An Giang: Bắt "bà trùm" đường dây cờ bạc với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng

0
Mở rộng điều tra đường dây đánh bạc "khủng" tại An Giang do "nữ quái" Nguyễn Thị Thuỷ Liên cầm đầu, CQĐT đã phong toả thêm 70 tài khoản ngân hàng (ước tính vài trăm tỷ đồng) liên quan đến các đối tượng.

Ngày 7/6, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan đến vụ án trên gồm: Nguyễn Thị Thủy Liên (55 tuổi), Trương Thị Bích Hạnh (40 tuổi, còn gọi là Bé Ba), Lương Thị Kim Khá (41 tuổi), Lê Tấn Hảo (55 tuổi), Dương Văn Hoàng (62 tuổi) cùng ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang; La Thị Hồng Yến (48 tuổi, còn gọi là Thủy Tiên) và Nguyễn Thị Hồng Sơn (40 tuổi) cùng ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

"Bà trùm" đường dây cờ bạc 50 tỷ đồng Nguyễn Thị Thủy Liên và quyết định tạm giữ của Công an tỉnh An Giang.

Theo Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, hiện Cơ quan điều tra đã phong tỏa 70 tài khoản liên quan đến đường dây cờ bạc này và nếu kiểm tra hết 70 tài khoản số tiền tham gia đánh bạc trong đường dây cờ bạc này có thể lên đến vài trăm tỷ đồng.

"Đây là đường dây đánh bạc với quy mô rất lớn, điển hình qua kiểm tra tài khoản của đối tượng Trương Thị Bích Hạnh (Bé Ba) có ngày số tiền các đối tượng đánh bạc thông qua tài khoản này lên đến khoảng 5 tỷ đồng. 

2

Từ trái qua phải: Trương Thị Bích Hạnh, Lương Thị Kim Khá, La Thị Hồng Yến.

Hay qua kiểm tra 1 tài khoản của đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay số tiền tham gia đánh bạc thông qua tài khoản này đã lên đến con số hơn 50 tỷ đồng"- Giám đốc Công an tỉnh An Giang nói.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cũng cho biết thêm: "Đây đường dây đánh bạc này có khoảng gần 70 đối tượng tham gia và tồn tại nhiều năm nay, gây mất an ninh trật tự và gây nhiều bức xúc đối với người dân An Giang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng và các hành vi liên quan đến đường dây cờ bạc này để xử lý nghiêm theo pháp luật".

Như tin đã đưa, vào ngày 5/6 Đại tá Đinh Văn Nơi- Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo phá chuyên án trinh sát mang bí số 321L (đánh bạc) trên địa bàn TP.Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Chợ Mới và Thoại Sơn, do đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu.

Qua đó, đã khám xét nơi ở của 11 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến đường dây cờ bạc này như: khoảng 100 điện thoại di động các loại; nhiều máy fax, máy in, máy tính để bàn, xách tay, máy tính bảng; rất nhiều phơi ghi lô đề...

Bước đầu thu giữ tại nơi ở của các đối tượng số lượng tiền mặt trên 5 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

 

Quốc Bảo

Bình luận

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

Hoà Cộng hoà Séc nghẹt thở, Đội tuyển Futsal Việt Nam dành vé vào vòng 1/8 World Cup

Xuất sắc cầm hòa CH Séc ở trận hạ màn vòng bảng, tuyển futsal Việt Nam đã đoạt vé dự vòng 1/8 World Cup.

Công Vinh nói sẽ kiện để làm rõ "ấm ức" của vợ chồng anh thời gian qua

Trong buổi livestream trực tiếp, Công Vinh nói rằng sẽ có đơn kiện những ai vu khống dù đó là doanh nhân, CEO hay bất cứ một cá nhân, tổ chức nào.

Thủy Tiên và Công Vinh công bố sao kê tiền từ thiện

Chiều 17/9, Thủy Tiên và Công Vinh đã đến ngân hàng để nhận và công khai bản sao kê tiền từ thiện hỗ trợ miền Trung cuối năm 2020.

Ca sĩ An Lê tri ân đội ngũ tuyến đầu chống dịch

MV được thực hiện trong điều kiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nên mọi việc đều hết sức khó khăn, từ khâu hòa âm, thu âm đến dựng hình.

Xem thêm