Hà Nội 22 °C
TP Hồ Chí Minh 29 °C
Hải Phòng 24 °C
Đà Nẵng 27 °C
Yên Bái 22 °C
  • Hà Nội Hà Nội 22°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 29°C
  • Hải Phòng Hà Nội 24°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 27°C
  • Yên Bái Hà Nội 22°C

Đại án tham nhũng tại Vinashinlines: Các bị cáo khai gì?

Pháp luật hình sự
17/02/2017 08:24
Khoa Lâm
aa
Trước vành móng ngựa, các bị cáo trong vụ tham ô tài sản và rửa tiền tại Vinashinlines khai cáo trạng nêu hành vi phạm tội của mình là không đúng.


Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 16/2, TAND TP Hà Nội đưa 4 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương (Vinashinlines) ra xử sơ thẩm, dự kiến phiên xử diễn ra trong 4 ngày.

Tham ô gần 16 triệu USD từ mua, cho thuê tàu…

Theo cáo trạng, ngày 18/4/2006, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam bổ nhiệm Trần Văn Liêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin (Vinashinlines).

Sau khi nắm giữ chức vụ trên được hơn 1 tháng, ông Liêm bổ nhiệm Trần Văn Khương giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Cũng trong thời gian này, vị Tổng Giám đốc Vinashinlines ký quyết định tiếp nhận Giang Kim Đạt vào công tác tại phòng khai thác 2, sau đó bổ nhiệm Đạt giữ chức vụ quyền Trưởng phòng kinh doanh. Sau đó bộ 3 đã cùng nhau chiếm đoạt tiền của công ty thông qua việc thực hiện các dự án mua tàu, cho thuê tàu biển…

Cụ thể, Đạt được Liêm giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện việc đàm phán, thỏa thuận các điều khoản của hợp đồng mua tàu, cho thuê tàu biển.

Liêm đã thống nhất với Đạt tìm kiếm, thỏa thuận với công ty bán tàu, công ty môi giới để yêu cầu trích lại số tiền từ 01% - 5,75% trên tổng giá trị hợp đồng mua 3 tàu: Vinashin Summer, Vinashin Island và Vinashin Phoenix và gửi giá cước các hợp đồng cho thuê 9 tàu.

Tài liệu điều tra cho thấy từ năm 2006 — 2008, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tham ô tài sản của Vinashinlines số tiền gần 16 triệu USD (tương đương hơn 260 tỷ đồng). Trong đó, nguyên quyền Trưởng phòng Kinh doanh tham ô 255 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xác định ngoài thực hiện theo chỉ đạo của Liêm, Đạt còn tự ý nâng tỷ lệ % tiền gửi giá nhưng không báo cáo Liêm để chiếm hưởng cá nhân.

Mỗi khi được các công ty nước ngoài thông báo có tiền, Đạt chủ động cân đối và cung cấp số tài khoản của Giang Văn Hiển cho các công ty nước ngoài chuyển tiền về. Sau đó, Đạt gọi điện thông báo cho bố và nhờ bố đẻ rút ngoại tệ, dùng mua bất động sản, chi tiêu cá nhân… Với hành vi trên, ông Hiển bị cơ quan tố tụng truy tố về tội “Rửa tiền”.

Nhiều bị cáo chối tội

Sau khi VKS công bố xong cáo trạng, HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo. Theo lời khai tại tòa của Trần Văn Liêm, cáo trạng có nhiều điểm không đúng.

Ông Liêm cho rằng mình không phải chủ mưu, chỉ đạo Đạt như quy kết của cơ quan tố tụng. “Chính vì không biết anh Đạt làm thì ra công đường tôi mới kêu oan”, bị cáo Liêm nói.

Về số tiền 150.000 USD Đạt đưa, Liêm khai đưa 110.000 USD cho bị cáo Khương để ngoài sổ sách. 40.000 USD còn lại ông ta không dùng chi tiêu cá nhân mà chi vào công việc của cơ quan: thưởng, lễ tết và các hoạt động khác.

Tuy nhiên, vì không có gì chứng minh nên ông ta nhận chịu trách nhiệm số tiền ấy. Sau đó, ông ta cho biết bản thân ý thức việc nhận tiền là sai bởi đó là tiền của công ty, không phải tiền cá nhân. Cũng tại phần xét hỏi, ông Liêm cho biết lời khai ban đầu của Đạt về mình là hoàn toàn sai.

“Tôi không chỉ đạo, chỉ căn cứ vào lời khai của anh ấy mà quy kết cho tôi trong khi lời khai đối chất rất quan trọng”, bị cáo Liêm nói. Về việc nhờ Đạt mua bất động sản, mua ôtô… ông Liêm nói không nhờ. “Anh Đạt nói bố làm kinh doanh bất động sản, có quen nên dẫn tôi đi xem. Tôi trực tiếp ký hợp đồng với chủ đầu tư. Tôi không bao giờ nhờ anh Đạt… Mảnh đất ở Nha Trang cũng tương tự, Đạt nói anh em chung nhau để sau này đầu tư vào khách sạn”, ông Liêm nói.

Tiếp lời, ông ta cho biết chiếc ô tô mua đứng tên vợ là xe đã qua sử dụng, vì thấy nó đẹp, nhỏ nhẹ nên Liêm mới chọn mua. “Xe này trị giá khoảng 300 triệu, tôi có đưa anh Đạt 10.000 USD tại văn phòng”, Liêm khai. Tuy nhiên, theo lời khai của Đạt, chiếc xe trên trị giá 57.000 USD

. Cũng tại cơ quan điều tra, cha con Giang Kim Đạt khai họ lấy tiền hoa hồng mua tàu để mua nhà đất cho ông Liêm. Nghe tòa nói về lời khai trên, Liêm phủ nhận, cho rằng bố con họ khai thế là việc của họ. Đến lượt mình, bị cáo Trần Văn Khương cho rằng, quy kết bị cáo tham ô là oan sai, đồng thời đề nghị HĐXX trả lại sự trong sạch cho mình.

Theo cựu kế toán trưởng Vinashinlines, ông ta không hề nhận số tiền 110.000 USD mà Liêm đưa, chỉ đạo để ngoài sổ sách. Trong khi đó, tại cơ quan điều tra, ông ta lại khai là có nhận số tiền trên. Thậm chí khi đối chất với các bị can khác ông ta cũng vẫn thừa nhận có nhận số tiền trên.

Ra tòa hôm nay ông ta tiếp tục không thừa nhận có nhận số tiền trên. Bị tòa chất vấn, ông ta lý giải hôm đối chất ông ta có sự nhầm lẫn. Trong phần xét hỏi, Khương còn bị HĐXX nhắc nhở về thái độ cười khi khai. “Bị cáo nghiêm túc trả lời, đừng có cười”, một vị trong HĐXX nói.

Bị cáo buộc là người chiếm đoạt hơn 255 tỷ đồng, Giang Kim Đạt cho rằng “cáo buộc tôi nhận tiền là không đúng”. Theo lời bị cáo này, tiền hoa hồng anh ta nhận được là do bên môi giới trích lại cho một ít. Trong khi đó, bố đẻ ông ta là bị cáo Giang Văn Hiển lại cho rằng số tiền gần 16 triệu USD được gửi về các tài khoản cá nhân mình là do đối tác của mình chuyển, Đạt không biết gì.

