Trước tình trạng tín dụng đen nở rộ với lãi suất cắt cổ chỉ trong một thời gian ngắn Công an tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp triệt phá 2 ổ nhóm cho vay năng lãi với lãi suất cắt cổ.



Cụ thể, ngày 25/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Quảng Ninh vừa chủ trì, phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an thành phố Hạ Long triệt phá ổ nhóm, bắt giữ 3 đối tượng chuyên hoạt động cho vay nặng lãi.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu tháng 9/2019 đến thời điểm bị bắt giữ, ổ nhóm này đã xác lập 1.583 hợp đồng cho vay, thu lợi bất chính gần 5 tỉ đồng.

ngo-van-tung

Đối tượng Ngô Văn Tùng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Nhóm đối tượng này do Ngô Văn Tùng, (SN 1995, trú tại tổ 25, khu 2B, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long) cầm đầu.

Cùng tham gia còn có Phạm Thành Đạt, (SN 1993, trú tại tổ 8, khu 4, phường Trần Hưng Đạo) và Nguyễn Văn Trung, (SN 1999, trú tại tổ 10, khu 7, phường Cao Xanh) TP Hạ Long.

Quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng tài khoản facebook để đăng bài viết quảng cáo và thông qua các mối quan hệ xã hội để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi với mức lãi suất trung bình từ 3.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, (tương ứng từ 108%/năm đến 180%/năm).

Qua đấu tranh Tùng khai nhận có thuê một trang web để đăng nhập thông tin khách vay. Đối tượng này thuê Trung với tiền công 3,5 triệu 1 tháng và giao cho đảm nhận một tài khoản chứa thông tin khách vay, tiền lãi phải đóng hàng tháng để Trung căn cứ  thu tiền.

Ngoài ra Tùng còn chung với Đạt một cửa hàng mang tên Tùng Đạt. Lãi lãi suất của cửa hàng này do Đạt trực tiếp quản lý và hàng tháng chia lợi nhuận cho Tùng theo tỉ lệ 50%. Theo như lời khai của Tùng, với những người có tài sản thế chấp khi vay tiền sẽ chịu mức lãi là 3 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày, còn những người không có tài sản thế chấp sẽ phải chịu mức lãi suất cao hơn.

Khi cho vay, nhóm đối tượng yêu cầu khách phải giao lại giấy tờ tùy thân, thế chấp, cầm cố tài sản hoặc giao quyền quản lý tài khoản Icloud, chụp ảnh chân dung và làm hợp đồng vay nợ.

Cơ quan Công an đã thu giữ 2 máy tính, 8 điện thoại di động và gần 2 nghìn trang tài liệu thể hiện quá trình phạm tội của nhóm này. Căn cứ tài liệu thu thập Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 9 năm 2019 đến nay, nhóm đối tượng này đã cho vay với tổng số tiền trên 22 tỉ đồng và tiền lãi thu được gần 5 tỉ đồng.

Trước đó cũng tại TP Hạ Long, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cũng  vừa phá chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi suất hơn 200%/ năm.

z4538056887984_4db3400d3c50642bda19d0b2202781d6

Chân dung nhóm đối tượng hoạt động 'tín dụng đen"  chocho vay lãi suất hơn 200%/ năm vừa bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Văn Ngọc, SN 1993; Vũ Văn Phong, SN 1984; Hoàng Văn Phương, SN 1978; Đỗ Văn Cảnh, SN 1985; Ngô Huỳnh Thủ, SN 1988; Đỗ Quốc Hưng, SN 1996 đều trú tại xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sử dụng mạng Internet thông qua trang web quản lý có địa http://2Cash.pro đển quản lý, điều hành hoạt động cho vay “tín dụng đen”. Tính đến nay các đối tượng đã cho khoảng 2.200 lượt vay (hai nghìn hai trăm lượt) với mức lãi từ 3000đ/triệu/ngày đến 6000đ/triệu/ngày, tương ứng từ 109,5%/năm đến 219%/năm. Tổng số tiền các đối tượng dùng để cho vay khoảng 81 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 18,5 tỷ đồng.

Hiện, cả 2 vụ việc đang được  Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận