Tháng 7/2021, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) - Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện một đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức chơi game mua, bán điểm, đổi thưởng. Lúc này, đơn vị đã báo cáo chỉ huy Công an quận xác lập chuyên án với bí số M28 để đấu tranh làm rõ.
Ngay sau khi chuyên án được lập, cơ quan điều tra đã nhanh chóng phân công nhiệm vụ, cử trinh sát thâm nhập, điều tra đường dây này.
Một người muốn chơi được game bài sẽ phải nạp tiền để mua “SUM” của SUMVIP, mua “VUA” của VUACLUB (SUM, VUA là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game) bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông; thanh toán ví điện tử (Viettel Pay, Momo).
Sau gần 1 tháng khẩn trương điều tra và thu thập tài liệu, chứng cứ, rạng sáng ngày 18/8, tổ công tác Đội CSHS kiểm tra hành chính 2 nam thanh niên tên Nguyễn Văn Thành và Hoàng Văn Trọng đang điều khiển xe máy, phát hiện trong túi của Thành có 800 triệu đồng.
Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không chứng minh được nguồn gốc số tiền trên, tổ công tác đã lập biên bản đưa về trụ sở cơ quan Công an để đấu tranh làm rõ.
Qua đấu tranh xác định, đây chính là 2 “chân rết” làm nhiệm vụ đi rút tiền tại các cây ATM và phụ giúp các công việc trong đường dây đánh bạc trên mạng do “ông trùm” Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cầm đầu.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Thành khai có đam mê đặc biệt với công nghệ thông tin nhưng sau 6 tháng học lập trình tại một trường đại học, Thành nghỉ để kinh doanh cá nhân.
Khoảng cuối năm 2019, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng Internet, Thành nhận thấy nhiều người thích chơi các game bài qua mạng nên đã nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính.
Sau một thời gian tập trung điều tra, làm rõ và căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT - Công an quận Nam Từ Liêm đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về 3 tội danh là Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành khởi tố bị can và thực hiện biện pháp tạm giam đối với nhóm đối tượng gồm:
Nguyễn Minh Thành (SN 1989) trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội;
Nguyễn Đức Nam (SN 1989) trú tại xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định;
Dương Vũ Hoàng (SN 1992) trú tại phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An;
Nguyễn Xuân Trường (SN 1995) trú tại xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định;
Đinh Văn Giá (SN 1996) xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang;
Nguyễn Trường Sơn (Sn 1991) xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An;
Vũ Tiến Duy (SN 1989) trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;
Bùi Nhật Anh (SN 1993) trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
Trần Đức Cường (SN 1997) phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định;
Phạm Trung Thành (SN 1997) phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội;
Đỗ Đức Anh (SN 1998) trú tại xã Bình Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đây là đối tượng duy nhất bị khởi tố về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Các đối tượng tại cơ quan chức năng.
Bí mật đần được “vén màn”
Theo tài liệu của cơ quan chức năng, các đối tượng làm việc cho đường dây có thu nhập cực “khủng”. Trong đó, có lương thấp nhất là nhóm chạy quảng cáo và nhóm nạp tiền vào thẻ sim để bán cho khách, nhưng cũng lên tới 25 triệu đồng/tháng.
Đối với những người viết phần mềm cho Thành như Vũ Tiến Duy và Bùi Nhật Anh thì có thể được trả lương lên đến 300 triệu đồng/tháng.
Riêng ông trùm Nguyễn Minh Thành thì hàng tháng nhận về số tiền có thể nói “vô tiền khoáng hậu”.
Hơn 9 tỷ đồng và 20.000 USD thu giữ được cùng nhiều tài sản, giấy tờ có giá khác.
Phương thức “moi tiền” của đường dây cũng rất tinh vi. Theo đó, một người muốn chơi được game bài sẽ phải nạp tiền để mua “SUM” của SUMVIP, mua “VUA” của VUACLUB (SUM, VUA là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game) bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông; thanh toán ví điện tử (Viettel Pay, Momo).
Số tiền nạp của người chơi này, Thành sẽ giao cho một đối tượng phụ trách việc chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại rồi bán cho khách thu tiền mặt.
Để làm được như vậy, ông trùm cần có số lượng sim thẻ khá lớn, đây cũng là lý do để Đỗ Đức Anh tham gia vào đường dây sau với mức lương lên đến 300 triệu/tháng.
Nhiệm vụ của Đức Anh là người cung cấp sim 0 đồng để nhóm đối tượng nạp tiền, bán cho người chơi. Khi có sim, Nguyễn Xuân Trường theo chỉ đạo của Thành đã lên mạng tìm mua 1 phần mềm có chức năng tự động hóa việc nạp tiền từ nguồn mã thẻ do Thành cung cấp vào các sim 0 đồng.
Sau đó, Trường đã thuê thêm 4 người cùng quê, hàng ngày hướng dẫn các đối tượng trên cắm các sim 0 đồng vào các khay đọc thẻ, kết nối với máy chủ của Thành, nạp tiền game tùy theo hạn mức từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Với cách thức này, tổng hạn mức thẻ được nạp vào là từ 300 triệu đồng đến 600 triệu đồng/ngày.
Quá trình thực hiện hành vi của mình, Trường chuyển những sim đó lại cho Đỗ Đức Anh. Đức Anh nhận sim giao lại cho các đại lý nhỏ hơn để hưởng lợi % giá trị chênh lệch, sau đó chuyển lại thanh toán tiền mặt các lô sim theo giá đã thỏa thuận.
Với số tiền nạp qua ví điện tử Viettel Pay, Thành chuyển thành các mã rút tiền với hạn mức mỗi mã là 10 triệu đồng. Sau khi xong việc, ông trùm giao cho Nguyễn Đức Nam và Dương Vũ Hoàng đi rút tiền mặt tại các cây ATM.
Mỗi lần rút từ 200 triệu đồng đến 1,6 tỷ đồng. Số tiền từ ví điện tử Momo thì Thành chủ yếu giữ lại và dùng để thanh toán tiền thắng cho các đối tượng đánh bạc. Cơ quan điều tra xác định Thành đã mua hơn 4.700 tài khoản ví điện tử Momo dùng để nhận tiền và trả thưởng cho các con bạc.
Để vận hành đường dây của mình, ông trùm cần có số lượng sim thẻ khá lớn, đây cũng là lý do để Đỗ Đức Anh tham gia vào đường dây sau với mức lương lên đến 300 triệu/tháng.
Số lượng tang vật “khủng”
Theo hồ sơ vụ án, đến nay, Cơ quan Điều tra – Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định tổng số tài khoản tham gia đánh bạc tại các game bài trên là 6.047.734 tài khoản.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ 13 xe ô tô; 1 xe máy nhãn hiệu Honda Ware BKS 29H2-21621; 9.326.000.000 đồng; 20.000 USD; 3 bộ trái phiếu của Công ty Azura trị giá 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng thu giữ 23 cây máy tính, 26 màn các loại và 4 laptop; 21.424 thẻ sim điện thoại; 12 thiết bị đầu cuối GSM.
Đồng thời, ra thông báo về việc phong tỏa các tài khoản với số dư khoảng 10 tỷ đồng; kê biên 6 căn hộ của các đối tượng đang điều tra trong vụ án.
Các đối tượng cùng tang vật.
Hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm đang phối hợp với cơ quan chức năng và các đơn vị sự nghiệp khai thác mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 03/02/2023, Công an huyện Châu Thành cho biết vừa triệt xóa thành công một tụ điểm đánh bạc, đang tạm giữ hình sự 09 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc và thu giữ nhiều tang vật có liên quan.
Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980) là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng đã bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.
Ngày 22/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, vừa nhận 13.000 liều vaccine 5 trong 1 (vaccine SII) từ Chương trình tiêm chủng mở rộng và sẵn sàng triển khai tiêm cho trẻ từ tuần này.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tiến hành đấu thầu vàng miếng SJC với tổng khối lượng dự kiến sẽ đấu thầu là 16.800 lượng, thời gian bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày 22/4 tới đây.
Việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng xét xử các vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp mà Tòa án nhân dân tối cao đã hướng dẫn, chỉ đạo.
Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980) là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng đã bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện chỉ đạo sau vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người chết, 3 người bị thương xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đối tượng Đinh Quang Minh (36 tuổi) xông vào tiệm vàng M.H ở phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, dùng dùi cui điện uy hiếp, đe dọa mọi người bên trong cửa hàng để cướp tài sản.
Trước đó, ngày 15/02, Đội CSĐTTP về Ma túy Công an huyện Hậu Lộc tiến hành kiểm tra quán Karaoke Galaxy đã phát hiện, bắt quả tang đối với nhóm đối tượng
Ngày 20/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sìn Hồ ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Tẩn A Dao, SN 1987, trú tại xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ về tội Gây rối trật tự công cộng.
Lực lượng chức năng vừa bắt giữ các đối tượng để điều tra về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước những cuộc điện thoại là giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo.
Lợi dụng thông thạo địa bàn, phong tục, tập quán, Vân thường xuyên móc nối với các đối tượng từ khu vực biên giới huyện Quế Phong hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Quế Phong đi các huyện Quỳ Hợp, Đô Lương, Tân Kỳ và các vùng phụ cận để tiêu thụ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 15/4/2024 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.
Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu sớm phủ sóng điện thoại di động và cung cấp dịch vụ viễn thông trên các tuyến cao tốc.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng bay dự kiến tăng khoảng 120 chuyến, tương đương hơn 20.000 chỗ mỗi ngày trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Trước đó, các hãng hàng không trong nước đã lên kế hoạch cung ứng từ 100.000 đến 110.000 chỗ mỗi ngày trên đường bay nội địa, tăng khoảng 20% so với lịch bay tháng 3.
Ngày 9/4 (tức ngày 1/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Lễ Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024.
Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự án này đã được triển khai tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, nhằm hỗ trợ những gia đình khó khăn ổn định sinh kế, giảm tình trạng sử dụng lao động trẻ em vị thành niên.
27 °C
29 °C
28 °C
28 °C
