýt còi vì bỏ 1 tỷ đồng làm đường lại lấn ra hồ thủy lợi

Đông Triều (Quảng Ninh): Bị tuýt còi vì bỏ 1 tỷ đồng làm đường lại lấn ra hồ thủy lợi

Một doanh nghiệp ở TX Đông Triều (Quảng Ninh) tự nguyện bỏ 1 tỷ đồng để làm đường bê tông nhưng bị tuýt còi vì bị cho rằng có dấu hiệu trục lợi và lấn chiếm hồ thủy lợi Lỗ Chính.
Chuyên trang điện tử truyền thông Pháp luật Plus chính thức thay đổi giao diện mới

Chuyên trang điện tử truyền thông Pháp luật Plus chính thức thay đổi giao diện mới

Nhằm đáp ứng nhu cầu đọc báo của độc giả trong thời đại kỷ nguyên công nghệ số, 10h sáng ngày 28/2, Chuyên trang điện tử Truyền thông Pháp luật Pháp luật + (Phapluatplus.vn) sẽ chính thức thay đổi giao diện mới với nhiều chuyên mục chuyên sâu, hấp dẫn.
Gần 100 xe ô tô ở huyện đảo Cô Tô được đăng kiểm

Gần 100 xe ô tô ở huyện đảo Cô Tô được đăng kiểm

Đã có 77 phương tiện cơ giới đường bộ, ô tô điện đủ điều kiện hồ sơ để đăng kiểm trong 2 ngày 24, 25/2 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô.
Mới nhất
Đọc nhiều
Giá dầu giảm, giá xăng tăng mạnh

Giá dầu giảm, giá xăng tăng mạnh

Giá xăng RON95 tăng 530 đồng/lít, giá bán là 24.810 đồng/lít, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 320 đồng/lít, giá bán là 20.690 đồng/lít.
Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Chiều ngày 27/03/2024, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chủ trì hội nghị Giao ban Cơ quan CSĐT Quý I năm 2024.
Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Ngày 02/04 tới đây sẽ diễn ra Lễ kick-off dự án Meyhomes Capital Phú Quốc với sự quy tụ của hơn 1000 chiến binh toàn quốc.
Tin bài khác
Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Lực lượng chức năng vừa tạm giữ hình sự 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội).
Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Một đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng.
Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Một nữ sinh học lớp 7 bị một người đàn ông hành hung, tát liên tục, sự việc được quay lại và đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Tại cơ quan Công an, Huynh và Duy khai nhận đã bán ma túy cùng nhau, các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm rồi đem bán.
Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Trong tuần qua, các tổ công tác 141 đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng.
Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản.
Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hải Đăng và Nguyễn Đăng Tài để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nguyễn Hùng Sơn bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển 17 con bò không có giấy tờ theo quy định từ Lào sang Việt Nam qua Cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn - Nghệ An).
Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Ngày 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY