Trước đó, Phùng Thị Nghệ bị nhiều cá nhân tố giác tới cơ quan Công an TP HCM có hành vi gian dối chiếm đoạt tiền.
Thông tin trên Báo Dân Trí - Chiều 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM (PC03) đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phùng Thị Nghệ (37 tuổi, ngụ quận 7, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo đó, ngày 1/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phùng Thị Nghệ về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đề nghị phê chuẩn.
Ngày 6/4, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phùng Thị Nghệ.
Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tổ chức thi hành quyết định và lệnh nêu trên.
Trước đó, tháng 7/2021, Cơ quan Công an TP HCM đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số 619-01 “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP HCM.
Căn cứ vào Đơn tố giác về tội phạm của bà Trương Bạch Tuyết, bà Nguyễn Nhật Linh và một số cá nhân cùng tố cáo Phùng Thị Nghệ, Nguyễn Trần Minh Quân có hành vi gian dối chiếm đoạt tiền, xảy ra tại TP HCM. Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự; Căn cứ Điều 36, Điều 143, khoản 1 Điều 154 Bộ Luật Tố tụng hình sự, cơ quan Công an TP HCM đã ban hành quyết định khởi tố vụ án.
Cho đến ngày 23/11/2021, Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM đã ban hành quyết định số 876/QĐ-VKS-P3 Quyết định gia hạn điều tra vụ án hình sự (lần thứ nhất). Thời hạn gia hạn là 4 tháng kể từ ngày 30/11/2021 đến ngày 30/3/2022.
Được biết, đây là vụ án có tính chất phức tạp, khi nạn nhân là bà Trương Bạch Tuyết (quận 7, TP HCM) cho rằng mình đã bị Phùng Thị Nghệ (quận 7, TP HCM) lừa hàng trăm tỷ đồng, cho đến nay bà Tuyết không thể liên hệ được với Phùng Thị Nghệ yêu cầu trả tiền.
Trước đó, như Pháp luật Plus đã đăng tải, bà Trương Bạch Tuyết với lòng tin trong nhiều năm quan hệ làm ăn, cũng như là hàng xóm với bà Nguyễn Nhật Linh, bà Linh giới thiệu Phùng Thị Nghệ là bạn thân tín, hiện đang hùn vốn làm ăn kinh doanh xăng dầu nên cần tiền để “ôm” lô hàng xăng dầu nên cần vay hàng chục tỷ đồng. Để tạo tin tưởng, bà Nghệ chuyển một phần lợi nhuận của các lô hàng cho bà Tuyết, với tổng số tiền 23,7 tỉ đồng.
“Vào đầu tháng 6/2020, vợ chồng bà Linh - Huy có hẹn tôi sang nhà để gặp vợ chồng ông Quân - Nghệ, tại buổi gặp mặt này họ thông báo cho tôi biết về việc họ đang triển khai việc thành lập Ngân hàng liên quan đến việc thu đổi ngoại tệ và chủ trương thành lập này đã được chấp thuận bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam… Họ đề nghị tôi tham gia với tư cách là một trong 5 thành viên sáng lập. Trong cuộc họp này, họ nói còn thiếu 300 tỷ đồng thì mới đủ số tiền ký quỹ bảo chứng Ngân hàng, nên họ phân công tôi chịu trách nhiệm 100 tỷ đồng trong vòng 3 ngày phải có. Xuất phát từ sự tin tưởng với vợ chồng bà Linh, ông Huy nên tôi đã chuyển cho bà Nghệ số tiền 90 tỷ đồng.
Tính đến tháng 6/2020, tổng số tiền tôi đã đưa cho vợ chồng ông Quân, bà Nghệ là 239 tỷ đồng để kinh doanh xăng dầu và ký quỹ ngân hàng (cụ thể: 106 tỷ đồng khoản tiền phục vụ cho việc mua bán xăng dầu; 43 tỷ đồng bà Nghệ nói thiếu tiền ký quỹ nên chuyển sang dùng việc thành lập ngân hàng; 90 tỷ đồng tôi góp thêm để ký quỹ cho việc thành lập ngân hàng)”, bà Trương Bạch Tuyết cho hay.
