Viện kiểm sát xác định, trong thời gian giữ chức vụ, bị can Trầm Bê và đồng phạm đã vi phạm hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Phương Nam số tiền 331 tỷ đồng.
Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam), Phan Huy Khang (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Nam) và đồng phạm về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng (Điều 206 BLHS năm 2015). Viện kiểm sát xác định, trong thời gian giữ chức vụ, bị can Trầm Bê và đồng phạm đã vi phạm hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Phương Nam số tiền 331 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, năm 2007, Dương Thanh Cường (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Bình Phát) có ý định thực hiện Dự án cao ốc căn hộ và biệt thự vườn Thanh Phát nên lấy danh nghĩa Công ty Thanh Phát mua 10,5ha đất gồm 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”) của các hộ dân ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Để có tiền thực hiện dự án, Cường đã thế chấp khu đất này cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh 6, TP Hồ Chí Minh, để vay số tiền 628 tỷ đồng.
Tháng 4/2008, Cường mang bản photo khu đất này đến gặp ông Trầm Bê đề nghị vay tiền. Ông Trầm Bê đồng ý cho vay và yêu cầu Cường phải có tài sản thế chấp. Cường lấy lý do Công ty Thanh Phát chưa làm thủ tục sang tên khu đất trên cho Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Bình Phát của mình nên làm đơn gửi Agribank Chi nhánh 6, TP Hồ Chí Minhxin mượn lại. Sau đó, Cường mang đến Ngân hàng TMCP Phương Nam làm thủ tục vay tiền.
Sau khi được cán bộ Sở Giao địch Ngân hàng TMCP Phương Nam thẩm định hồ sơ, Hội đồng tín dụng của ngân hàng này gồm: Phan Huy Khang, Chủ tịch hội đồng thẩm định; Phan Thị Hồng Vân và Trầm Viết Trung, Ủy viên Hội đồng thẩm định đã ký duyệt cho Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Bình Phát vay số tiền 190 tỷ đồng, nhưng chỉ giải ngân 130 tỷ đồng. Số tiền 60 tỷ đồng còn lại, ngân hàng yêu cầu khi nào toàn bộ tài sản thế chấp hoàn tất thủ tục công chứng mới giải ngân nốt.
Ngày 12/4/2008, ông Trầm Bê ký duyệt và giao Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Phương Nam giải ngân số tiền 130 tỷ đồng cho công ty của Cường vay trước khi công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm. Viện Kiểm sát xác định, ông Trầm Bê khi phê duyệt cho công ty của Cường vay số tiền trên không tuân thủ điều kiện và không căn cứ theo đề nghị của Hội đồng tín dụng.
Tháng 5/2008, Cường tiếp tục đến gặp ông Trầm Bê xin vay thêm 130 tỷ đồng và 5.000 lượng vàng. Sau khi được Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam duyệt giải ngân cho công ty của Cường vay hơn 57 tỷ đồng và 9.000 lượng vàng (tương đương 221 tỷ đồng) trong thời hạn một năm, Cường dùng hơn 131 tỷ đồng để tất toán khoản vay trước và 32 tỷ tiền lãi, còn lại hơn 57 tỷ sử dụng cá nhân.
Đến thời hạn trả nợ, Cường không có tiền trả nợ khoản vay lần 2 nên đề nghị ông Trầm Bê cho vay tiếp để đảo nợ. Ông Trầm Bê chỉ đạo cấp dưới duyệt giải ngân cho công ty của Cường vay thêm 80 tỷ đồng và 9.000 lượng vàng. Đầu năm 2010, Cường gán toàn bộ 23 bất động sản ở huyện Bình Chánh cho Ngân hàng TMCP Phương Nam để thanh lý nợ với tổng số tiền 331 tỷ đồng gốc và lãi.
Quá trình điều tra, ông Trầm Viết Trung, Uỷ viên Hội đồng thẩm định Ngân hàng TMCP Phương Nam (người tham gia thẩm định hồ sơ cho công ty của Cường vay tiền lần 1) khai, sau 12 ngày ký biên bản Hội đồng tín dụng và đề nghị Sở Giao dịch thực hiện mọi biện pháp nghiệp vụ tránh rủi ro thì ông nghỉ việc, nên không theo dõi diễn biến khoản vay của Cường. Với lý do đó, ông Trung cho rằng mình không biết Cường lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng TMCP Phương Nam.
Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan tố tụng không đề nghị xử lý hình sự đối với ông Trung với lý do “khoản vay của Cường do ông Trung ký đã được tất toán, không có cơ sở xác định thiệt hại”. Tuy nhiên, quá trình điều tra sau đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Trầm Viết Trung.
Viện kiểm sát xác định, hành vi của ông Trầm Bê, ông Trầm Viết Trung và đồng phạm trong việc ký duyệt hồ sơ giải ngân cho Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Bình Phát vay trước khi công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm, trong khi hồ sơ của công ty này không đủ điều kiện đã vi phạm quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Phương Nam số tiền 331 tỷ đồng. Trong đó, ông Trầm Viết Trung phải chịu trách nhiệm về hợp đồng cho công ty của Cường vay tiền lần đầu gây thiệt hại 127 tỷ đồng.
