Mở hàng nghìn tài khoản ngân hàng bên Trung Quốc để “buôn tiền” trái phép

Mua bán "chất trắng", cặp tình nhân “dắt nhau” vào tù

Nhân viên bệnh viện “phù phép” hồ sơ để chiếm đoạt tiền bảo hiểm

"Hợp đồng tác chiến" trộm cắp xe máy nhanh như chớp

Bị phát hiện trộm đồ, điên cuồng trút "mưa dao" vào người phụ nữ

Ngày 16/3, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Wang Hui (SN1988, quốc tịch Trung Quốc) về tội “Kinh doanh trái phép”.

Liên quan đến vụ án còn có 6 bị cáo khác đều mang quốc tịch Trung Quốc gồm Zou Jun (SN1984); Cui Jing Jing (SN1987); Huang Xiao Yan (SN1984); Ma Liang (SN1989); Yang Huan (SN1992) và Teng Bao Yi (SN1994). Tất cả những bị cáo này đều bị xử về tội “Kinh doanh trái phép”.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng truy tố, tháng 2/2014, Wang Hui được đối tượng Joe (chưa rõ nhân thân) thuê sang Việt Nam làm quản lý các nhân viên nhận chuyển tiền qua hệ thống vệ tinh toàn cầu.

Dưới sự điều hành của Joe, Wang Hui “ẩn mình” dưới danh nghĩa là nhân viên Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Minh Ngọc (địa chỉ ở phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) do Nguyễn Thị Hải (SN1990, trú ở Thanh Hóa) làm giám đốc và là người đại diện pháp luật. Được biết công ty này chưa đăng ký kinh doanh tiền tệ.

Wang Hui đã tuyển hàng chục người Việt Nam làm nhân viên chuyển tiền hàng ngày từ Joe. Để thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động trái phép của mình, Wang Hui tuyển dụng thêm 6 đối tượng người Trung Quốc. Những người này đều giữ vai trò quan trọng trong công ty và được trả một mức lương hậu hĩnh hơn hẳn những người Việt Nam cùng làm công việc trên.

Qua đó, Joe cung cấp cho Wang Hui 1.409 tài khoản ngân hàng mở bên Trung Quốc. Joe cũng phân định rõ cho Wang Hui biết những tài khoản nào chuyên dùng để nhận tiền và những tài khoản nào thực hiện công việc ngược lại. Trong quá trình làm việc, Wang Hui giám sát chặt chẽ và yêu cầu các nhân viên mọi tài khoản giao dịch đều không được vượt quá mức 4.000 nhân dân tệ.

Trường hợp cả tài khoản chuyển đi và tài khoản nhận tiền vượt mức 4.000 Nhân dân tệ, Wang Hui lập tức yêu cầu nhân viên chuyển sang số tài khoản nội bộ do các đối tượng thiết lập từ trước, cũng mở tại ngân hàng bên Trung Quốc.

Với sự hoạt động tinh vi kể trên, trung bình một ngày nhóm này thực hiện 300 giao dịch chuyển tiền đến và đi, trong đó số tiền chuyển đến nhiều nhất là 800 triệu đồng, số tiền chuyển đi nhiều nhất là 336 triệu đồng, ít nhất là 336.000 đồng.Theo thống kê, từ tháng 6/2014 đến tháng 2/2015, Wang Hui và đồng bọn giao dịch nhận số tiền hơn 807 tỷ đồng và chuyển tiền đi thành công hơn 565 tỷ đồng.

Đầu tháng 2/2015, ổ nhóm kinh doanh trái phép núp bóng Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại Minh Ngọc bị Công an Hà Nội triệt phá, 7 đối tượng Trung Quốc do Wang Hui cầm đầu bị bắt giữ.

Đến nay, nữ giám đốc Công ty Minh Ngọc Nguyễn Thị Hải vẫn đang bỏ trốn. Do đó, cơ quan tố tụng quyết định tách rút hồ sơ điều tra, xử lý sau.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định phạt Wang Hui 15 tháng tù về tội “Kinh doanh trái phép”.

Đồng phạm của Wang Hui là: Zou Jun, Cui Jing Jing, Huang Xiao Yan, Ma Liang, Yang Huan và Teng Bao Yi, đều bị mức án 14 tháng 12 ngày tù, cùng tội về tội “Kinh doanh trái phép”.