Cơ quan điều tra khẳng định các dự án của Công ty Alibaba không có thật và không có để giao cho khách hàng. Công ty này lừa đảo bằng cách huy động vốn theo phương thức đa cấp, sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử khách hàng.
Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, công an xác định Nguyễn Thái Luyện (sinh năm 1985) với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.
Hợp sức với Luyện là Nguyễn Thái Lĩnh (sinh năm 1989, em trai Luyện), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Cùng với đó, Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) là giám đốc 2 công ty con của Công ty Alibaba (Công ty địa ốc Xanh, trụ sở tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Công ty địa ốc Long Thành ALI, có trụ sở tại tỉnh Đồng Nai).
Nhấn để phóng to ảnh
Dự án khu đô thị sinh thái Ali Venice City (tỉnh Bình Thuận) là một trong những dự án không có thật của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba lập ra để lừa khách hàng
Cả Luyện và Lĩnh đều bị công an bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua quá trình điều tra, công an thu giữ đầy đủ tài liệu, chứng cứ xác định Luyện đã chỉ đạo và cùng Lĩnh thành lập ra Công ty Alibaba và các Công ty thành viên với quy mô hơn 2.600 nhân viên, thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600ha.
Đứng tên các lô đất nông nghiệp này là Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực và người thân của Luyện. Sau đó, các đối tượng này tự vẽ ra 40 dự án không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận.
Dù chưa được làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án... nhưng Luyện tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để bán cho các khách hàng.
Nói về thủ đoạn lừa đảo của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, công an cho biết các đối tượng này hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi.
Cụ thể, công ty này hoạt động dưới danh nghĩa kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn bằng phương thức đa cấp. Theo đó, các đối tượng này sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử lừa khách hàng.
Công an thu giữ tài liệu, tang vật tại trụ sở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba
Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, xác định tất cả các dự án do Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo (không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết).
Tính đến ngày 30/6, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu được số tiền hơn 2.500 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiếp nhận đơn của hơn 900 cá nhân tố giác Công ty cổ phần địa ốc Alibaba có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 500 tỷ đồng.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an TPHCM kêu gọi người dân tuyệt đối không được tiếp tục giao dịch mua bán đất nền tại các dự án của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba để tránh lừa đảo.
Ngoài ra, các cá nhân là nhân viên của công ty này hoặc có liên quan thì tự nguyện hợp tác, cung cấp thông tin, tài liệu về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng cho cơ quan điều tra. Các hành vi che giấu, tiếp tay, giúp sức cho các đối tượng để tiêu huỷ tài liệu, tẩu tán tài sản... sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Được biết đây là vụ án có nhiều người là nạn nhân nhất tại TPHCM.
Dự án khu đô thị sinh thái Ali Venice City (tỉnh Bình Thuận) là một trong những dự án không có thật của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba lập ra để lừa khách hàngCông an thu giữ tài liệu, tang vật tại trụ sở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba
Công an quận 11 phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an quận Tân Phú TP.HCM vừa bắt giữ 56 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền.
Chiều 11/4, tại buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM đã thông tin về công tác xử phạt vi phạm an toàn giao thông qua hình ảnh (phạt nguội).
Thanh tra Sở Y tế phối hợp Công an TPHCM kiểm tra đột xuất nơi diễn ra Hội thảo trái phép, phát hiện và ra quyết định tạm giữ 11 loại sản phẩm (gồm trang thiết bị y tế, hộp filler), hơn 400 tờ rơi, catalogue giới thiệu sản phẩm, 6 standee quảng cáo Hội thảo để tiếp tục làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.
Việc bỏ lại xe khi bị Cảnh sát giao thông tạm giữ sẽ ảnh hưởng như thế nào trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính sau này? Người vi phạm giao thông không nộp phạt, bỏ lại xe của mình sẽ bị xử lý như thế nào?
Ứng dụng ngân hàng số phiên bản mới - PVConnect của PVcomBank không chỉ mang đến những trải nghiệm hiện đại, mà còn tập trung tối ưu tương tác với người dùng.
Theo đó, các doanh nghiệp này bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính do vi phạm công bố thông tin, cùng với đó là các tài liệu liên qua đến phát hành trái phiếu.
Ngày 22/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, vừa nhận 13.000 liều vaccine 5 trong 1 (vaccine SII) từ Chương trình tiêm chủng mở rộng và sẵn sàng triển khai tiêm cho trẻ từ tuần này.
Một số sai phạm lẽ ra phải bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vì một lý do nào đó, ông Lường Tuấn Anh - Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên lại chỉ ký Quyết định “Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả”.
Ngày 23/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hà Trung đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy…
Hai đối tượng Vi Hoàng Như và Trần Thị Hương Lan vừa bị Công an quận Tây Hồ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban chỉ đạo 138/CP), trong quý I/2024, lực lượng chức năng đã phát hiện, khởi tố mới 20 vụ/40 đối tượng (tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2023) mua bán người.
Một nhóm 52 đối tượng vừa bị lực lượng chức năng Công an huyện Đông Anh, Hà Nội triệu tập để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.
Theo Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 công nhân tử vong, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gây đau thương mất mát đến nhiều gia đình công nhân.
Ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với 06 đối tượng liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Nhóm đối tượng đã lấy trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Lưu - Nghệ An).
Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980) là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng đã bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 15/4/2024 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.
Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu sớm phủ sóng điện thoại di động và cung cấp dịch vụ viễn thông trên các tuyến cao tốc.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng bay dự kiến tăng khoảng 120 chuyến, tương đương hơn 20.000 chỗ mỗi ngày trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Trước đó, các hãng hàng không trong nước đã lên kế hoạch cung ứng từ 100.000 đến 110.000 chỗ mỗi ngày trên đường bay nội địa, tăng khoảng 20% so với lịch bay tháng 3.
Ngày 9/4 (tức ngày 1/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Lễ Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024.
Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự án này đã được triển khai tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, nhằm hỗ trợ những gia đình khó khăn ổn định sinh kế, giảm tình trạng sử dụng lao động trẻ em vị thành niên.
