Hà Nội 22 °C
TP Hồ Chí Minh 29 °C
Hải Phòng 25 °C
Đà Nẵng 27 °C
Yên Bái 22 °C
  • Hà Nội Hà Nội 22°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 29°C
  • Hải Phòng Hà Nội 25°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 27°C
  • Yên Bái Hà Nội 22°C

Bắt nhóm đối tượng lập 300 website, chiếm đoạt gần 1 triệu USD

Pháp luật hình sự
22/08/2020 16:56
Xuân Mai
aa
Cầm đầu đường dây phạm tội này là Nguyễn Duy Toản (SN 1987, HKTT tại Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa; trú tại chung cư Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Với việc mua hơn 300 tên miền rồi lập ra 110 trang web thương mại điện tử để bán nước rửa tay khô, nước sát khuẩn, khẩu trang kháng khuẩn (thực chất không có hàng)..., các đối tượng đã lừa hơn 5.000 người ở Mỹ mua nước rửa tay ngừa COVID-19, với tổng số tiền gần 1 triệu USD, nạn nhân ở 50 bang của Mỹ ...


Từ thông tin do Văn phòng Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI) thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ cung cấp, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an quận Hoàng Mai đã triệt phá đường dây; bắt giữ 4 đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Anh182.

Toản và Thư tại cơ quan Công an.

Ngày 20-8, Trung tá Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin sơ bộ ban đầu từ phía Mỹ, Bộ Công an đã giao Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, xác minh.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc liên quan đến ổ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi phạm tội, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, chủ công là Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, triển khai nhiều biện pháp công tác Công an.

Quá trình rà soát, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã dựng được chân dung các đối tượng nghi vấn gồm Nguyễn Duy Toản (SN 1987); Phan Đình Thư (SN 1998, cùng HKTT: Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa); Trần Quốc Khánh (SN 1984, HKTT tại phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội), vào thời điểm bắt giữ cả ba ở tại HH1B, chung cư Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai và Đỗ Chí Huy (SN 1993, HKTT tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 9-7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an quận Hoàng Mai và Công an phường Hoàng Liệt, tiến hành khám xét các phòng số 4122; 4124 HH1B Linh Đàm, phường Hoàng Liệt; thu giữ 7 cây máy tính, 3 màn hình máy tính, 2 laptop và giấy tờ tài liệu liên quan hoạt động phạm tội của nhóm đối tượng trên.

Quá trình điều tra, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàng Mai và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đã xác định Toản giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ đường dây phạm tội trên. Khoảng tháng 3-2020, qua mạng Internet, Toản nắm bắt đươc tình hình dịch COVID-19 tại Mỹ bùng phát có diễn biến phức tạp.

Đồng thời, biết được nhu cầu người dân Mỹ có muốn mua các sản phẩm phòng chống dịch bệnh như: Khẩu trang, nước rửa tay, giấy vệ sinh... , nên nảy ý định phạm tội. Toản đã lôi kéo Huy, một người bạn mà anh ta quen biết vào cuối năm 2019 và cùng hoạt động trên mảng MMO (Kiếm tiền online). Thời gian đầu, Toản hợp tác với Huy để bán hàng, Toản chịu trách nhiệm lập website bán hàng và chạy quảng cáo google shoping và phụ trách các vấn đề liên quan đến ngân hàng; Huy hỗ trợ việc lập tài khoản Paypal và xử lý nguồn tiền về; hàng hóa quảng cáo chủ yếu là giày, quần áo và đồ chơi trẻ em...

Các Website trên có thông tin, địa chỉ và số điện thoại tại Mỹ để tạo sự tin tưởng cho khách hàng để cho người dân Mỹ khi mua hàng sẽ thanh toán vào tài khoản Paypal của Toản đã lập. Trong tháng 3-2020, có khoảng hơn 4.000 đơn hàng tại Mỹ đặt hàng qua hệ thống Paypal; số tiền chạy về qua tài khoản Paypal lúc đầu khoảng gần 600.000 USD.

Sau đó, khách hàng không nhận được hàng nên đã disputpaypal và hệ thống Paypal đã trả lại khách hàng khoảng hơn 400.000 USD, số tiền còn lại hơn 100.000 USD trong tài khoản Paypal chưa thực hiện rút được vì tài khoản Paypal của Toản bị khóa 180 ngày.

Sau đó, Toản đã thỏa thuận với Huy về việc mượn tài khoản Paypal của Huy, để khi khách hàng mua trên các website do Toản tạo ra sau khi khách hàng thanh toán vào các tài khoản Paypal của Huy có trách nhiệm đổi ra tiền VND và chuyển trả lại cho Toản. Cụ thể, Huy đã chuyển cho Toản qua tài khoản ngân hàng 1,2 tỷ đồng. Trong quá trình làm việc, Toản đã thuê 2 căn phòng số 4122; 4124 tòa HH1B Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai để làm nơi ở và làm việc và ở cho một số đối tượng trong ổ nhóm

Phan Đình Thư là cháu gọi Toản bằng cậu. Từ tháng 3-2020, do không xin được việc làm nên Toản bảo Thư về phòng 4124 tòa HH1B Linh Đàm làm việc cho Toản. Nhiệm vụ của Thư là mua tên miền... Từ tháng 3-2020 đến nay, Thư đã mua khoảng 109 tên miền để sử dụng lập website.

Sau khi mua tên miền thành công, theo yêu cầu của Toản, Thư thiết kế các nội dung cơ bản của 1 website gồm: Menu, tiêu đề, menu chính, menu cuối trang; các website đều lấy địa chỉ kho hàng, số điện thoại tại Mỹ; tìm trên ứng dụng “google maps” những địa chỉ xung quanh kho hàng để thêm vào nội dung website. Lý do để địa chỉ, số điện thoại tại Mỹ vì các website do Thư lập ra mục đích để bán hàng tại Mỹ do vậy các thông tin liên quan đều lấy địa chỉ ở Mỹ để cho khách hàng tin tưởng đây là website của Mỹ và tin tưởng đặt hàng. Thư đã lập được khoảng 110 trang website và đi vào hoạt động được một thời gian thì bị xóa.

Sau đó Thư đã chuyển toàn bộ website đã thiết kế cho Trần Quốc Khánh để anh Khánh thêm nội dung các sản phẩm, mặt hàng và chạy quảng cáo cho website. Mục đích tạo các website là để bán hàng qua mạng; các mặt hàng chủ yếu là: Giày, quần áo, đồ chơi trẻ em. Từ tháng 3-2020, các mặt hàng chạy quảng cáo là khăn ướt, giấy vệ sinh, dầu gội đầu, sữa rửa mặt... riêng khẩu trang thì không chạy được vì google không cho đăng tải.

Về quy trình bán hàng: Khi khách hàng đặt mua sản phẩm trên website sẽ tiến hàng thanh toán qua trang thương mại điện tử Paypal, sau đó từ 3 đến 5 ngày sẽ nhận được sản phẩm. Thư không biết Toản mua hàng ở đâu, không biết địa chỉ kho hàng của anh Toản ở đâu. Vì thực tế không có hàng hóa thật. Thư đã tạo được khoảng 490 tài khoản Paypal; các tài khoản này liên kết với tài khoản ngân hàng của Toản.

Mục đích tạo các tài khoản Paypal của các đối tượng là để liên kết vào website và thanh toán qua Paypal thì tiền sẽ được chuyển đến tài khoản ngân hàng của Toản, Khánh, Thư. Khoảng đầu tháng 4-2020, Thư được Toản giao nhiệm vụ tải mã vận chuyển (ups tracking) lên Paypal thông qua trang website của đơn vị vận chuyển UPS (www.ups.com) tìm kiếm mã vận chuyển rồi đăng tải lên Paypal để khách hàng theo dõi.

Thư có hỏi Toản tại sao phải làm như vậy thì Toản trả lời: “Mày cứ làm đi” vì vậy Thư đã làm theo ý Toản. Mục đích của việc tải mã vận chuyển lên Paypal nhằm đánh lừa khách hàng rằng đơn hàng đã được chuyển nhưng thực tế thì không có hàng vì số đơn hàng này là số đơn hàng không có thật.

Về phần Khánh, khoảng đầu tháng 2-2019, Khánh làm việc cho Toản tại văn phòng ở P4124 tòa HH1B Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Công việc ban đầu của Khánh là đăng tải sản phẩm lên trang thương mại điện tử Shopify; làm Dropship (nhập hàng từ đại lý và bán lại cho khách để hưởng chênh lệch). Khánh được Toản trả lương 6.000.000 đồng/ tháng qua tài khoản Ngân hàng Techcombank. Đến khoảng tháng 2-2020, thì Toản trả lương cho Khánh với số tiền 9.000.000 đồng/ tháng...

Khoảng tháng 9-2019, Toản yêu cầu Khánh mua các tên miền, hosting để thiết lập các trang website bán hàng và Khánh đã mua khoảng 150 – 170 tên miền, nhưng số lượng tên miền, hosting được google duyệt chỉ được khoảng 50% và các website được duyệt chỉ hoạt động được từ 1-3 tuần sẽ bị hệ thống google khóa.

Do vậy, Toản đã yêu cầu Khánh phải lập thật nhiều website để khi website nào bị khóa thì có website để thay thế để việc kinh doanh không bị gián đoạn. Các website do Khánh tạo có địa chỉ, số điện thoại ở Mỹ nhằm mục đích tạo sự tin tưởng của khách hàng rằng doanh nghiệp được đặt tại Mỹ và thanh toán mua hàng.

Toản hướng dẫn Khánh tạo các tài khoản quảng cáo Google Ads (dùng để chạy quảng cáo các website bán hàng trên hệ thống GoogleShoping) các mặt hàng chủ yếu là đồ chơi, giày, quần áo... Đến tháng 10-2019, Khánh có nhiệm vụ chạy quảng cáo cho các website bán hàng do mình tạo ra theo chỉ đạo của Toản. Đầu tháng 11-2019, Toản hướng dẫn Khánh tạo các tài khoản Paypal theo thông tin (gồm: họ tên, địa chỉ; CMND...) đều do Toản cung cấp.

