Liên quan đến đường dây mua bán hoá đơn khống do Nguyễn Phương Toàn cầm đầu, cơ quan công an mở rộng làm rõ thêm nhiều đối tượng khác liên quan.
Các đối tượng bị khởi tố và bắt giữ Nguyễn Phương Toàn (33 tuổi, trú TP HCM), Nguyễn Thị Phượng (56 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) và Trần Thị Thu (26 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), riêng đối tượng Thu cho tại ngoại do có con dưới 36 tháng tuổi.
Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, Toàn và Phượng đã dùng nhiều chứng minh nhân dân mua ngoài thị trường để thành lập công ty ma nhằm mua bán khống hóa đơn.
Qua khám xét nhà riêng của bà Phương, cơ quan điều tra đã phát hiện hàng chục cuốn hoá đơn GTGT thể hiện tên các công ty mà bà Phương và Toàn đã lập ra, trong đó nhiều cuốn đã sử dụng. Lượng hoá đơn Toàn đã thực hiện in ấn, mua bán cũng được xác định hơn 1.500 tờ với tổng doanh số hơn 50 tỷ đồng. Còn với Phượng đã bán cho các đối tác có nhu cầu mua hoá đơn tổng doanh số khoảng 10 tỷ đồng.
Để hợp thức hóa đầu vào cho các hóa đơn này, Toàn đã lập nhiều công ty tại TP HCM để qua mặt lực lượng chức năng. Hiện nay, cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ thêm nhiều đường dây khác liên quan đến Toàn và Phượng.