“Tôi bác kết luận điều tra”, bị cáo 67 tuổi nói. Cũng theo trình bày của ông Hiển, năm 2006 Đạt mới ra trường, vào công ty của ông Liêm làm thì không thể có đối tác nước ngoài. Ông Liêm cho biết bản thân là sỹ quan, đối tác nước ngoài là do ông ta tìm, trực tiếp làm việc. Ngày mai HĐXX tiếp tục phần xét hỏi.

bài liên quan
Quy định mới về cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Quy định mới về cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua quy định chi tiết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đông Triều (Quảng Ninh): Bị tuýt còi vì bỏ 1 tỷ đồng làm đường lại lấn ra hồ thủy lợi

Đông Triều (Quảng Ninh): Bị tuýt còi vì bỏ 1 tỷ đồng làm đường lại lấn ra hồ thủy lợi

Một doanh nghiệp ở TX Đông Triều (Quảng Ninh) tự nguyện bỏ 1 tỷ đồng để làm đường bê tông nhưng bị tuýt còi vì bị cho rằng có dấu hiệu trục lợi và lấn chiếm hồ thủy lợi Lỗ Chính.
Chuyên trang điện tử truyền thông Pháp luật Plus chính thức thay đổi giao diện mới

Chuyên trang điện tử truyền thông Pháp luật Plus chính thức thay đổi giao diện mới

Nhằm đáp ứng nhu cầu đọc báo của độc giả trong thời đại kỷ nguyên công nghệ số, 10h sáng ngày 28/2, Chuyên trang điện tử Truyền thông Pháp luật Pháp luật + (Phapluatplus.vn) sẽ chính thức thay đổi giao diện mới với nhiều chuyên mục chuyên sâu, hấp dẫn.
Gần 100 xe ô tô ở huyện đảo Cô Tô được đăng kiểm

Gần 100 xe ô tô ở huyện đảo Cô Tô được đăng kiểm

Đã có 77 phương tiện cơ giới đường bộ, ô tô điện đủ điều kiện hồ sơ để đăng kiểm trong 2 ngày 24, 25/2 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô.
Mới nhất
Đọc nhiều
TP.HCM hỗ trợ 50% chi phí tiêm vaccine phòng dại ở 5 huyện ngoại thành

TP.HCM hỗ trợ 50% chi phí tiêm vaccine phòng dại ở 5 huyện ngoại thành

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố chiều 28/3, ông Lê Minh Trí - Phó trưởng Phòng Chăn nuôi dịch tễ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM cho biết, thành phố đã hỗ trợ 50% chi phí vắc xin cho chó, mèo tạ
VietABank công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

VietABank công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

VietABank công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 với những điểm tích cực như huy động vốn, dư nợ, thu nhập từ chứng khoán đầu tư (TPCP) đều tăng so với cùng kỳ 2022...
Công ty TNHH Gia công và Thương mại Phong Hòa không đóng BHXH cho người lao động

Công ty TNHH Gia công và Thương mại Phong Hòa không đóng BHXH cho người lao động

Hành vi này của Công ty TNHH Gia công và Thương mại Phong Hòa đã bị UBND tỉnh Hải Dương xử phạt nghiêm minh.
Tin bài khác
Quảng Bình: Bắt giữ nhóm đối tượng, thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp

Quảng Bình: Bắt giữ nhóm đối tượng, thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp

Lực lượng Công an thu giữ chiếc va ly màu đen bên trong 26 gói nilon có chứa hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, có trọng lượng hơn 10kg.
TP.HCM: Khởi tố 27 đối tượng trong đường dây khai thác cát trái phép

TP.HCM: Khởi tố 27 đối tượng trong đường dây khai thác cát trái phép

Liên quan đến đường dây khai thác cát trái phép, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an TP.HCM đã khởi tố và xử lý hình sự tổng cộng 27 bị can.
Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Lực lượng chức năng vừa tạm giữ hình sự 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội).
Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Một đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng.
Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Một nữ sinh học lớp 7 bị một người đàn ông hành hung, tát liên tục, sự việc được quay lại và đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Tại cơ quan Công an, Huynh và Duy khai nhận đã bán ma túy cùng nhau, các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm rồi đem bán.
Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Trong tuần qua, các tổ công tác 141 đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng.
Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản.
Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hải Đăng và Nguyễn Đăng Tài để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY