Viện kiểm sát nhân dân TX. Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu vừa qua đã ra quyết định truy tố đối với bị can Lâm Thị Thu Trà về tội danh “Rửa tiền” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” cùng 2 bị can khác.
Cụ thể theo cáo trạng, tổng số tiền gốc mà Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 người vay trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2020 là hơn 921 tỉ đồng.
Quá trình cho vay tiền, những người vay tiền đã trả được cho Trà tổng số tiền gốc hơn 793 tỉ đồng và tổng số tiền lãi hơn 86 tỉđồng. Tổng số tiền Trà đã thu lợi bất chính được từ việc cho vay là gần 70 tỉ đồng.
Trong đó vay nhiều nhất là bà H.T.T vay tổng số tiền hơn 487 tỉ đồng với lãi suất 3.000đ/1 triệu/1 ngày đến 4.000đ/1 triệu/1 ngày. Bà T. đã thanh toán bằng tiền và cấn trừ tài sản cho Trà tổng trị giá hơn 442 tỉ với tiền gốc hơn 400 tỉ cùng tiền lãi hơn 42 tỉ; Trà thu lợi bất chính từ việc cho bà T. vay tiền là gần 34 tỉ đồng.
Từ năm 2018 đến 2021, Ngoài Lâm Thị Thu Trà, còn có Lâm Vũ Việt Anh đã giúp Trà lập các bảng tính tiền quá trình vay tiền. Tất cả các khoản vay, cho vay đều do Trà tự thực hiện, còn Việt Anh là người tính toán, kiểm tra, theo dõi các số liệu cho vay thay cho Trà. Khi giúp sức cho Trà, Trà không trả tiền công mà chỉ cho Việt Anh tiến tiêu xài cá nhân.
Năm 2019, Trà thuê Đặng Thị Tuyết Lan giúp Trà chuyển tiền cho vay, nhận tiền trả nợ gốc và lãi cũng như tính toán chi tiết các khoản vay lập sổ ghi chép các khoản vay, lãi suất cho vay, tiền trả nợ gốc và lãi đối với các khoản vay, mỗi tháng Trà trả tiền công cho Lan 8.000.000 đồng /1 tháng.
Cáo trạng của VKSND TX. Phú Mỹ cũng đề nghị truy tố đối với bị can Đặng Thị Tuyết Lan, Lâm Vũ Việt Anh về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” tại khoản 2, Điều 201 Bộ luật hình sự.
Ngoài ra, VKSND TX. Phú Mỹ cũng đề nghị truy tố tội “Rửa tiền” đối với Lâm Thị Thu Trà; cụ thể trong quá trình thực hiện hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với bà T.T.D.T.
Khi bà T. đến hạn trả tiền lãi hoặc trả nợ gốc thì Trả đã yêu cầu bà T. chuyển vào các tài khoản của ông Vũ Hiền, bà Trần Thanh Hương, Ngô Nam Phương để trả nợ hoặc để cho vay hoặc nhờ họ nhận dùm.
Sau khi nhận tiền giúp Trà những người trên sẽ chuyển đi các tài khoản khác để trả nợ, cho vay, chuyển giúp hoặc chuyển vào tài khoản “Thấu chi" để trả nợ cho các khoản vay tại Ngân hàng.
Như vậy, nhằm che dấu và hợp thức hóa số tiền thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Trà đã yêu cầu bà T. thanh toán tiền gốc và lãi qua hệ thống Ngân hàng cho Trà, tổng số tiền khoảng 23 tỉ đồng, với số tiền gốc 19 tỉ đồng và lãi hơn 4 tỉ đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính có được từ việc Trà cho bà T. vay tiền hơn 3 tỉ đồng.
Hiện Lâm Thị Thu Trà đang bị tam giam tại Nhà giam giữ Công an TX. Phú Mỹ, còn 2 bị can Đặng Thị Tuyết Lan áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh và Lâm Vũ Việt Anh bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Đây là một trong nhiều ý kiến tâm huyết được các đại biểu đóng góp vào Hội thảo phát triển nguồn lao động trong ngành công nghiệp bán dẫn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang diễn ra mới đây.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Ngày 16/4, đoàn làm việc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra hiện trường nút giao Quốc lộ 46B và hầm Thần Vũ. Sau khi kiểm tra, đoàn công tác đã làm việc với các nhà thầu và đơn vị liên quan để tìm giải pháp
Đại tá Trần Liên, nguyên Phó tư lệnh Binh chủng Ra-đa, năm nay đã bước sang tuổi 97 nhưng vẫn nhớ như in về hành trình kéo pháo bằng sức người trong Chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây 70 năm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can đối với ông Nguyễn Văn Quang và bà Vi Thị Thắm.
Công an quận 11 phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an quận Tân Phú TP.HCM vừa bắt giữ 56 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền.
Kế toán Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể (Bắc Kạn) đã có hành vi nâng khống giá trị các hợp đồng mua sắm trang thiết bị, sửa chữa thiết bị văn phòng để lấy tiền chi các khoản ngoài quy định nhà nước.
Sau khi gây ra án mạng, hai đối tượng đã đưa nạn nhân ra lề đường và tạo thành hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Cả hai đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ sau 6 giờ gây án.
Lực lượng chức năng Công an TP. HCM vừa phát hiện, triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép 184 bánh ma túy từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đài Loan, Trung Quốc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can đối với ông Nguyễn Văn Quang và bà Vi Thị Thắm.
17h30 ngày 17/4/2024 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bé gái tên Đ.T.N.L 12 tuổi ngụ tại Thanh Trì, Hà Nội đã sinh hạ thành công một bé trai nặng 3kg bằng phương pháp mổ đẻ. Cháu L sinh con vì nghi bị xâm hại tình dục từ năm 2023, nhưng cho đến nay hung thủ vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Ngày 16/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an huyện Đơn Dương đã bắt giữ Nguyễn Thanh Hưng (ngụ thôn Nam Hiệp 1, xã Ka Đô, huyện Đơn Dương) liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại địa phương.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 15/4/2024 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.
Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu sớm phủ sóng điện thoại di động và cung cấp dịch vụ viễn thông trên các tuyến cao tốc.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng bay dự kiến tăng khoảng 120 chuyến, tương đương hơn 20.000 chỗ mỗi ngày trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Trước đó, các hãng hàng không trong nước đã lên kế hoạch cung ứng từ 100.000 đến 110.000 chỗ mỗi ngày trên đường bay nội địa, tăng khoảng 20% so với lịch bay tháng 3.
Ngày 9/4 (tức ngày 1/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Lễ Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024.
Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự án này đã được triển khai tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, nhằm hỗ trợ những gia đình khó khăn ổn định sinh kế, giảm tình trạng sử dụng lao động trẻ em vị thành niên.