Liên quan đến hành vi lừa đảo Agribank Chi nhánh 6, TP Hồ Chí minh trong việc chiếm đoạt tiền, tháng 11/2015, TAND TP Hồ Chí Minh xử phạt Dương Thanh Cường tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bồi thường cho Agribank hơn 1.100 tỷ đồng; các tài sản đảm bảo cho khoản vay được giao cho Agribank quản lý để đảm bảo thi hành án. Bản án này sau đó được TAND tối cao kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm về phần dân sự.
Ngày 3/5/2019, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án này lần 2 và tuyên, tiếp tục kê biên các tài sản mà Cường đã thế chấp cho Agribank để đảm bảo thi hành án cho Agribank Chi nhánh 6, TP Hồ Chí Minh. Theo TAND TP Hồ Chí Minh, quyền lợi của Ngân hàng TMCP Phương Nam liên quan đến việc cho Cường vay tiền sẽ được xem xét khi Toà án xét xử ông Trầm Bê và đồng phạm.
Trước đó, như Báo Pháp luật Việt Nam đã phản ánh việc chủ đầu tư và nhà quản lý xảy ra tranh chấp khiến người dân, khách hàng sinh sống và làm việc tại căn nhà trên rơi vào cảnh khốn khổ.
Sự việc một khách hàng ở Quảng Ninh bị một ngân hàng gửi đơn thông báo thu hồi khoản nợ xấu do chi tiêu gần 8,5 triệu đồng bằng thẻ tín dụng từ năm 2013 và qua 11 năm, nợ lãi phát sinh tới nay lên tới 8,84 tỷ đồng; đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.
Theo lịch xét xử, ngày 18/3, TAND Thành Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai đối với 4 bị cáo về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.
Chiều qua (02/4), Hội đồng quản lý (HĐQL) BHXH đã tổ chức kỳ họp quý I năm 2024 với sự chủ trì của Chủ tịch HĐQL BHXH, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.
Ngày 19/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa phát hiện, xử lý một cơ sở thay đổi tên doanh nghiệp, giấy phép đăng ký kinh doanh nhằm “né tránh” việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Ngày 16/4, đoàn làm việc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra hiện trường nút giao Quốc lộ 46B và hầm Thần Vũ. Sau khi kiểm tra, đoàn công tác đã làm việc với các nhà thầu và đơn vị liên quan để tìm giải pháp
Đại tá Trần Liên, nguyên Phó tư lệnh Binh chủng Ra-đa, năm nay đã bước sang tuổi 97 nhưng vẫn nhớ như in về hành trình kéo pháo bằng sức người trong Chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây 70 năm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can đối với ông Nguyễn Văn Quang và bà Vi Thị Thắm.
Kế toán Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể (Bắc Kạn) đã có hành vi nâng khống giá trị các hợp đồng mua sắm trang thiết bị, sửa chữa thiết bị văn phòng để lấy tiền chi các khoản ngoài quy định nhà nước.
Sau khi gây ra án mạng, hai đối tượng đã đưa nạn nhân ra lề đường và tạo thành hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Cả hai đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ sau 6 giờ gây án.
Lực lượng chức năng Công an TP. HCM vừa phát hiện, triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép 184 bánh ma túy từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đài Loan, Trung Quốc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can đối với ông Nguyễn Văn Quang và bà Vi Thị Thắm.
17h30 ngày 17/4/2024 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bé gái tên Đ.T.N.L 12 tuổi ngụ tại Thanh Trì, Hà Nội đã sinh hạ thành công một bé trai nặng 3kg bằng phương pháp mổ đẻ. Cháu L sinh con vì nghi bị xâm hại tình dục từ năm 2023, nhưng cho đến nay hung thủ vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Ngày 16/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an huyện Đơn Dương đã bắt giữ Nguyễn Thanh Hưng (ngụ thôn Nam Hiệp 1, xã Ka Đô, huyện Đơn Dương) liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại địa phương.
Qua đấu tranh khai thác, Tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản tại đám hiếu ở xã Việt Vinh, công an đã thu giữ hơn 100 triệu đồng và 3 chiếc điện thoại di động.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 15/4/2024 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.
Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu sớm phủ sóng điện thoại di động và cung cấp dịch vụ viễn thông trên các tuyến cao tốc.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng bay dự kiến tăng khoảng 120 chuyến, tương đương hơn 20.000 chỗ mỗi ngày trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Trước đó, các hãng hàng không trong nước đã lên kế hoạch cung ứng từ 100.000 đến 110.000 chỗ mỗi ngày trên đường bay nội địa, tăng khoảng 20% so với lịch bay tháng 3.
Ngày 9/4 (tức ngày 1/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Lễ Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024.
Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự án này đã được triển khai tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, nhằm hỗ trợ những gia đình khó khăn ổn định sinh kế, giảm tình trạng sử dụng lao động trẻ em vị thành niên.