Khánh đã tạo được khoảng 45 tài khoản, trong đó có 5 tài khoản Paypal có liên kết với tài khoản ngân hàng của mình, 40 tài khoản Paypal có liên kết với tài khoản ngân hàng của Toản. Sau khi lập xong thì Khánh đưa cho Toản quản lý và sử dụng. Đến tháng 3-2020, do tình hình dịch COVID- 19 bùng phát, nguồn hàng về dịch khan hiếm nên Toản đã giao cho Khánh việc tìm kiếm các mặt hàng (Khăn giấy, nước rửa tay, giấy vệ sinh, dầu gội đầu, nước rửa mặt...) tại trang Walmart để sao chép thông tin, hình ảnh sản phẩm; và tải thông tin sản phẩm lên các website do Khánh và Thư lập.

Từ tháng 3-2020 đến nay, Khánh lập khoảng 20 trang website có địa chỉ và số điện thoại tại Hoa Kỳ có đăng các sản phẩm được sao chụp từ trang walmart; bestbuy; các website này gắn liên kết với tài khoản Paypal của Huy; tạo các tài khoản Google Ads để chạy quảng cáo các trang website đến khu vực Hoa Kỳ...

Khánh nhận thức được việc làm của Toản tạo các website có tên miền, địa chỉ, số điện thoại ở Mỹ để bán hàng và thu tiền của khách qua hệ thống thanh toán Paypal và chuyển tiền về các tài khoản ngân hàng của Toản quản lý. Thực chất là không có hàng, không có khả năng để chuyển hàng cho Mỹ, tuy nhiên Khánh vẫn giúp và làm việc theo chỉ đạo của Toản.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai xác định số tiền mà Toản chiếm đoạt khoảng 2 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

bài liên quan
TP.HCM: Khởi tố 27 đối tượng trong đường dây khai thác cát trái phép

TP.HCM: Khởi tố 27 đối tượng trong đường dây khai thác cát trái phép

Liên quan đến đường dây khai thác cát trái phép, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an TP.HCM đã khởi tố và xử lý hình sự tổng cộng 27 bị can.
Cục Cảnh sát giao thông chăm lo cho các gia đình chính sách

Cục Cảnh sát giao thông chăm lo cho các gia đình chính sách

100 phần quà đã được các đơn vị tiến hành trao tận tay cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Lạc (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).
Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Một đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Khen thưởng lực lượng triệt phá thành công chuyên án ma túy

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khen thưởng lực lượng triệt phá thành công chuyên án ma túy

Sáng 25/3, UBND huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đã tổ chức khen thưởng cho lực lượng Công an khi triệt phá thành công chuyên án ma túy, thu giữ hơn 1kg ma túy các loại.
Mới nhất
Đọc nhiều
TP.HCM hỗ trợ 50% chi phí tiêm vaccine phòng dại ở 5 huyện ngoại thành

TP.HCM hỗ trợ 50% chi phí tiêm vaccine phòng dại ở 5 huyện ngoại thành

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố chiều 28/3, ông Lê Minh Trí - Phó trưởng Phòng Chăn nuôi dịch tễ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM cho biết, thành phố đã hỗ trợ 50% chi phí vắc xin cho chó, mèo tạ
VietABank công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

VietABank công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

VietABank công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 với những điểm tích cực như huy động vốn, dư nợ, thu nhập từ chứng khoán đầu tư (TPCP) đều tăng so với cùng kỳ 2022...
Công ty TNHH Gia công và Thương mại Phong Hòa không đóng BHXH cho người lao động

Công ty TNHH Gia công và Thương mại Phong Hòa không đóng BHXH cho người lao động

Hành vi này của Công ty TNHH Gia công và Thương mại Phong Hòa đã bị UBND tỉnh Hải Dương xử phạt nghiêm minh.
Tin bài khác
Quảng Bình: Bắt giữ nhóm đối tượng, thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp

Quảng Bình: Bắt giữ nhóm đối tượng, thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp

Lực lượng Công an thu giữ chiếc va ly màu đen bên trong 26 gói nilon có chứa hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, có trọng lượng hơn 10kg.
Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Lực lượng chức năng vừa tạm giữ hình sự 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội).
Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Một nữ sinh học lớp 7 bị một người đàn ông hành hung, tát liên tục, sự việc được quay lại và đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Tại cơ quan Công an, Huynh và Duy khai nhận đã bán ma túy cùng nhau, các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm rồi đem bán.
Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Trong tuần qua, các tổ công tác 141 đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng.
Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản.
Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hải Đăng và Nguyễn Đăng Tài để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nguyễn Hùng Sơn bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển 17 con bò không có giấy tờ theo quy định từ Lào sang Việt Nam qua Cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn - Nghệ An).
Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Ngày 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY