Bắt nhóm đối tượng lập hồ sơ khống chiếm đoạt 601 tỷ từ ngân hàng

0
Các đối tượng lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.

Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Bách Thảo (SN 1964, trú tại Số 9 Nguyễn An Ninh, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang), nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An cùng 5 đồng phạm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện, Lưu Bách Thảo đã xuất cảnh sang nước ngoài.

85F20787-CE9C-4E96-924B-C9A8E75E961D.

Công an khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng. (Ảnh: báo Công lý)

Cơ quan điều tra tiến hành bắt và khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng: Ngô Văn Thu (SN 1971, trú tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng (SN 1960, trú tại số 18/3C Trần Hưng Đạo, khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang), Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh;

Trương Minh Giàu (SN 1969, trú tại số 57/55A, khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang), Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên (SN: 1976, trú tại số 36B, khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang), Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang; Lưu Bá Phúc (SN 1975, trú tại số 51 Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang), Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 – 2014, Công ty cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo - nguyên Tổng Giám đốc; Ngô Văn Thu - Tổng Giám đốc cùng 2 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu, lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.

Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để làm điều kiện cho những Công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng.

Ngày 30/5/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Diệu Nhi

Bình luận

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

Siêu phẩm "Black Panther: Wakanda Forever" trở lại phim trường

Đối mặt với nhiều khó khăn nhưng siêu phẩm "Black Panther: Wakanda Forever" vẫn dự kiến ra mắt vào ngày 11/11/2022.

Huyền thoại âm nhạc Mỹ John Legend sắp đến Việt Nam biểu diễn tại Lễ trao giải VinFuture?

Lễ trao giải thưởng khoa học – công nghệ toàn cầu VinFuture lần thứ nhất sẽ diễn ra vào 20h tối ngày 20/01/2022 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Hà Nội: Phân luồng giao thông tổ chức chợ hoa xuân Tết Nhâm Dần 2022

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông báo tổ chức phân luồng giao thông tổ chức chợ hoa xuân Tết Nhâm Dần 2022 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Vé xem trận đội tuyển Việt Nam - Trung Quốc lên đến 1,2 triệu đồng

BTC trận đấu đã phát hành vé trận đội tuyển Việt Nam - Trung Quốc kèm theo khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 khi khán giả vào sân Mỹ Đình.

Xem thêm