Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.



Ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an có Kết luận điều tra vụ án Tham ô tài sản, vi phạm hoạt động ngân hàng, đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Trong vụ án này, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố về 3 tội là “Đưa hối lộ”, “Tham ô tài sản” và “Vi phạm hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Ngoài ba tội danh trên, bị can Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc phát hành trái phiếu và rửa tiền. Tuy nhiên cơ quan điều tra đã tách vụ án này ra để tiếp tục điều tra và xử lý sau.

Bà Trương Mỹ Lan.

Bà Trương Mỹ Lan.

Liên quan tới vụ án, bị can Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, “Tham ô tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan đến vụ án bà Trương Mỹ Lan, mới đây, 2 cựu chủ tịch Ngân hàng SCB cùng 5 người khác bị khởi tố trong vụ án Vạn Thịnh Phát nhưng đang bỏ trốn, nên bị Bộ Công an phát lệnh truy nã.

Ngoài Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) nói trên, thì các bị can bị khởi tố trong vụ án cụ thể như sau:

16 bị can bị đề nghị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (thuộc Ngân hàng Nhà nước); Nguyễn Thị Phụng, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II; Bùi Tuấn Khoa, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II; Vương Đỗ Anh Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II; Trần Văn Tuấn, thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ); Lê Thanh Hà, Phó chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII; Nguyễn Văn Thùy, cựu Phó Trưởng ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; Nguyễn Tuấn Anh, cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước (thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước);

Vũ Khánh Linh, Phó trưởng phòng Thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần (thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước); Trương Việt Hưng, thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ); Nguyễn Duy Phương, thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp; Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM; Nguyễn Thị Phi Loan, cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM; Phan Tấn Trung, Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM; Võ Văn Thuần, Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM; Nguyễn Tín, cựu Phó trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.HCM thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước

4 bị can bị đề nghị truy tố tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng"

Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch HĐQT SCB; Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT SCB; Tạ Chiêu Trung - Tổng Giám đốc Công ty CP tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu Thành viên HĐQT SCB; Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc SCB

7 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Tham ô tài sản"

Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB; Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng giám đốc SCB; Hồ Bửu Phương - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula; Đặng Phương Hoài Tâm, Phó trưởng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor; Trương Tấn Phước, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt

53 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng"

Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch HĐQT SCB; Uông Văn Ngọc Ẩn - cựu Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT SCB; Chiêm Minh Dũng, cựu Phó Tổng giám đốc SCB; Nguyễn Văn Thanh Hải, cựu Phó Chủ tịch HĐQT SCB; Nguyễn Thị Phương Loan, Thành viên HĐQT SCB; Võ Thành Hùng, cựu Thành viên HĐQT SCB; Trầm Thích Tồn, Thành viên HĐQT SCB; Trần Thuận Hòa, Thành viên HĐQT SCB; Lê Khánh Hiền, cựu Tổng Giám đốc SCB; Hoàng Minh Hoàn, Phó Tổng giám đốc SCB;

7 bị can bị Bộ Công an truy nã trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

7 bị can bị Bộ Công an truy nã trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Bùi Nhân, cựu Phó Tổng giám đốc SCB; Diệp Bảo Châu, Phó Tổng giám đốc SCB; Phạm Văn Phi, cựu Phó Tổng giám đốc SCB; Nguyễn Anh Phước, Phó Tổng giám đốc SCB; Nguyễn Cửu Tính, cựu Phó Tổng giám đốc SCB; Đỗ Phú Huy, Chủ tịch Ủy ban Kinh doanh và đầu tư SCB; Võ Văn Tường, cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB; Khổng Minh Thế, cựu Phó Giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB; Trần Hoàng Giang, Phó giám đốc Khối Phê duyệt tín dụng SCB; Từ Văn Tuấn, Phó Giám đốc Khối Doanh nghiệp SCB; Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB; Nguyễn Huỳnh Lan Chi, cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB;

Mai Hồng Chín, cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB;  Mai Văn Sáu Nhở, cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB; Lương Thị Hồng Quế, Giám đốc Phòng Phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB; Lê Anh Phương, cựu Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn SCB; Phan Tấn Khôi, Giám đốc Chi nhánh Đông Sài Gòn SCB; Lưu Chấn Nguyên, Giám đốc Phòng Giao dịch Bảy Hiền SCB; Hồ Bảo Ngọc, Giám đốc Vùng 2 SCB; Nguyễn Anh Thép, cựu Phó Giám đốc SCB Chi nhánh Cống Quỳnh, cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Sài Gòn;

Võ Triệu Lân, Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn SCB; Nguyễn Ngọc Tú, Phó Giám đốc SCB Chi nhánh Cống Quỳnh; Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB; Phạm Thế Quảng, cựu Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB; Huỳnh Thiên Văn, Giám đốc Kinh doanh khách hàng doanh nghiệp SCB; Bùi Đức Khoa, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Natural Land; Nguyễn Thị Khánh Vân, cựu nhân viên Công ty CP Natural Land; Trần Thị Kim Chi, cựu nhân viên Công ty CP Natural Land; Nguyễn Phi Long, nhân viên tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Đặng Quang Nguyên, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lavifood;

Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Hồng Kông), Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư quảng trường thời đại Times Square; Cao Việt Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt; Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Đông Phương; Đào Chí Kiên, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Dầu khí Đông Phương; Lê Văn Chánh, Giám đốc Khối Hỗ trợ kinh doanh SCB;  Bùi Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB; Lê Huy Khánh, Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá Tầm Nhìn Mới; Hồ Bình Minh, Phó giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD; Trần Thị Kim Ngân, Tổng Giám đốc Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú; Trần Tuấn Hải, nhân viên thẩm định giá Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú; Trần Văn Nhị, Phó Giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC; Đỗ Xuân Nam, Phó Tổng giám đốc Công ty CP tư vấn dịch vụ bất động sản DATC; Lê Kiều Trang, Phó Tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá EXIM.

3 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"

Phạm Thu Phong, cựu Trưởng Ban Kiểm soát SCB; Lưu Quốc Thắng, Trưởng ban Kiểm soát SCB; Nguyễn Văn Du, cựu quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận