Trưa ngày 15/3, một lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai đã khởi tố, truy tố, xét xử nhiều vụ án liên quan đến các bị can, bị cáo nguyên là nhân viên của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh. “Mánh khóe” của các đối tượng này chủ yếu đánh vào sự nhẹ dạ cả tin và lãi suất hậu hĩnh.
Lừa đảo từ việc đáo hạn ngân hàng
Theo đó, “siêu lừa” Chu Nữ Diệu Huyền (SN 1985, trú tại phường Phù Đổng-TP Pleiku- nguyên là nhân viên Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Gia Lai) và bà Lê Thị T.H. (Chủ doanh nghiệp tư nhân của một tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai) có quan hệ vay mượn tiền với nhau.
Hình thức vay mượn, bà H. chuyển tiền cho Huyền vay để Huyền làm đáo hạn ngân hàng với lãi suất thỏa thuận: Huyền vay của bà H. 2.000 đồng/triệu/ngày rồi cho người khác vay lại 2.500 đồng/triệu/ngày để Huyền được hưởng chênh lệch.
Trong quá trình vay mượn, thấy bà H. không kiểm soát chặt chẽ được nguồn tiền vay mượn giữa hai bên nên Chu Nữ Diệu Huyền đã chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng tiền vay của bà H. để thực hiện việc mua các tài sản cho bản thân.
Sau khi phát hiện Huyền gian dối trong việc tính toán tiền, chồng của bà H. đã yêu cầu vợ mình không cho Huyền vay tiền.
Lúc này, Huyền tiếp tục đưa ra thông tin gian đối với bà H. là cần nguồn tiền lớn để làm đáo hạn. Do tin tưởng thông tin mà Huyền đưa ra là thật, bà H. đã tiếp tục chuyển tiền cho Huyền vay.
Sau khi nhận tiền vay từ bà H., Huyền liên tục chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản ngân hàng và rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng này nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng khác của chính mình. Sau đó, thực hiện giao dịch với bên thứ ba để tài sản đứng tên sở hữu của chính cá nhân Chu Nữ Diệu Huyền và người thân trong gia đình, từ đó chiếm đoạt của bà H. số tiền gần 35 tỷ đồng.
Cùng thủ đoạn tương tự, Đặng Văn Quân (SN 1988, tạm trú tại xã An Khê-Gia Lai; nguyên là nhân viên ngân hàng làm việc tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Phòng giao dịch An Khê).
Từ công việc đang làm, Quân quen biết với chị Trương Thị Cẩm H., anh Thái Xuân B., chị Văn Thị Hồng P. và chị Nguyễn Thị Cẩm D. là các khách hàng sử dụng dịch vụ tài chính của Ngân hàng ACB.
Trong khoảng thời gian từ 06/11/2020-25/11/2021, mặc dù không có khách hàng nào liên hệ vay tiền của Quân để đáo hạn ngân hàng, nhưng để có tiền sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân nên Quân đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại bằng cách dùng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối là cần tiền cho khách hàng vay lại đáo hạn ngân hàng, sẽ trả mức lãi suất cao.
Vì thế, các bị hại tin tưởng là thật nên đã cho vay tổng cộng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Xong màn kịch, Quân bỏ đi khỏi địa phương, chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.
Một “siêu lừa” khác, là Lê Thị Thương (SN 1988, tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa; chỗ ở phường Hoa Lư, TP Pleiku - nguyên là nhân viên của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Gia Lai), cũng đã lừa đảo của 15 bị hại với số tiền gần 20 tỷ đồng.
Do có quan hệ làm ăn vay mượn tiền của nhiều người, sau đó cho người khác vay lại để đáo hạn ngân hàng và hưởng tiền lãi suất chênh lệch. Việc vay và cho vay mượn với số tiền rất lớn, không đáo hạn được tại các ngân hàng để giải ngân được tiền trả cho những người cho vay nên đến tháng 12/2019, Lê Thị Thương đã bắt đầu mất khả năng thanh toán các khoản vay trước.
Vậy nhưng, để có tiền trả nợ xoay vòng tiền gốc, tiền lãi vay, Thương tiếp tục lợi dụng danh nghĩa là nhân viên ngân hàng, đưa ra thông tin gian dối cần huy động tiền với lãi suất cao để làm đáo hạn ngân hàng và kinh doanh mua bán bất động sản để đặt vấn đề vay tiền của nhiều người. Trong đó, có 15 người đã làm đơn tố giác việc cho Thương vay gần 20 tỷ đồng. Đến khi không thể vay được tiền để tiếp tục trả nợ xoay vòng, thì Lê Thị Thương đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Cái giá phải trả của những kẻ lừa đảo
Cơ quan chức năng xác định, hành vi đưa ra thông tin gian dối làm người khác tin tưởng là thật cho vay tiền sau đó chiếm đoạt số tiền gần 35 tỷ đồng và hành vi vay tiền của người khác rồi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng của Chu Nữ Diệu Huyền là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, được pháp luật bảo vệ và gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an xã hội tại địa phương.
Do đó, hành vi này của bị can Chu Nữ Diệu Huyền đã phạm vào tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung “Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên” và tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự. Theo đó, mức hình phạt cao nhất bị VKSND tỉnh Gia Lai truy tố lần lượt cho mỗi tội danh của Huyền lên đến tù chung thân và 20 năm tù.
