Ngày 29/8, sau khi VKS kết thúc phần công bố cáo trạng về việc truy tố bị cáo Hà Văn Thắm và đồng bọn. HXXX tiếp tục với phần xét hỏi.
Là người được xét hỏi đầu tiên, bị cáo Trần Văn Bình (SN 1966, trú tại phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM – nguyên Tổng giám đốc Công ty Trung Dung).
Trần Văn Bình trước vành móng ngựa trong phiên xét xử.
Bị cáo Bình cho biết, từ năm 2010 Bình là lái xe cho tập đoàn Thiên Thanh. Ngày 1/12/2010, Phạm Công Danh và ban lãnh đạo tập đoàn Thiên Thanh yêu cầu Bình làm Giám đốc công ty Trung Dung, với mức lương 5 triệu đồng/tháng.
Trên thực tế, công ty Trung Dung không có hoạt động kinh doanh gì, các hồ sơ, sổ sách của Công ty Trung Dung đều do nhân viên phòng Tài chính – kế toán Tập đoàn Thiên Thanh thực hiện.
Bình cho biết, bản thân không hề tham gia vào bất kỳ hoạt động điều hành nào của Công ty Trung Dung. Đến khi cơ quan điều tra vào cuộc, bị cáo Bình mới biết mình là Tổng giám đốc của Công ty Trung Dung.
Về khoản 250 tỷ đồng vốn điều lệ mang tên Trần Văn Bình, bị cáo cho biết, mình không hề có tiền vốn góp vào Công ty Trung Dung.
Trần Văn Bình. Ảnh Zing.vn
Để hoàn thiện hồ sơ vay vốn tại ngân hàng Đại Dương, Phạm Công Danh yêu cầu Bình ký các loại giấy tờ để chứng minh phần góp vốn 250 tỷ. Bình không đọc nội dung và không biết ông Phạm Công Danh sử dụng số tiền 500 tỷ đồng đó như thế nào.
Khi được hỏi về vấn đề trên, bị cáo Phạm Công Danh cho biết, Bình là nhân viên của Công ty Thiên Thanh, bị cáo cũng ít tiếp xúc với Bình. Việc bổ nhiệm Bình vào ghế Tổng giám đốc Công ty Trung Dung không phải do Danh trực tiếp chỉ đạo mà còn thông qua cả Hội đồng quản trị.
Bị cáo Phạm Công Danh trước vành móng ngựa trong phiên xét xử.
Nói về mối quan hệ với Hà Văn Thắm, bị cáo Danh khai quen Thắm từ thời kỳ hai bên công ty giao dịch, ngoài ra giữa hai bị cáo không có quan hệ gì khác.
Nói về khoản vay 500 tỷ của Ngân hàng Đại Dương, khi ngân hàng Đại Tín đứng trước bờ vực phá sản, chính bà Phấn là người gợi ý Danh vay tiền của ngân hàng Đại Dương. Ban đầu, bị cáo này không đồng ý nhưng sau được bà Phấn nhiều lần hẹn gặp, phân tích và động viên, cuối cùng Danh đã vay 500 tỷ đồng của ngân hàng Đại Dương để tăng tính thanh khoản cho ngân hàng Xây dựng.
Vì không còn tài sản để thế chấp nên Thắm bảo Danh mượn tài sản của bà Phấn để thế chấp cho khoản vay này.
Phạm Công Danh còn khai, chính bà Phấn yêu cầu toàn bộ số tiền 500 tỷ đồng vay được của Oceanbank phải được chuyển trả khoản nợ của Phấn tại ngân hàng Đại Tín và yêu cầu Danh phải viết giấy mượn tài sản.
Phạm Công Danh còn cho biết, khi đã nợ cho bà Phấn cả gốc lẫn lãi và yêu cầu bà Phấn trả lại tài sản thế chấp của các hợp đồng trước đó nhưng bà Phấn không trả.
Toàn bộ tài sản thế chấp cho khoản vay 500 tỷ đồng của Oceanbank đã được ngân hàng Oceanbank thẩm định và Danh tin là đã đầy đủ tính pháp lý nên đã ký các thủ tục theo yêu cầu của ngân hàng.
Theo cáo buộc, bị cáo Bình bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo quy định tại khoản 3, Điều 179, BLHS.
Cụ thể, ngày 23/11/2012, Trần Văn Bình ký hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 089/2012/HDDTD2-NHDD 01 với Nguyễn Văn Hoàn – Phó Tổng giám đốc ngân hàng Đại Dương vay 500 tỷ đồng với mục đích vay bù đắp vốn mua tài sản là quyền sử dụng đất tại sân vận động Chi Lăng, TP.Đà Nẵng, đồng thời giải ngân 500 tỷ đồng vào tài khoản của công ty Trung Dung tại ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Phú Thọ, TP.HCM, sau đó chuyển đến tài khoản của công ty Trung Dung tại ngân hàng TMCP Xây dựng.
Phiên tòa vẫn tiếp tục phần xét hỏi các bị trong ngày 30/8.
Theo lịch xét xử, ngày 18/3, TAND Thành Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai đối với 4 bị cáo về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.
Sáng 5/3, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị liên quan.
Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua quy định chi tiết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Chiều ngày 27/03/2024, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chủ trì hội nghị Giao ban Cơ quan CSĐT Quý I năm 2024.
Tối 22/3, 12 giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024 đã được trao tại lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.
Dự án 14 tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với các điểm du lịch, mua sắm và bến xe trung tâm thành phố sẽ được triển khai trong thời gian tới.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Trong tuần qua, các tổ công tác 141 đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng.
Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hải Đăng và Nguyễn Đăng Tài để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Nguyễn Hùng Sơn bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển 17 con bò không có giấy tờ theo quy định từ Lào sang Việt Nam qua Cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn - Nghệ An).
Ngày 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý
Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết...
Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản.
Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY