Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Công ty An Phú Thịnh

Khởi tố 3 nhà thuốc lớn ở Đồng Nai có dấu hiệu trốn thuế

Đắk Nông: Truy tố Giám đốc công ty do trốn thuế

Sáng ngày 28/9, VKSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Ngô Thị Điều (SN 1984), là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh về tội "Trốn thuế", theo quy định tại Điều 200 BLHS.

Trước đó, mở rộng điều tra vụ án sai phạm liên quan đến việc bán đấu giá 262 lô đất tại Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa, Cơ quan điều tra xác định, sau khi Ngô Thị Điều được Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư phía Bắc của Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa ký Quyết định công nhận là người trúng đấu giá khu đất số 1 (262 lô đất), Điều đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tuy Hòa cấp “sổ đỏ” đối với 262 lô đất.

Do có sự am hiểu về luật thuế, với thủ đoạn trốn thuế từ việc chuyển nhượng bất động sản, Ngô Thị Điều đã sử dụng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có giá trị chuyển nhượng không đúng với thực tế, tài liệu không hợp pháp để cơ quan thuế xác định sai số tiền thuế phải nộp, mục đích là giảm số tiền thuế phải nộp.

Dựa trên bảng giá đất do UBND tỉnh Phú Yên ban hành, Điều đã tự đặt ra bảng giá đối với 262 lô đất trên và đưa vào lập Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển nhượng Điều dựa vào nhu cầu của thị trường để quyết định tăng hoặc giảm giá đất: tính từ thời điểm bắt đầu chuyển nhượng thì Điều đã tăng giá khoảng 3 lần, mỗi lần tăng khoảng từ 500.000đ -1.000.000đ/m2 tùy vào vị trí thửa đất.

Giá đất chuyển nhượng trên thực tế tăng nhưng giá trị chuyển nhượng ghi trên Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Điều vẫn giữ nguyên theo giá đã xây dựng ban đầu.

Trong thời gian từ ngày 7/8/2017 đến tháng 9/2020, Điều đã chuyển nhượng 259 thửa đất với tổng giá trị chuyển nhượng ghi trên Hợp đồng là hơn 157,1 tỉ đồng, nhưng thực tế Điều đã bán 259 thửa đất này với tổng số tiền là gần 320,8 tỉ đồng, chênh lệch tăng so với số liệu trên hợp đồng là hơn 158,8 tỉ đồng, nhằm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thất thu số tiền thuế phải nộp khi chuyển nhượng bất động sản trên 2 tỉ đồng.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.