“Tháng 9/2020, bà Nghệ nói bố bà Nghệ cần 40 tỷ đồng để làm kho (kho chứa xăng dầu), để trả tiền cho nhà thầu lắp van mở hệ thống xăng dầu, nên có điện thoại cho tôi nhiều lần. Họ nói rằng, khi van được lắp xong hàng được giải phóng thì sẽ trả tiền. Do nóng lòng muốn giúp họ thu hồi ông nợ, trong đó có tiền của tôi cũng được thu về nhanh chóng, tôi đã đồng ý và chuyển cho họ số tiền 40 tỷ đồng.
Vì bà Nghệ đã không đưa ra được những chứng từ bằng chứng về việc thành lập Ngân hàng và nhằm mục đích xác nhận số tiền bà Nghệ đã nhận của tôi cho tới thời điểm cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Tôi và bà Phùng Thị Nghệ đã lập Vi bằng số 54/2021/VB-TPL TPHCM lập ngày 15/3/2021 giữa tôi và bà Nghệ cùng bà Đinh Cẩm Tú xác nhận số tiền bà Nghệ còn nợ tôi là 260 tỷ đồng”, bà Tuyết chia sẻ thêm.
Nhiều tháng trôi đi, bà Trương Bạch Tuyết không thể liên hệ được với Phùng Thị Nghệ yêu cầu trả tiền nên đã gửi Đơn tới cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh.
Được biết, trên trang web chính thức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công khai các ngân hàng được cấp phép hoạt động, trong danh sách này không có ngân hàng nào mang tên Ngân hàng ngoại hối Việt Nam. Như vậy, việc bà Nghệ nói chuẩn bị được cấp phép ngân hàng là không có căn cứ.
Theo Sở Y tế TP.HCM, cơ sở này đã ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3.
Ngày 22/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, vừa nhận 13.000 liều vaccine 5 trong 1 (vaccine SII) từ Chương trình tiêm chủng mở rộng và sẵn sàng triển khai tiêm cho trẻ từ tuần này.
Một số sai phạm lẽ ra phải bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vì một lý do nào đó, ông Lường Tuấn Anh - Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên lại chỉ ký Quyết định “Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả”.
Ngày 24/4, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4 vừa triệt phá nhóm đối tượng “núp bóng” dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Ngày 24/4, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt 8 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 4 bị can về hành vi “Đánh bạc”. Các quyết định và lệnh bắt đã được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố phê chuẩn.
Ngày 23/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hà Trung đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy…
Hai đối tượng Vi Hoàng Như và Trần Thị Hương Lan vừa bị Công an quận Tây Hồ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban chỉ đạo 138/CP), trong quý I/2024, lực lượng chức năng đã phát hiện, khởi tố mới 20 vụ/40 đối tượng (tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2023) mua bán người.
Một nhóm 52 đối tượng vừa bị lực lượng chức năng Công an huyện Đông Anh, Hà Nội triệu tập để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.
Theo Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 công nhân tử vong, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gây đau thương mất mát đến nhiều gia đình công nhân.
Ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với 06 đối tượng liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 15/4/2024 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.
Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu sớm phủ sóng điện thoại di động và cung cấp dịch vụ viễn thông trên các tuyến cao tốc.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng bay dự kiến tăng khoảng 120 chuyến, tương đương hơn 20.000 chỗ mỗi ngày trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Trước đó, các hãng hàng không trong nước đã lên kế hoạch cung ứng từ 100.000 đến 110.000 chỗ mỗi ngày trên đường bay nội địa, tăng khoảng 20% so với lịch bay tháng 3.
Ngày 9/4 (tức ngày 1/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Lễ Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024.
Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự án này đã được triển khai tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, nhằm hỗ trợ những gia đình khó khăn ổn định sinh kế, giảm tình trạng sử dụng lao động trẻ em vị thành niên.