Đối với hành vi của Lê Thị Thương cũng đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điểm a Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cùng với đó, bị can Thương đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền nhiều lần, của nhiều người, mỗi lần đều trên 2.000.000 đồng, đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên theo Điểm g Khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với bị can. Theo cáo trạng truy tố, mức hình phạt cao nhất dành cho Thương cũng lên đến tù chung thân.
Riêng đối với Đặng Văn Quân, mới đây TAND tỉnh Gia Lai đã đưa bị cáo này ra xét xử sơ thẩm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, HĐXX đã tuyên phạt Quân với mức án 15 năm tù.
Trước những vụ, việc này, Luật sư Vũ Đình Khẩn, thuộc đoàn Luật sư tỉnh Gia Lai cho rằng: Trong hầu hết các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các bị hại đều tin rằng số tiền mà họ đưa cho đối tượng lừa đảo sẽ được dùng vào mục đích “đáo hạn ngân hàng”, vì đây là một nhu cầu có thật, một nhu cầu rất lớn trong xã hội.
Đa số các bị hại không chỉ tin vào một nhu cầu có thật phát sinh từ hoạt động vay vốn Ngân hàng, mà còn tin vào địa vị xã hội, vị trí công tác và khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng của đối tượng lừa đảo.
Bên cạnh đó, việc hứa hẹn sẽ trả tiền lãi với mức lãi suất cao cũng là một trong những lý do khiến đối tượng lừa đảo dễ dàng chiếm được lòng tin của các bị hại, khiến bị hại mất cảnh giác, từ đó dẫn đến việc bị chiếm đoạt số tiền rất lớn.
Các cơ quan pháp luật tỉnh Gia Lai đã xử lý rất nhiều vụ án, nhưng thực tế số lượng và quy mô của tội phạm này chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Thậm chí, tội phạm lừa đảo ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn, khó nhận diện để đối phó và xử lý hơn.
Chính vì đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo trên địa bàn cho nên các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai khuyến cáo, người làm dịch vụ cho vay tiền trong thị trường tự do trước hết cần nâng cao sự cảnh giác và sức đề kháng của mình trước các mối quan hệ dân sự nói chung và quan hệ vay tài sản nói riêng. Đảm bảo sự rõ ràng, chặt chẽ trong việc giao kết, thực hiện hợp đồng và nắm bắt được thông tin về đối tác cũng là một trong những cách thức để phòng tránh rủi ro trong các mối quan hệ làm ăn kinh tế.
Đây là chương trình phẫu thuật nhân đạo, dự kiến phẫu thuật cho những bệnh nhân bị dị tật khe hở môi, hàm ếch, thừa ngón tay, thừa ngón chân ở tỉnh Gia Lai và một số tỉnh lân cận.
Sáng 10/4, Ban Doanh nhân & Pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam, với sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Sống yêu thương” - tới thăm, tặng quà Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội và các hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại xã Vân Hòa (Ba Vì, Hà Nội). Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 16 năm ra mắt ấn phẩm Doanh nhân & Pháp luật - Báo Pháp luật Việt Nam (4/4/2008 - 4/4/2024).
Ngày 10/4/2024, Ban Doanh nhân & Pháp luật (DN&PL) - Báo Pháp luật Việt Nam, với sự đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm sẽ tổ chức chương trình thiện nguyện “Sống yêu thương” - tới thăm và tặng quà Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội (Thuỵ An, Ba Vì, Hà Nội) và 23 hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại xã Vân Hoà, Ba Vì, Hà Nội. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 16 năm ra mắt ấn phẩm DN&PL (4/4/2008 - 4/4/2024).
Ngày 22/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, vừa nhận 13.000 liều vaccine 5 trong 1 (vaccine SII) từ Chương trình tiêm chủng mở rộng và sẵn sàng triển khai tiêm cho trẻ từ tuần này.
Việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng xét xử các vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp mà Tòa án nhân dân tối cao đã hướng dẫn, chỉ đạo.
Một nhóm 52 đối tượng vừa bị lực lượng chức năng Công an huyện Đông Anh, Hà Nội triệu tập để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.
Theo Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 công nhân tử vong, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gây đau thương mất mát đến nhiều gia đình công nhân.
Ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với 06 đối tượng liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Nhóm đối tượng đã lấy trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Lưu - Nghệ An).
Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980) là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng đã bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện chỉ đạo sau vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người chết, 3 người bị thương xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đối tượng Đinh Quang Minh (36 tuổi) xông vào tiệm vàng M.H ở phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, dùng dùi cui điện uy hiếp, đe dọa mọi người bên trong cửa hàng để cướp tài sản.
Trước đó, ngày 15/02, Đội CSĐTTP về Ma túy Công an huyện Hậu Lộc tiến hành kiểm tra quán Karaoke Galaxy đã phát hiện, bắt quả tang đối với nhóm đối tượng
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 15/4/2024 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.
Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu sớm phủ sóng điện thoại di động và cung cấp dịch vụ viễn thông trên các tuyến cao tốc.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng bay dự kiến tăng khoảng 120 chuyến, tương đương hơn 20.000 chỗ mỗi ngày trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Trước đó, các hãng hàng không trong nước đã lên kế hoạch cung ứng từ 100.000 đến 110.000 chỗ mỗi ngày trên đường bay nội địa, tăng khoảng 20% so với lịch bay tháng 3.
Ngày 9/4 (tức ngày 1/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Lễ Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024.
Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự án này đã được triển khai tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, nhằm hỗ trợ những gia đình khó khăn ổn định sinh kế, giảm tình trạng sử dụng lao động trẻ em vị thành niên.